ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়

• ভারতীয় কর্তৃপক্ষ একটি ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্ক দ্বারা ব্যবহৃত একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ₹5.24 কোটিরও বেশি এবং 10,000 এরও বেশি লেনদেন ট্র্যাক করেছে।
• শেয়ার করা বিবরণ অনুসারে, সদস্যদের উচ্চ কমিশনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, নতুন মোবাইল ফোন সরবরাহ করা হয়েছিল এবং সনাক্তকরণ এড়াতে অবস্থান পরিবর্তন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

ভারতীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি একটি সাইবার অপরাধ সিন্ডিকেটের নয় জন সদস্যকে গ্রেফতার করেছে যারা জালিয়াতি করার জন্য ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংগ্রহ ও বিক্রি করার সাথে জড়িত ছিল। যুবকদের এই দলটি অবৈধ অর্থ স্থানান্তর করার জন্য এই অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করেছে প্রচলিত হাওয়ালা চ্যানেল এবং ক্রিপ্টো নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যাতে অর্থের উৎস সনাক্ত করা অসম্ভব হয়ে যায়। তদন্তকারীদের মতে, অপারেশনটি সঠিকভাবে হিসাব করা এবং সমন্বিত।

অপরাধীরা কীভাবে অর্থ পাচারের জন্য ক্রিপ্টো ব্যবহার করেছে

বিবরণগুলি টাইমস অফ ইন্ডিয়া দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে, এবং রিপোর্ট অনুসারে, সিন্ডিকেট গ্রুপ দ্বারা ব্যবহৃত একটি একক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় ₹5.24 কোটি মূল্যের লেনদেন ট্র্যাক করা হয়েছে। এছাড়াও, পুলিশ গোয়েন্দা ইনপুট 26 নভেম্বর একটি সংকেত পেয়েছিল যা তাদেরকে দ্বারকায় একটি হোটেলে নির্দেশ করে, যেখানে গ্রুপের বেশ কয়েকজন সদস্য কাজ করছিল।

সংকেতের ভিত্তিতে দ্রুত কাজ করে, পুলিশ সেই স্থানে অভিযান চালিয়ে চারজনকে সেখানেই গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃত সন্দেহভাজনদের চিহ্নিত করা হয়েছে সুলতান সালিম শেখ, সৈয়দ আহমদ চৌধুরী, সতীশ কুমার এবং তুষার মালিয়া হিসাবে।

আরও পড়ুন: দিল্লি পুলিশের ₹254 কোটি জালিয়াতি নেটওয়ার্কের বিরুদ্ধে অভিযান

জিজ্ঞাসাবাদের সময়, অভিযুক্তরা প্রকাশ করে যে তারা অন্য একজন সিন্ডিকেট সদস্যের নির্দেশে জালিয়াতি করেছে। তারা এও স্বীকার করেছে যে তারা সরকারি সংস্থাগুলি দ্বারা ট্র্যাক করা এড়াতে প্রায়শই অবস্থান পরিবর্তন করত।

তাদের গ্রেফতার এবং পুলিশ দ্বারা যথাযথভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে, জানা গেছে যে সন্দেহভাজনদের মধ্যে একজন সুলতান সালিম শেখ, একজন হ্যান্ডলারের নির্দেশে প্রায় এক মাস আগে একটি চলতি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছিল।

হ্যান্ডলার তাকে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকৃত প্রতিটি জালিয়াতি লেনদেনে 25% কমিশনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বলে জানা যায়। চুক্তির অংশ হিসাবে, শেখকে যোগাযোগ এবং লেনদেন গোপনে পরিচালনা করার জন্য একটি নতুন মোবাইল ফোনও দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টটি প্রাথমিকভাবে ₹25,421 জমা দিয়ে খোলা হয়েছিল কিন্তু পরে বড় আকারের প্রতারণা চালানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। অ্যাকাউন্টে 10,423টি পর্যন্ত লেনদেন রেকর্ড করা হয়েছে, যার মোট মূল্য ₹5.24 কোটি।

কর্মকর্তারা বলেছেন এই ঘটনা প্রচলিত অবৈধ অর্থ স্থানান্তর ব্যবস্থার পাশাপাশি ক্রিপ্টোকারেন্সির বর্ধমান ব্যবহারকে হাইলাইট করে যা অপরাধমূলক আয়ের উৎস লুকানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে। তদন্ত এখনও চলমান রয়েছে, এবং পুলিশ সিন্ডিকেটের সাথে সংযুক্ত অন্যান্য হ্যান্ডলার এবং মাস্টারমাইন্ডদের সনাক্ত করার জন্য কাজ করছে

আরও পড়ুন: ইউক্রেনীয় কর্মকর্তার পুত্রকে হত্যা করা হয়েছে অপহরণকারীরা তার ক্রিপ্টোকারেন্সি চুরি করার পর