وكالات الأمن الهندية تشير إلى شبكة 'حوالة تشفير' لتمويل الإرهاب في كشمير – تقرير

حذّر مسؤولو الأمن الهنود يوم الأحد من استخدام شبكة متطورة جديدة لـ "الحوالة الكريبتو" تحاكي نظام الحوالة التقليدي، لتحويل الأموال لدعم الأنشطة الإرهابية في جامو وكشمير.

وفقًا لوكالة الأنباء الهندية برس ترست أوف إنديا، تتجاوز الأموال الأجنبية الخفية الضمانات المالية، وتعمل بشكل كامل خارج الشبكة.

بموجب اللوائح الهندية، يُطلب من مقدمي خدمات الأصول الرقمية الافتراضية التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU). اعتبارًا من السنة المالية 2024-2025، سجلت 49 منصة تداول فقط ككيانات إبلاغ قانونية.

أثارت الحوالة الكريبتو غير القابلة للتتبع مخاوف جدية، حيث حذّر المسؤولون من أنها قد تحيي العناصر الانفصالية في المنطقة.

الحوالة الكريبتو تستخدم "حسابات البغال" لإيداع الأموال

تستخدم الشبكة "حسابات البغال" لإيداع الأموال مؤقتًا. تعمل هذه الحسابات على تعدد طبقات المعاملات لإخفاء مسار الأموال. علاوة على ذلك، تدفع العصابات وراء الشبكة عمولة تتراوح بين 0.8 إلى 1.8 بالمئة لكل معاملة لأصحاب هذه الحسابات الذين هم عادةً أشخاص عاديون، كما أضاف المسؤولون.

تغري العصابات أصحاب الحسابات هؤلاء بوعد العمولات، مؤكدة لهم أن دورهم آمن وأنه مجرد إيداع أموال. ثم يتعاملون مع الحسابات المصرفية وكلمات المرور لجميع أصحاب حسابات البغال.

قال المسؤولون: "هذا يؤدي فعليًا إلى 'كسر المسار المالي'، مما يسمح للأموال الأجنبية بالدخول إلى الاقتصاد المحلي كنقد غير قابل للتتبع".

يرسل المعالج الأجنبي العملات المشفرة مباشرةً إلى هذه المحافظ دون إشراك مؤسسة مالية تنظيمية. علاوة على ذلك، يسافر صاحب المحفظة إلى المدن الهندية الرئيسية مثل دلهي ومومباي للقاء تجار نظير إلى نظير (P2P) غير منظمين لبيع العملات المشفرة بأسعار قابلة للتفاوض.

وفقًا لشرطة جامو وكشمير ووكالات الأمن المركزية، شارك أشخاص من دول بما في ذلك الصين وماليزيا وميانمار وكمبوديا في إنشاء حسابات كريبتو خاصة للهنود المحليين. يستخدم هؤلاء المعالجون الدوليون شبكة افتراضية خاصة (VPN) لتجنب الكشف ولا يتطلبون التحقق من KYC.

أكدت الشرطة أن استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة معلّق بالفعل في المنطقة، مضيفة أن التسجيل في محافظ الكريبتو شوهد بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.