فقد مهندس هندي متقاعد أكثر من 1.28 روبية (حوالي 133 ألف دولار) لصالح المحتالين بعد أن تم استدراجه بوعد أرباح مغرية. في القضية المسجلة لدى الشرطة الهندية، قدم المحتالون الرجل إلى منصة تداول كريبتو مزيفة، حيث استدرجوه من واتساب قبل أن يقدموه في النهاية إلى تطبيقهم المزيف.
وفقًا للشرطة الهندية، كان الضحية موظفًا سابقًا في القطاع العام. وادعى أنه تمت إضافته إلى مجموعة واتساب بعنوان مجموعة 531 DBS للربح من الأسهم ونمو الثروة.
وادعى الضحية أن مسؤول المجموعة قدم نفسه على أنه البروفيسور راجات فيرما. وخاطبهم إلى جانب محللة ادعت أنها مينا بهات. بعد المقدمات، أقنع المجرمون المشتبه بهم بتنزيل تطبيق الهاتف المحمول.
مهندس هندي يخسر 130 ألف دولار للمحتالين
ادعى الضحية أن أعضاء المجموعة تم توجيههم للذهاب إلى نطاق يسمى www(dot)ggtkss(dot)cc لتنزيل التطبيق. وأشار إلى أن المسؤول ادعى أنه بمجرد تنزيل التطبيق، سيتمكنون من الوصول إلى صفقات الكتل وتخصيصات الاكتتاب العام الأولي ذات القيمة العالية غير المتاحة للمستثمرين العاديين.
وادعت الشرطة الهندية أن الضحية أودع 1 لاخ روبية وسُمح له بسحب 5000 روبية لكسب ثقته.
وفقًا لبيان الشرطة، خلال الأسابيع القليلة التالية، بين نوفمبر وأوائل ديسمبر، تم إقناعه بإيداع أموال أكبر.
واستجابة لنصيحتهم، وضع مبالغ أكبر للاشتراك في الاكتتاب العام الأولي لبنك كابيتال سمول فاينانس وتغطية إعادة شراء الأسهم. خلال هذه الفترة، ادعت الشرطة أن الضحية قام بإيداعات تبلغ حوالي 1.2 كرور روبية من خلال عدة حسابات مصرفية و UPI.
ومع ذلك، بدأت المشاكل عندما حاول سحب بعض رصيده. ادعى المحتالون أنه سيتعين عليه دفع عمولة بنسبة 20٪ قبل السماح له بإجراء أي عمليات سحب. عندما اكتشفوا أنه لم يكن مستعدًا للدفع، قاموا بتجميد حسابه.
بعد أن أدرك أنه تعرض للاحتيال، توجه المهندس الهندي إلى مركز الشرطة، وأبلغ عن الجريمة إلى شرطة الجرائم الإلكترونية في سيبراباد. سجلت الشرطة بعد ذلك شكواه وبدأت التحقيقات.
كانت الجرائم المتعلقة بالكريبتو في الهند في ارتفاع منذ بداية العام، حيث تعمل الشرطة بشكل استباقي للحد من هذه المشكلة.
في قضية مماثلة، ادعت الشرطة الهندية أن عالم ذكاء اصطناعي تعرض للاحتيال في عملية احتيال استثماري في الكريبتو تم تقديمها له على موقع زواج. وادعى أنه بدأ الدردشة مع امرأة التقى بها على الموقع، والتي قدمته لاحقًا إلى منصة يمكنه من خلالها كسب المال من الاستثمارات.
على مدار الأشهر الثلاثة التالية، ادعى الضحية أنه قام بتحويل USDT عبر 14 معاملة إلى المنصة.
وادعى المحققون المرتبطون بالشرطة الهندية أن بعض المعاملات تمت إلى حساب مسجل باسم شانكار ساهو، بينما تم توجيه أكثر من 13 لاخ روبية من خلال كيان يسمى RR Physiotherapy. تقول الشرطة الهندية إن المبلغ المتبقي تم تحويله إلى أصول رقمية مختلفة ونقله إلى محافظ في المملكة المتحدة وماليزيا.
في غضون ذلك، حثت الشرطة الهندية السكان على نطاق أوسع على التنبه ومراقبة العلامات التي تشير إلى أن الاستثمار عبارة عن عملية احتيال. وحذروا من أن عمليات الاحتيال حاليًا في أعلى مستوياتها في البلاد، وهو تطور أصبح منتشرًا خلال فترة الاحتفالات.
وحثوا السكان على طلب المشورة من خبراء ماليين ذوي خبرة وجديرين بالثقة إذا كانوا يرغبون في إجراء استثمارات. كما حثوهم على الإبلاغ بسرعة بمجرد أن يشعروا بأنهم أصبحوا ضحايا لعملية احتيال.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
المصدر: https://www.cryptopolitan.com/indian-engineer-lose-to-fake-crypto-scam/
