تحقق وزارة العدل الأمريكية فيما إذا كانت الشبكات الإيرانية قد استخدمت منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة لنقل الأموال والتهرب من العقوبات الأمريكية، وفقاً لتقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال.

يركز التحقيق على أكثر من مليار دولار من تحويلات العملات المشفرة التي يُزعم أنها مرت عبر المنصة إلى كيانات مرتبطة بجماعات مدعومة من إيران، بما في ذلك مسلحو الحوثي في اليمن.

• ريتشارد تينج يوضح لماذا اختارت منصة بينانس اليونان للحصول على ترخيص MiCA الخاص بالاتحاد الأوروبي
• منصة بينانس تستفيد من ارتفاع الفضة بنسبة 120٪ مع عقود TradFi الدائمة على مدار الساعة
• دفع مستخدمو منصة بينانس في أوكرانيا إلى Swift و P2P حيث أوقفت Bifinity خدمات العملات القانونية الحكومية

يأتي التحقيق بعد تقارير أفادت بأن منصة بينانس أنهت مراجعة داخلية حددت حوالي 1.7 مليار دولار من التدفقات من عملاء صينيين بشكل أساسي إلى محافظ رقمية مرتبطة بوكلاء إيرانيين.

التحقيق يفحص تدفقات العملات المشفرة المرتبطة بإيران

يتضمن ذلك أموالاً يُزعم أنها تم توجيهها عبر شركة الدفع الدفع أحد أسس وسائط الصرف في العالم الحديث، يشكل الدفع تحويل عملة قانونية أو ما يعادلها من طرف مقابل سلع أو خدمات إلى كيان آخر. أصبحت صناعة الدفع عنصراً أساسياً في التجارة الحديثة، على الرغم من أن الأطراف المعنية ووسائل التبادل قد تغيرت بشكل كبير مع مرور الوقت. على وجه الخصوص، يُشار إلى الطرف الذي يقوم بالدفع بالدافع، بينما يعكس المستفيد الفرد أو الكيان الذي يتلقى الدفع. الأكثر شيوعاً أحد أسس وسائط الصرف في العالم الحديث، يشكل الدفع تحويل عملة قانونية أو ما يعادلها من طرف مقابل سلع أو خدمات إلى كيان آخر. أصبحت صناعة الدفع عنصراً أساسياً في التجارة الحديثة، على الرغم من أن الأطراف المعنية ووسائل التبادل قد تغيرت بشكل كبير مع مرور الوقت. على وجه الخصوص، يُشار إلى الطرف الذي يقوم بالدفع بالدافع، بينما يعكس المستفيد الفرد أو الكيان الذي يتلقى الدفع. الأكثر شيوعاً اقرأ هذا المصطلح Blessed Trust التي يقع مقرها في هونغ كونغ. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المسؤولين اتصلوا بأفراد لديهم معرفة بالمعاملات، لكنها أضافت أنه من غير الواضح ما إذا كانت السلطات تدقق في منصة بينانس نفسها أو مستخدميها أو كليهما.

قد تجد أيضاً أمراً مثيراً للاهتمام: ريتشارد تينج يوضح لماذا اختارت منصة بينانس اليونان للحصول على ترخيص MiCA الخاص بالاتحاد الأوروبي

وسط هذه المزاعم، رفعت المنصة دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد داو جونز، الناشر لـ صحيفة وول ستريت جورنال.

تدعي الدعوى القضائية، المرفوعة في المنطقة الجنوبية من نيويورك، أن WSJ ذكرت زوراً أن منصة بينانس فصلت موظفين أثاروا مخاوف بشأن قواعد التوافق قواعد التوافق في التمويل والخدمات المصرفية والاستثمار والتأمين، يشير الامتثال إلى اتباع القواعد أو الأوامر التي وضعتها السلطة التنظيمية الحكومية، سواء كان ذلك في تقديم خدمة أو معالجة معاملة. يشمل الامتثال المتعلق بالتمويل أيضاً حالة الالتزام بالمبادئ التوجيهية أو المواصفات المعمول بها. يمكن أن يشمل هذا التعيين أيضاً الجهود المبذولة لضمان التزام المؤسسات بكل من لوائح الصناعة والتشريعات الحكومية. فهم الامتثال الامتثال هو في التمويل والخدمات المصرفية والاستثمار والتأمين، يشير الامتثال إلى اتباع القواعد أو الأوامر التي وضعتها السلطة التنظيمية الحكومية، سواء كان ذلك في تقديم خدمة أو معالجة معاملة. يشمل الامتثال المتعلق بالتمويل أيضاً حالة الالتزام بالمبادئ التوجيهية أو المواصفات المعمول بها. يمكن أن يشمل هذا التعيين أيضاً الجهود المبذولة لضمان التزام المؤسسات بكل من لوائح الصناعة والتشريعات الحكومية. فهم الامتثال الامتثال هو اقرأ هذا المصطلح وأساؤوا التعامل مع المعاملات المرتبطة بإيران. وتؤكد أن هؤلاء الموظفين غادروا بسبب انتهاكات مزعومة لحماية البيانات الداخلية بدلاً من الانتقام.

منصة بينانس، التي أقرت بالذنب في عام 2023 في انتهاكات مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الأمريكية ووافقت على تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار ومراقبة الامتثال، قالت إنها لم تتعامل مباشرة مع الكيانات الخاضعة للعقوبات وعملت مع سلطات إنفاذ القانون لتفكيك الشبكة.

منصة بينانس تشير إلى التعاون مع سلطات إنفاذ القانون

قالت المنصة إن تحقيقها أظهر أن حوالي 24 مليون دولار فقط دخلت في نهاية المطاف إلى محافظ مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني وأن الحسابات المرتبطة بالشبكة الوسيطة قد تم إغلاقها.

كما يسعى تحقيق منفصل في مجلس الشيوخ بقيادة السيناتور ريتشارد بلومنتال إلى الحصول على سجلات حول تعامل منصة بينانس مع النشاط المرتبط بإيران، مستشهداً بتقارير الصحيفة.

تابع القراءة: سوق العملات المشفرة الإيرانية "في الظلام": تهبط أحجام التداول بنسبة 80٪ بعد الضربات

في هذه الأثناء، انتقلت Binance.US لتجديد صفوفها التنفيذية، حيث عينت ستيفن جريجوري كرئيس تنفيذي بينما ينتقل نورمان ريد إلى دور استشاري. تولى جريجوري، الذي تولى المنصب في 9 مارس، قيادة أعمال Currency.com الأمريكية سابقاً من خلال الاستحواذ عليها في عام 2025 وشغل أدواراً كبيرة في الامتثال في Gemini و CEX.io.

تضع المنصة التغيير في القيادة كخطوة تالية في استراتيجية نموها الأمريكية بعد فترة من الضغوط التنظيمية التي تضمنت إجراءات الإنفاذ والتدقيق الأكثر صرامة في نموذج أعمالها. يأتي تعيين جريجوري بينما تحاول Binance.US تجاوز تلك التحديات