- Binance মার্কিন কর্মকর্তাদের তার স্বাধীন AML সম্মতি মনিটর অপসারণের জন্য চাপ দিচ্ছে।
- এক্সচেঞ্জটি প্রধান AML উন্নতির রিপোর্ট করেছে, ২০২৪ সাল থেকে নিষেধাজ্ঞার এক্সপোজার তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে।
- Binance বলছে যে এটি ৭১,০০০+ মামলায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সহায়তা করেছে এবং অবৈধ তহবিলে $১৩১M বাজেয়াপ্ত করতে সাহায্য করেছে।
Binance, বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ, অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের সম্মুখীন হচ্ছে কারণ এর গ্লোবাল কমপ্লায়েন্স প্রধান, Noah Perlman, এই বছরের শেষের দিকে চলে যাওয়ার কথা বিবেচনা করছেন বলে জানা গেছে। এই উন্নয়নটি তখন আসে যখন এক্সচেঞ্জটি মার্কিন কর্মকর্তাদের তার স্বাধীন AML মনিটর অপসারণের জন্য চাপ দিচ্ছে, যুক্তি দিয়ে যে সম্মতির ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সহযোগিতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে।
নেতৃত্ব পরিবর্তন সম্মতি প্রশ্ন উত্থাপন করে
Noah Perlman কোম্পানি মার্কিন লঙ্ঘন স্বীকার করার পরে নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ এবং অর্থ পাচার বিরোধী নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করতে জানুয়ারি ২০২৩-এ Binance-এ যোগদান করেছিলেন। তার সম্ভাব্য প্রস্থান এখন Binance-এর সম্মতি কার্যক্রমের স্থিতিশীলতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে।
Bloomberg রিপোর্ট করেছে যে আর্থিক-অপরাধ মনিটরিং এবং নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ পরিচালনাকারী দলগুলিও কর্মী পরিবর্তন দেখছে। এই গ্রুপগুলি $৪.৩ বিলিয়ন প্লি ডিল বাস্তবায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যার মধ্যে $২.৫ বিলিয়ন বাজেয়াপ্তি এবং $১.৮ বিলিয়ন ফৌজদারি জরিমানা অন্তর্ভুক্ত ছিল।
তবে, Binance বলেছে যে Perlman-এর কোনো নিশ্চিত প্রস্থান তারিখ নেই এবং তিনি চলমান সম্মতি প্রচেষ্টার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ রয়েছেন
Binance AML উন্নতি তুলে ধরে
কোম্পানি বলছে যে এটি সম্মতি কর্মীদের ৩০%-এর বেশি বৃদ্ধি করেছে এবং জানুয়ারি ২০২৩ থেকে জুন ২০২৫-এর মধ্যে অবৈধ কার্যকলাপের এক্সপোজার ৯৬% কমিয়েছে।
"অবৈধ এক্সপোজারে ৯৬% হ্রাস আমাদের অবকাঠামো এবং আমাদের ৩০০M ব্যবহারকারীদের সুরক্ষার জন্য পর্দার আড়ালে কাজ করা ১,৫০০+ পেশাদারদের প্রমাণ," Perlman মার্চে বলেছিলেন।
তবে, Financial Times তদন্তে দেখা গেছে যে অর্থায়নের সাথে সংযুক্ত সন্দেহজনক অ্যাকাউন্টগুলি প্রতিশ্রুত মনিটরিং উন্নতির পরেও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। প্লি ডিলের পরে শত শত মিলিয়ন ডলারের সন্দেহজনক লেনদেন Binance-এর মাধ্যমে চলে গেছে বলে জানা গেছে।
এই ফলাফলগুলি সন্দেহ উত্থাপন করে যে সম্মতি ব্যবস্থা সত্যিই কার্যকর কিনা, বিশেষত নেতৃত্ব পরিবর্তন আসন্ন থাকায়।
নিয়ন্ত্রক চাপ এবং বাজারের প্রভাব
Binance মার্কিন কর্মকর্তাদের একটি স্বাধীন মনিটর অপসারণের জন্যও চাপ দিচ্ছে যা তার AML সম্মতি তদারকি করে। কোম্পানি রিপোর্ট করেছে যে নিষেধাজ্ঞার এক্সপোজার জানুয়ারি ২০২৪-এ ০.২৮৪% থেকে জুলাই ২০২৫-এ ০.০০৯%-এ নেমে এসেছে। এটি বলছে যে ৭১,০০০-এর বেশি আইন প্রয়োগকারী অনুরোধ পরিচালনা করা হয়েছে, যা অবৈধ কার্যকলাপের সাথে সংযুক্ত $১৩১ মিলিয়ন বাজেয়াপ্ত করতে সাহায্য করেছে।
তবুও, Perlman চলে যাওয়ার কথা বিবেচনা করছেন এবং কর্মী টার্নওভার অব্যাহত থাকায়, এই উন্নতিগুলি বজায় রাখা যেতে পারে কিনা তা অস্পষ্ট রয়ে গেছে। নিয়ন্ত্রক এবং বিনিয়োগকারীরা সম্ভবত ঘনিষ্ঠভাবে দেখবেন যে Binance তার সম্মতি ট্র্যাকে রাখতে পারে কিনা।
সম্পর্কিত: IMF সতর্ক করেছে যে টোকেনাইজেশন বৈশ্বিক আর্থিক সংকট ত্বরান্বিত করতে পারে
দাবিত্যাগ: এই নিবন্ধে উপস্থাপিত তথ্য শুধুমাত্র তথ্যমূলক এবং শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে। নিবন্ধটি আর্থিক পরামর্শ বা কোনো ধরনের পরামর্শ গঠন করে না। Coin Edition উল্লেখিত বিষয়বস্তু, পণ্য বা সেবা ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট কোনো ক্ষতির জন্য দায়ী নয়। পাঠকদের কোম্পানি সম্পর্কিত কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সতর্কতা অবলম্বন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
সূত্র: https://coinedition.com/binance-faces-compliance-shake-up-as-top-officer-considers-exit/





