تم إصدار أمر لرجل في قلب واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المصرفي في تاريخ الولايات المتحدة بدفع أكثر من 37,000,000 دولار كتعويض لعشرات البنوك ومؤسسات الإقراض.
يقول المدعون الفيدراليون إن جيسي هيل، المستشار المالي البالغ من العمر 35 عامًا من نبراسكا، ساعد رجل الأعمال من لينكولن آرون مارشبانكس في إقناع ما يقرب من 20 بنكًا عبر نبراسكا وغرب آيوا بإصدار سلسلة من القروض بناءً على وثائق مالية احتيالية.
سعى مارشبانكس وهيل معًا للحصول على أكثر من 45 مليون دولار من القروض الاحتيالية من خلال تقديم كشوفات حسابات استثمارية مزورة ومعلومات ضمانية أخرى، وفقًا لصحيفة نبراسكا إكزامينر.
يوم الجمعة، وقعت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية سوزان بازيس أمر تعويض يطالب هيل بسداد الجزء الأكبر من الديون المتبقية على تلك القروض المزيفة.
يوضح الأمر المبلغ المستحق لكل بنك، حيث تتراوح الإجماليات من حوالي 674,000 دولار إلى أكثر من 4 ملايين دولار للمقرضين الأفراد المتأثرين بالمخطط.
يقضي هيل بالفعل عقوبة سجن فيدرالية لمدة خمس سنوات بعد قبول صفقة إقرار بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال مصرفي، معترفًا بأنه ساعد مارشبانكس في الحصول على ائتمان بذرائع كاذبة.
أشار المدعون العامون إلى أنه تم بالفعل استرداد بعض الأصول وبيعها، لكن مبلغًا كبيرًا لا يزال غير مسدد، مما أدى إلى حكم التعويض الضخم.
لفتت الحادثة انتباه الجمهور لأول مرة بعد الوفاة غير المتوقعة لمارشبانكس في أواخر عام 2022، عندما تم اكتشاف جثته في موقف سيارات في وسط مدينة لينكولن.
كشف المحققون لاحقًا أن العديد من القروض التي تم الحصول عليها تم توجيهها إلى استراتيجيات استثمارية محفوفة بالمخاطر ومشتريات فاخرة، بما في ذلك العقارات وفيلا في كوستاريكا وطائرة توربوبروب، بدلاً من المشاريع التجارية المشروعة.
يجبر حكم التعويض هيل على تصفية ممتلكات شخصية كبيرة، بما في ذلك منزل بقيمة 1.2 مليون دولار ومساحة من الأراضي بالقرب من هيكمان، لتلبية الأمر.
بمجرد الإفراج عنه من السجن، سيُطلب منه إجراء دفعات شهرية نحو الرصيد المتبقي، على الرغم من أنه بالمعدل الإلزامي البالغ 100 دولار شهريًا أو 5 بالمائة من إجمالي الأجور، فإن السداد الكامل سيمتد لآلاف السنين بموجب الجدول الزمني الحالي.
تواجه البنوك المتأثرة بالاحتيال، بما في ذلك بنك نبراسكا الأول وبنك سيكيوريتي ناشيونال وبنك نبراسكا الحكومي والائتمان، الآن عملية طويلة في استرداد الخسائر، ولا تزال معركة قانونية منفصلة جارية بشأن التصرف في عائدات التأمين على الحياة لمارشبانكس والأصول الأخرى التي قد يتم الاستفادة منها للتعويض في عام 2026.
تابعنا على X وFacebook وTelegram
الصورة المولدة: Midjourney
ظهر المنشور رجل يسحب 45,000,000 دولار من البنوك والمؤسسات المالية في عملية سطو تاريخية، مما أدى إلى دفعة ضخمة للتعويض أولاً على The Daily Hodl.


