مديرية الإنفاذ الهندية تقدم اتهامات ضد خمسة أشخاص في قضية احتيال بقيمة 11 مليون دولار

أعلن المكتب الفرعي لمديرية الإنفاذ (ED) في سورات بأحمد آباد أنه قدم لائحة اتهام أمام المحكمة الخاصة بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) ضد خمسة أفراد متهمين بالعديد من الجرائم الإلكترونية وقضايا الاحتيال.

في البيان الصادر عن مديرية الإنفاذ، بلغت عائدات الجريمة في هذه القضايا 104.15 كرور روبية (حوالي 11 مليون دولار). وفقًا للشكوى، سمت مديرية الإنفاذ مقبول عبد الرحمن دكتور، وكاشف مقبول دكتور، وماهيش مافاتلال ديساي، وأوم راجيندرا بانديا، وميتيش جوكولبهاي ثاكار كمتهمين في القضايا. تدعي مديرية الإنفاذ أن المجموعة متورطة في العديد من مخططات الاحتيال الإلكتروني التي احتالت على السكان في جميع أنحاء البلاد منذ بدايتها.

مديرية الإنفاذ توجه تهمًا ضد خمسة مشتبه بهم

ذكر بيان مديرية الإنفاذ أن القضايا استندت إلى التحقيق الذي أجرته مجموعة العمليات الخاصة (SOG) التابعة لشرطة سورات، مضيفًا أن أحد المتهمين الرئيسيين، بسام دكتور، قد هرب وهو حاليًا طليق. أشارت مديرية الإنفاذ إلى أن تحقيقاتهم تشير إلى أن بسام دكتور يختبئ حاليًا في دولة عربية. يعتقدون أنه المستلم النهائي لعائدات الجريمة، مشيرين إلى أن معظم الأموال غير المشروعة تم إرسالها إلى محفظته للعملات المشفرة.

أجرت سلطات إنفاذ القانون العديد من التحليلات للأجهزة والحسابات المصرفية المصادرة من المشتبه بهم. في بيانها، ذكرت مديرية الإنفاذ أن المجرمين أنفقوا كرورات من الروبيات من خلال العديد من معاملات التجارة الإلكترونية والمعاملات عبر الإنترنت للحفاظ على نمط حياتهم الباذخ. وذكر البيان أن مديرية الإنفاذ اعتقلت أربعة من المتهمين في إطار التحقيقات التي بدأت في أكتوبر 2025. بالإضافة إلى ذلك، تمت مصادرة ثلاث عقارات تقدر قيمتها بنحو مليون دولار في إطار القضية.

ادعت مديرية الإنفاذ أن المجرمين نفذوا أنشطتهم غير المشروعة باستخدام نصائح مزيفة للأسهم/الاستثمار وعمليات احتيال الأصول الرقمية. أرسلوا إشعارات مزيفة منتحلين صفة وكالات مثل مديرية الإنفاذ، وهيئة تنظيم الاتصالات الهندية، ومكتب التحقيقات المركزي، والمحكمة العليا. يستغلون الخوف والعواطف الأخرى لإجبار الناس على التخلي عن أموالهم في بعض المناسبات، والأصول الرقمية في مناسبات أخرى. بالنسبة لأصولهم الرقمية، قاموا بإنشاء مركز شرطة مزيف مع رجال يرتدون زيًا موحدًا مزيفًا يقدمون ادعاءات كاذبة للضحايا غير المشتبهين.

الشرطة الهندية تحث السكان على توخي الحذر

قيل إن المجرمين كانوا يصدرون أيضًا إيصالات مزيفة كدليل على دفع الغرامات، مع إشارة مديرية الإنفاذ إلى أنه تم العثور على العديد من الإشعارات في مسرح الجريمة. تم جمع الأموال المبتزة أولاً في الحسابات المصرفية لكيانات معروفة تمكنت من اجتياز لوائح اعرف عميلك (KYC) البسيطة. تُعرف هذه الحسابات باسم حسابات وسيطة، وعادة ما تستخدم لنقل وتنظيم الأموال غير المشروعة، قبل أن يتم نقلها في النهاية إلى وسائط أخرى مثل الأصول الرقمية.

يقوم المجرمون أيضًا بربط بطاقات SIM المنشطة مسبقًا التي تم الحصول عليها بطرق احتيالية، مما يسهل تنفيذ عملياتهم. بعد توجيه الأموال عبر الحسابات المصرفية، يتم سحبها نقدًا وتوجيهها أيضًا عبر العديد من قنوات الحوالة، مما يجعل من الصعب على المنظمين تتبعها بشكل قاطع، حتى إذا تم اعتراض معاملاتهم. يتم نقل الأموال لاحقًا إلى أصول رقمية وتخزينها في محافظ لم تخضع لإجراءات اعرف عميلك.

في غضون ذلك، أصدرت الشرطة الهندية تحذيرًا للسكان بشأن المعدل المتزايد للأنشطة الإجرامية المرتبطة بعمليات الاحتيال الرقمية. وحثوا السكان على توخي الحذر بشأن كيفية مشاركة بياناتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وحثهم على التأكد من توخي الحذر عند التفاعل مع كيانات غير معروفة. كما حثوا السكان على طلب المساعدة المهنية في أي وقت يقترح فيه شخص ما فرصة استثمارية لهم عبر الإنترنت.

انضم إلى Bybit الآن واحصل على مكافأة بقيمة 50 دولارًا في دقائق