متداولو العملات الرقمية الكنديون في ورطة؟ الهيئة التنظيمية تضع علامة على 40% بسبب احتمال الاحتيال الضريبي

أخبرت هيئة الضرائب الكندية المحققين أن حوالي 40% من الأشخاص الذين يستخدمون منصات الكريبتو معرضون لخطر عدم دفع المبلغ الصحيح من الضرائب.

كشفت التقارير عن هذا الرقم كجزء من حملة أوسع من قبل وكالة الإيرادات الكندية لإدخال نشاط الكريبتو في النظام الضريبي.

أدى هذا التحرك بالفعل إلى عمليات تدقيق وأوامر محكمة للحصول على البيانات واسترداد الأموال، لكن التهم الجنائية لا تزال نادرة.

نتائج التدقيق والأرقام

وفقًا لأرقام وكالة الإيرادات الكندية، فإن حوالي 15% من مستخدمي الكريبتو المشار إليهم فشلوا في تقديم الإقرارات على الإطلاق. واستنادًا إلى التقارير، يُعتبر حوالي 30% آخرين ممن قدموا إقراراتهم معرضين لخطر كبير بسبب نقص الإبلاغ أو ثغرات الامتثال الأخرى.

تعاملت الوحدة المتخصصة في الوكالة - التي يُقال إنها تضم حوالي 35 مدققًا - مع أكثر من 230 ملف تدقيق مرتبط بنشاط الكريبتو.

تقول التقارير إن العمل أدى إلى استرداد مدفوعات ضريبية يبلغ مجموعها أكثر من 100 مليون دولار كندي، على الرغم من أن بعض المصادر تضع المبلغ المسترد أقرب إلى 72 مليون دولار كندي اعتمادًا على الحالات التي يتم احتسابها.

دابر لابس وأوامر البيانات

استهدف أحد الإجراءات القضائية مستخدمي منصة تديرها دابر لابس. حصلت وكالة الإيرادات الكندية على أمر من المحكمة للحصول على سجلات لحوالي 2,500 مستخدم، وهي شريحة من حوالي 18,000 حساب كانت في الأصل تحت رادار الوكالة.

تشير هذه الأوامر وغيرها المماثلة إلى تحول: تطلب وكالة الإيرادات الكندية بشكل متزايد من القضاة إجبار المنصات على تسليم بيانات المستخدم بدلاً من الاعتماد فقط على إشعارات التدقيق.

ذلك لأن سجلات الكريبتو يمكن أن تكون مجزأة وعابرة للحدود ويصعب تتبعها دون تعاون المنصة.

استنادًا إلى التقارير والتعليقات القانونية، فازت وكالة الإيرادات الكندية باسترداد مدني لكنها لم تشهد ملاحقات جنائية في قضايا الكريبتو هذه منذ عام 2020.

تسلط هذه الفجوة الضوء على العقبات العملية والقانونية. تتطلب قضايا الاحتيال الضريبي التي تصبح جنائية إثباتًا بما لا يدع مجالًا للشك المعقول بأن الشخص تهرب عمدًا من الضرائب.

تتضمن العديد من قضايا الكريبتو سجلات معاملات فوضوية، أو نوايا غير واضحة، أو أسئلة قانونية حول كيفية فرض الضرائب على بعض الرموز المميزة، وهذه العوامل يمكن أن تبطئ أو تمنع الإحالات الجنائية.

بالنسبة للمستثمرين وجامعي العملات والمتداولين في كندا، الإشارة واضحة: السجلات مهمة. تشير التقارير إلى أن هيئات الإنفاذ الكندية الأخرى، بما في ذلك وحدات الاستخبارات المالية، تزيد من عمليات التدقيق على شركات الكريبتو والبورصات الأجنبية التي تتعامل مع العملاء الكنديين.

تواجه المنصات والمستخدمون الذين احتفظوا بسجلات سيئة أو الذين اعتمدوا على افتراض عدم الكشف عن هويتهم الآن احتمالات أعلى للتعرف عليهم أثناء عمليات التدقيق أو أوامر المحكمة.

الصورة المميزة من Unsplash، الرسم البياني من TradingView