المشرعون الديمقراطيون يتعهدون بالرقابة مع ظهور تحقيق وزارة العدل في بينانس

أكد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون كريس فان هولين وإليزابيث وارين وروبين جاليجو أن وزارة العدل الأمريكية تحقق فيما إذا كانت منصة بينانس لتبادل العملات الرقمية قد انتهكت قوانين العقوبات الأمريكية من خلال تسهيل معاملات بمليارات الدولارات مرتبطة بإيران وكيانات مرتبطة بالإرهاب.

قال المشرعون، وجميعهم أعضاء في لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون المصرفية والإسكان والحضرية، إن التحقيق يأتي بعد طلبهم السابق الذي حث السلطات الأمريكية على فحص امتثال المنصة للوائح العقوبات.

تحقيق وزارة العدل في منصة بينانس

في بيان مشترك، قال أعضاء مجلس الشيوخ إن النشاط المبلغ عنه يثير مخاوف من أن منصة بينانس ربما ساعدت في تمكين التدفقات المالية المرتبطة بالجهات الفاعلة الإيرانية ووكلائها على الرغم من القيود القائمة بموجب القانون الأمريكي. كما اتهموا الشركة بإعطاء الأولوية سابقاً للأرباح على الامتثال القانوني وقالوا إن أحدث التقارير تشير إلى أن المنصة قد تعمل مرة أخرى بطرق تقوض إنفاذ العقوبات.

أضاف المشرعون أنهم يخططون لإجراء رقابة لضمان قيام وزارة العدل بتحقيق شامل ومحاسبة الشركة في حالة تأكيد الانتهاكات.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن وزارة العدل بدأت التحقيق فيما إذا كانت إيران قد استخدمت منصة بينانس للتهرب من العقوبات الأمريكية. دفعت منصة بينانس الاتهامات، بينما جادلت بأن التقارير الإعلامية المشار إليها في مجلس الشيوخ تحتوي على "ادعاءات كاذبة وغير مدعومة وتشهيرية". أشارت التقارير اللاحقة إلى أن المنصة رفعت دعوى قضائية بتهمة التشهير ضد صحيفة وول ستريت جورنال بشأن المقال الأولي الذي نشرته الصحيفة في أواخر فبراير.

دعوات للتعاون الحزبي المشترك

بينما لم تصدر منصة بينانس بعد بياناً بشأن هذا التطور، فقد أشارت سابقاً إلى أن المحاكم الفيدرالية في كل من المنطقة الجنوبية من نيويورك والمنطقة الشمالية من ألاباما رفضت مزاعم مكافحة الإرهاب المرفوعة ضد المؤسس تشانجبينج "CZ" تشاو من قبل مئات المدعين. قالت المنصة إنها تظل ملتزمة تماماً بالعمل بشكل تعاوني لإنفاذ قوانين العقوبات دون تنازل، وأضافت،

ظهر المنشور المشرعون الديمقراطيون يتعهدون بالرقابة مع ظهور تحقيق وزارة العدل في منصة بينانس لأول مرة على CryptoPotato.