- تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن نوادي الكريبتو على واتساب احتالت على المستثمرين بمبلغ 14 مليون دولار.
- أظهرت المنصات المزيفة أرباحاً وصفقات غير موجودة.
- لم يحدث أي تداول فعلي للعملة المشفرة على هذه المنصات.
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات لأربعة نوادي استثمارية على واتساب وثلاث منصات كريبتو وهمية لتنظيمها مخططاً احتيالياً بقيمة 14 مليون دولار، تعمل بشكل رئيسي من الصين وماليزيا وهونغ كونغ بين يناير 2024 ويناير 2025.
تسلط هذه القضية الضوء على نقاط الضعف في منصات نوادي الاستثمار عبر الإنترنت وتؤكد على أهمية التحقق من شرعية المنصة، نظراً للتأثير على مستثمري التجزئة الأمريكيين.
المقدمة
قدمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية شكوى تزعم احتيالاً بقيمة 14 مليون دولار يتعلق بـنوادي استثمار الكريبتو القائمة على واتساب. عملت المنظمات المذكورة في الشكوى دون شفافية وضللت المستثمرين بأرباح وهمية.
انخرطت الكيانات المذكورة، بما في ذلك AI Wealth و Lane Wealth، في ممارسات خادعة. يُتهمون بانتحال صفة محترفين ماليين، واستدراج المستثمرين من خلال مجموعات واتساب بوعود كاذبة.
كشف النصب
اعتقد المستثمرون أنهم يشاركون في تداول كريبتو مشروع، بينما تم اختلاس أموالهم. تسلط هذه القضية الضوء على نقاط الضعف في إعدادات الاستثمار ذاتية الإدارة التي تعتمد على اتصالات الدردشة الجماعية.
حاكى المخطط الاحتيالي أنشطة تداول حقيقية، مما أثر على تصورات الأمان في التفاعلات المالية القائمة على واتساب. يؤكد ذلك على الحاجة إلى الوعي بعمليات الاحتيال الاستثمارية.
الإجراءات التنظيمية والآثار المترتبة
تهدف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى استرداد الأموال من خلال إجراءات قانونية، وتسعى إلى أوامر وقف والكف والتعويض المالي. تؤكد هذه الخطوة على أهمية الرقابة التنظيمية في حماية المستثمرين في أسواق الأصول الرقمية.
تاريخياً، حدثت عمليات الاحتيال عبر الإنترنت القائمة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن حجم تورط الكريبتو كبير. تهدف استجابة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى تعزيز حماية المستثمرين وتثبيط الأنشطة غير المشروعة المستقبلية.
تعليق الخبراء
صرحت لورا دالايرد، رئيسة وحدة الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية،
