স্ট্যাক বিটিসি-তে তার আর্থিক অংশীদারিত্ব এবং প্রচারমূলক সম্পৃক্ততার সাথে সম্পর্কিত সম্ভাব্য বাজার নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে এই অনুরোধ করা হয়েছিল, যা সম্প্রতি ৩৭টি বিটকয়েন ক্রয়ের বিষয়টি প্রকাশ করেছে। এদিকে, দক্ষিণ কোরিয়ায়, নিয়ন্ত্রকরা কয়েনওয়ানকে ৫.২ বিলিয়ন ওয়ন (প্রায় $৩.৫ মিলিয়ন) জরিমানা করেছে এবং তিন মাসের আংশিক স্থগিতাদেশ আরোপ করেছে যখন ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ব্যাপক অর্থ পাচার বিরোধী লঙ্ঘন খুঁজে পেয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ব্যবহারকারীর পরিচয় যাচাইয়ে ব্যর্থতা এবং অনিবন্ধিত বিদেশী এক্সচেঞ্জের সাথে অননুমোদিত লেনদেন।
ফ্যারাজ FCA এর তদন্তের মুখোমুখি
যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক ও আর্থিক পরিস্থিতি তদন্তের সম্মুখীন হচ্ছে যখন লিবারেল ডেমোক্র্যাটরা ফিন্যান্সিয়াল কন্ডাক্ট অথরিটি (FCA)-কে রিফর্ম ইউকে নেতা নাইজেল ফ্যারাজের বিটকয়েন ট্রেজারি ফার্ম স্ট্যাক বিটিসি-এর সাথে সম্পর্কের বিষয়ে তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছে। কোম্পানিটির সম্প্রতি প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী এটি ৩৭টি বিটকয়েন কিনেছে, যার মূল্য প্রায় $২.৭ মিলিয়ন, তারপর এই অনুরোধটি এসেছে।
নিয়ন্ত্রকের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠিতে, লিবারেল ডেমোক্র্যাট উপনেতা ডেইজি কুপার সম্ভাব্য স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি FCA-কে পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করেছেন যে ফ্যারাজ এমন একটি কোম্পানির প্রচারমূলক কন্টেন্টে অংশগ্রহণ করে বাজার নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন কিনা যেখানে তার আর্থিক অংশীদারিত্ব রয়েছে। কুপার যুক্তি দিয়েছেন যে এই ধরনের কর্মকাণ্ড বাজার অপব্যবহারের সমান হতে পারে এবং সতর্ক করেছেন যে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য আর্থিক বাজারকে কাজে লাগানোর অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।
বিতর্কটি আংশিকভাবে স্ট্যাক বিটিসি-এর সাথে ফ্যারাজের ক্রমবর্ধমান সম্পৃক্ততা থেকে উদ্ভূত হয়েছে। এই বছরের শুরুর দিকে, তিনি কোম্পানিতে $২৮৬,০০০ বিনিয়োগ প্রকাশ করেছেন, যা তার মিডিয়া সংস্থার মাধ্যমে তাকে ৬.৩১% মালিকানা অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করেছে।
ফার্মটির চেয়ারম্যান হলেন যুক্তরাজ্যের সাবেক চ্যান্সেলর কোয়াসি কোয়ার্টেং। এটি একটি বিটকয়েন ট্রেজারি কোম্পানি হিসেবে বিবেচিত হয় এবং প্রতি কয়েনে গড়ে প্রায় $৭২,৪০০ ক্রয় মূল্যে ৬৮টিরও বেশি BTC ধারণ করে।
কোম্পানির সর্বশেষ বিটকয়েন অধিগ্রহণের সাথে সংযুক্ত একটি ভিডিওতে ফ্যারাজের উপস্থিতির কারণে উদ্বেগ আরও তীব্র হয়েছে, যেখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে একটি বিটকয়েন ট্রেজারি কোম্পানিকে কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য বিটকয়েন ধারণ করতে হবে। সমালোচকরা যুক্তি দেন যে এই ধরনের বক্তব্য, যখন সরাসরি আর্থিক স্বার্থসহ একজন রাজনৈতিক নেতা করেন, তখন বাজারের মনোভাবকে প্রভাবিত করতে পারে এবং সম্ভাব্যভাবে তার বিনিয়োগকে উপকৃত করতে পারে।
এই সমস্যাটি যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতে ক্রিপ্টোকারেন্সির ভূমিকা নিয়ে বিতর্কের সাথেও সংযুক্ত। কুপারের চিঠিতে ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারী ক্রিস্টোফার হারবোর্ন থেকে রিফর্ম ইউকে-তে £৯ মিলিয়ন অনুদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেইসাথে ফ্যারাজের ক্রিপ্টো-বান্ধব নীতির পক্ষে সমর্থনের কথাও। তিনি পরামর্শ দিয়েছেন যে এই উপাদানগুলি সম্মিলিতভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করে যে ডিজিটাল সম্পদের রাজনৈতিক প্রচার ব্যক্তিগত বা দলীয় আর্থিক স্বার্থের সাথে সংযুক্ত হতে পারে কিনা।
FCA স্বীকার করেছে যে এটি চিঠিটি পেয়েছে এবং জানিয়েছে যে এটি উদ্বেগগুলি পর্যালোচনা করবে এবং সরাসরি প্রতিক্রিয়া জানাবে।
দক্ষিণ কোরিয়া কয়েনওয়ানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে
দক্ষিণ কোরিয়ায় নিয়ন্ত্রণও কেন্দ্রীয় মঞ্চে রয়েছে। দেশটির ক্রিপ্টো সেক্টর আবারও নিয়ন্ত্রক চাপের সম্মুখীন হচ্ছে কারণ কয়েনওয়ান, দেশের তৃতীয় বৃহত্তম ডিজিটাল সম্পদ এক্সচেঞ্জ, কথিত অর্থ পাচার বিরোধী (AML) ব্যর্থতার জন্য একটি বড় জরিমানা এবং তার কার্যক্রমের আংশিক স্থগিতাদেশের মুখোমুখি।
ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস কমিশনের অধীনে কাজ করা ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (FIU) এর তদন্তের পরে এই পদক্ষেপ এসেছে।
স্থানীয় প্রতিবেদন অনুসারে, নিয়ন্ত্রকরা দেখেছেন যে কয়েনওয়ান প্রায় ৭০,০০০ ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর পরিচয় সঠিকভাবে যাচাই করতে ব্যর্থ হয়েছে, যা অবৈধ আর্থিক কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য ডিজাইন করা AML প্রয়োজনীয়তার একটি গুরুতর লঙ্ঘন। এই ঘাটতিগুলির পাশাপাশি, FIU অভিযোগ করেছে যে এক্সচেঞ্জটি ১৬টি বিদেশী ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্মের সাথে ১০,০০০-এর বেশি লেনদেন সহজতর করেছে যা দক্ষিণ কোরিয়ার কর্তৃপক্ষের সাথে নিবন্ধিত ছিল না।
নিয়ন্ত্রকদের বারবার সতর্কতা সত্ত্বেও এই লেনদেনগুলি চলতে থাকে বলে জানা গেছে, যা এক্সচেঞ্জের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং সম্মতি নির্দেশিকা মেনে চলার ইচ্ছা সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ উত্থাপন করেছে।
আরও লঙ্ঘনগুলির মধ্যে রয়েছে গ্রাহক যথাযথ পরিশ্রম পদ্ধতিতে ব্যর্থতা। নিয়ন্ত্রকরা দাবি করেন যে কয়েনওয়ান যাচাইকরণ প্রক্রিয়াগুলিকে সম্পূর্ণ হিসাবে চিহ্নিত করেছে এমনকি যখন মূল ব্যবহারকারীর তথ্য অনুপস্থিত ছিল, এবং এমন গ্রাহকদের জন্য ট্রেডিং কার্যক্রম পর্যাপ্তভাবে সীমাবদ্ধ করেনি যাদের পরিচয় পরীক্ষা চূড়ান্ত করা হয়নি।
ফলস্বরূপ, FIU ৫.২ বিলিয়ন ওয়ন জরিমানা আরোপ করেছে, যা প্রায় $৩.৫ মিলিয়নের সমতুল্য, এবং তিন মাসের আংশিক ব্যবসা স্থগিতাদেশ জারি করেছে। এই সময়কালে, প্ল্যাটফর্মটি নতুন গ্রাহকদের তহবিল জমা বা উত্তোলনের অনুমতি দেওয়া থেকে সীমাবদ্ধ থাকবে। এক্সচেঞ্জের সিইও, চা মিউং-হুনও একটি আনুষ্ঠানিক তিরস্কার পেয়েছেন, যদিও পদক্ষেপটি প্রকৃতিতে ফৌজদারির পরিবর্তে প্রশাসনিক।
চূড়ান্ত হওয়ার আগে কয়েনওয়ানকে FIU-এর ফলাফলের জবাব দিতে এবং শাস্তিগুলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ১০ দিন সময় দেওয়া হয়েছে।
সূত্র: https://coinpaper.com/16223/uk-urges-fca-probe-into-farage-s-bitcoin-company-ties
