جمّدت وزارة العدل الأمريكية 701 مليون دولار من العملة المشفرة المرتبطة بمنصات استثمار احتيالية. ونسّق فريق "Scam Center Strike Force" مع كبرى بورصات التشفير لتنفيذ عمليات المصادرة.
أسقط المحققون خلال العملية 503 مواقع ويب استثمارية مزيفة. استخدمت هذه المنصات لوحات تحكم احترافية وفرق دعم تعمل وفق سكريبتات محددة لخداع الضحايا. كما أسفرت العملية عن تفكيك قناة تجنيد على تيليجرام ID مرتبطة بمجمع احتيال في كمبوديا.
تُسمّي وثائق المحاكم مواطنَين صينيَّين متهمَين بإدارة عمليات احتيال من مجمع شوندا في بورما.
ارتبط منشأة منفصلة تُدعى "تاي تشانغ" بمنصات تحاكي خدمات تداول شرعية. كثيراً ما وقع العمال داخل هذه المجمعات ضحية الاتجار بالبشر عبر إعلانات وظائف مزيفة. وكانوا يتبعون مسارات عمل محددة مسبقاً لبناء الثقة مع الأهداف على مدى أسابيع قبل طلب الأموال.
تُعرف هذه الطريقة الاحتيالية بـ"ذبح الخنزير". يبدأ المشغّلون بإقامة تواصل شخصي عبر تيليجرام أو WhatsApp أو وسائل التواصل الاجتماعي.
يقضون أياماً في بناء الألفة قبل تقديم أي منصة استثمارية. والهدف في هذه المرحلة هو الثقة، لا المال.
بمجرد ترسّخ الثقة، يُوجَّه الضحايا إلى منصات تبدو احترافية. تتميز هذه المواقع بمخططات أسعار حية ولوحات تحكم للمحفظة الاستثمارية ودعم عملاء متجاوب. يُشجَّع على إجراء أول إيداع صغير، وتُسمح عمليات السحب المبكرة لتعزيز الثقة أكثر.
مع زيادة الضحايا لإيداعاتهم، تبدأ المنصة في عرض أرباح مزيفة أكبر. تُفضي محاولات السحب بعدها إلى عقبات مفاجئة — متطلبات ضريبية أو رسوم تحقق أو حدود دنيا للرصيد. وبحلول الوقت الذي يدرك فيه الضحايا المخطط، تكون المنصة قد اختفت كلياً.
الأرباح اليومية المتواصلة دون أي خسائر تُعدّ إشارة تحذير واضحة. تتحرك الأسواق الحقيقية في الاتجاهَين، لذا فإن أي منصة تُظهر مكاسب فحسب تمتلك لوحة تحكم مزيفة.
ظهور صعوبة السحب بعد أول إيداع تحذير آخر. تُعالج المنصات الشرعية عمليات السحب بحرية دون متطلبات رسوم مفاجئة.
التسجيل التنظيمي أيضاً مرشّح موثوق. كل منصة شرعية تعمل في ولاية قضائية كبرى مسجّلة لدى سلطة مالية.
تشمل قاعدة بيانات SEC EDGAR الكيانات المسجّلة في الولايات المتحدة، فيما ينطبق سجل FCA على المنصات المقيمة في المملكة المتحدة. أي منصة غائبة عن هذه القواعد لا ينبغي أن تتلقى أي أموال.
نفّذت قوة الشرطة في سنغافورة عملية مدتها شهر بين مارس وأبريل 2026. منعت خسائر تتجاوز 2.86 مليون دولار بالتعاون مع Coinbase وGemini وTRM Labs وChainalysis. وقد حدّدت الجهود الضحايا مبكراً وتدخّلت قبل استخراج الأموال.
على كل من يتعرّف على هذه العلامات التحذيرية أن يوقف جميع الإيداعات فوراً. يمكن تقديم البلاغات إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي على ic3.gov.
في المملكة المتحدة، تتولى جهة "Action Fraud" التعامل مع مثل هذه الحالات. توثيق جميع الاتصالات وسجلات المعاملات يدعم المحققين في تتبع الأموال المسروقة.
ظهر منشور وزارة العدل تجمّد 701 مليون دولار في احتيال التشفير المرتبط بمنصات استثمار مزيفة أولاً على Blockonomi.


