ألقت شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حيدر أباد القبض على مشتبه بهم مرتبطين بمخطط استثماري وهمي. وفقًا لشرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حيدر أباد، تم القبض على رجلين من فاش، نافي مومباي، بسبب دورهما المزعوم في عملية احتيال استثماري، استهدفت مقيمًا في حيدر أباد فقد 12.3 لاك روبية في المخطط الاحتيالي.
وفقًا لمسؤول من الوحدة، جاء الاعتقال بعد شكوى من الضحية البالغ من العمر 53 عامًا، الذي تم خداعه من قبل المحتالين الذين تظاهروا بأنهم مستشارون استثماريون. وذكر ضابط حيدر أباد أن المشتبه بهم كانوا يديرون عملياتهم غير القانونية تحت اسم فليمز أليانس ومونوث كابيتال إنفستمنت ليمتد.
تم تحديد هوية المتهمين على أنهما رافي كومار لال وشيفيندرا أشوك سينغ.
شرطة حيدر أباد تلقي القبض على مشتبه بهم في مخطط استثماري مزيف
ذكر المحققون المرتبطون بشرطة حيدر أباد أنهم بدأوا في دراسة حقائق القضية بعد أن قدم المشتكي التماسه. وادعوا أن رافي كومار لال كان يدير حسابًا مصرفيًا من خلال تمرير رموز OTP عبر ملف APK إلى شريك يقيم في بونا.
وادعت الشرطة أن الشريك، بعد أن علم باعتقالهم، غادر مسكنه ولا يزال هاربًا، مما يجعل استرداده صعبًا.
من ناحية أخرى، كان شيفيندرا أشوك سينغ مسؤولاً عن توفير حسابات مصرفية وسيطة استخدمت لنقل الأموال المسروقة من الضحايا. وادعى الضباط أن المشتبه بهم اقتربوا من الضحية على واتساب، وأرسلوا رسائل غير مرغوب فيها قبل أن يوافق على الاستماع إلى ما لديهم ليقولوه.
المشتبه بهم، الذين تظاهروا بأنهم خبراء في سوق الأسهم، وعدوه بعوائد استثنائية إذا استثمر في منصة سيقدمونها له. ومع إغراء الربح، وافق على الاستثمار.
بين 13 و28 أغسطس، قام المشتبه به بتحويل الأموال إلى عدة حسابات بعد أن تم إظهار أرباح مزيفة له وطمأنته من خلال عمليات سحب صغيرة عندما بدأ الاستثمار. ومع ذلك، بدأت المشاكل عندما أودع أموالاً أكبر. وادعى أن المشتبه بهم قاموا أولاً بحظر وصوله إلى المنصة قبل أن يختفوا.
ادعى المحققون مع شرطة حيدر أباد أن المشتبه بهم استخدموا أسلوب عمل واجهوه عدة مرات.
الشرطة تحث السكان على توخي الحذر
وفقًا للمستثمر، بينما كان أحد المتهمين يتعامل مع الحسابات المصرفية، كان الآخر مسؤولاً عن العملية وأرقام الهواتف المحمولة المرتبطة بالحسابات المصرفية. وادعى الضباط أن الضحية تم إظهار أرباح متلاعب بها له لخلق شعور بالإلحاح. كانوا يعلمون أنه بمجرد أن رأى أنه بدأ في تحقيق أرباح ضخمة، كان سيستثمر كل شيء في استثماراته، وهو ما فعله دون فشل.
وأشار الضباط إلى أنه بصرف النظر عن عملية الاحتيال هذه، فقد تم ربط الزوجين أيضًا بأنواع أخرى من الاحتيال عبر الهند.
في قضية مماثلة، ألقت الشرطة القبض على مشتبه به لسرقة 26 لاك روبية من خلال استثمار مزيف في سوق الأسهم. وادعت الشرطة أن المشتبه به روج له على وسائل التواصل الاجتماعي، مستهدفًا كبار السن غير المشتبه بهم لعرض أرباح مغرية.
ضلل المجرم الضحية، وأظهر له منصة متلاعب بها وأخذ المال منه على فترات. ومع ذلك، عندما حاول سحب أمواله، اكتشف أنها كانت منصة مزيفة.
وفي الوقت نفسه، أضافت شرطة حيدر أباد أنه تم مصادرة حوالي أربعة هواتف محمولة وثلاثة دفاتر شيكات من المتهمين.
وادعت الشرطة أن هذا النوع من عمليات الاحتيال كان منتشرًا في جميع أنحاء البلاد منذ بداية العام، مشيرة إلى أن اللوائح المتساهلة المتعلقة بصناعة العملات المشفرة والأصول الرقمية قد أعطت المحتالين مساحة كافية للعمل. وقد حثوا السكان على أن يكونوا يقظين قبل الدخول في أي استثمار.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على الأشخاص الذين يرغبون في إجراء استثمارات طلب المشورة من الخبراء المناسبين.
قم بتحسين استراتيجيتك من خلال التوجيه + الأفكار اليومية - وصول مجاني لمدة 30 يومًا إلى برنامج التداول الخاص بنا
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/hyderabad-police-arrest-suspects-scheme/
