সিবিআই সাইবার অপরাধী কার্যক্রমে সহায়তার জন্য দুই ব্যাংক কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করেছে

ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) সাইবার অপরাধী কার্যক্রমে সহায়তার জন্য দুই ব্যাংক কর্মকর্তা গ্রেপ্তারের ঘোষণা দিয়েছে। প্রতিবেদন অনুসারে, দুই ব্যাংক কর্মকর্তা এই সাইবার অপরাধীদের সাথে সহযোগিতায় মিউল অ্যাকাউন্ট তৈরির জন্য দায়ী ছিলেন।

সিবিআই দাবি করেছে যে ব্যাংক কর্মকর্তারা অপরাধীদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছেন, এই মিউল অ্যাকাউন্টগুলি তৈরির মাধ্যমে তাদের অবৈধ তহবিল স্থানান্তর করতে সহায়তা করেছেন।

অপরাধীরা সাধারণত তহবিলের উৎস গোপন করতে মিউল অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে, যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চুরি হয়ে থাকে। বেশ কয়েকটি স্থানীয় অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে স্থানান্তরের পর, তহবিল ডিজিটাল সম্পদে রূপান্তরিত হয় এবং তারপর দেশের বাইরে পাঠানো হয়।

সাইবার অপরাধী কার্যক্রমে সহায়তার জন্য সিবিআই ব্যাংক কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার করে

সিবিআই উল্লেখ করেছে যে পুরো অপারেশনের সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হল যে গ্রেপ্তারকৃত কর্মকর্তারাই অপরাধীদের সনাক্তকরণ এড়াতে এবং তাদের কার্যক্রম কোনো চ্যালেঞ্জ ছাড়াই চালানো নিশ্চিত করতে পরামর্শ প্রদান করতেন।

উভয় কর্মকর্তাকে অবিলম্বে তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, এবং তাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অপারেশনে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। সিবিআই তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে কর্মকর্তারা আদালতে তাদের প্রথম উপস্থিতির অপেক্ষায় রয়েছেন।

সিবিআই বিবৃতি অনুসারে, মিউল মানি জালিয়াতি একটি নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে যা সাইবার অপরাধীরা তাদের শিকার থেকে অর্থ বা ডিজিটাল সম্পদ চুরি করার মাধ্যমে শুরু হয়। একবার চুরি সম্পন্ন হলে এবং অপরাধীরা তহবিলের দায়িত্বে থাকলে, তখন অর্থ লন্ডার করা হয় যতক্ষণ না এটি সনাক্ত করা অসম্ভব হয়ে যায়।

এটি সম্ভব করতে, অপরাধীরা হাজার হাজার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জুড়ে ছোট ছোট অঙ্কে তহবিল স্থানান্তর করে, লেনদেনের সংখ্যা বাড়ায় যতক্ষণ না এটি অনুসরণ করা খুব কঠিন হয়ে যায়।

একবার তারা স্তরবিশিষ্ট লেনদেনে সন্তুষ্ট হলে, অর্থ তখন ডিজিটাল সম্পদে বিনিময় করা হয় এবং জালিয়াতি নেটওয়ার্কের শীর্ষ কর্তৃপক্ষের কাছে ভারত থেকে বাইরে পাঠানো হয়।

কিছু ক্ষেত্রে, অপরাধীরা এই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি সংগ্রহের জন্য লোক নিয়োগ করে, অন্য ক্ষেত্রে, যেমন এটি, ব্যাংক কর্মকর্তারা নিরীহ মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে লন্ডারিং সহজতর করে। এছাড়াও, ব্যাংক কর্মকর্তারা এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নাম দিয়ে নতুন অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে গ্রাহকদের প্রকৃত আইডি পরিবর্তন করেছেন।

ব্যাংক কর্মকর্তাদের আদালতে উপস্থাপন করা হবে

তার প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে, সিবিআই উল্লেখ করেছে যে কর্মকর্তারা সাইবার অপরাধীদের সহায়তার জন্য অর্থ পেয়েছেন। সংস্থাটি উল্লেখ করেছে যে তদন্তের সময় জব্দ করা ডিজিটাল ডিভাইসে পরিচালিত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, পর্যাপ্ত প্রমাণ সিবিআইকে পাটনার কানারা ব্যাংকের তৎকালীন সহকারী ব্যবস্থাপক এবং পাটনার অ্যাক্সিস ব্যাংকের তৎকালীন ব্যবসা উন্নয়ন সহযোগীর দিকে নির্দেশ করেছে। তারা উভয়েই সাইবার অপরাধীদের কার্যক্রমে সহায়তায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

অ্যাক্সিস ব্যাংক একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে যে বিষয়টি সক্রিয় তদন্তাধীন এবং সমস্যাটি দ্রুত সমাধানে আসতে পারে তার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করছে। একজন মুখপাত্রের মাধ্যমে বিবৃতিটি প্রকাশ করা হয়েছিল যিনি যোগ করেছেন যে ব্যাংক একটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসাবে সর্বোচ্চ মানের সততা বজায় রাখে। এটিও উল্লেখ করেছে যে ব্যাংক তার নীতি বা নৈতিকতার কোড লঙ্ঘন করে এমন কোনো আচরণের জন্য শূন্য সহনশীলতা বজায় রাখে।

গত কয়েক সপ্তাহে, HDFC, ICICI এবং অন্যান্য ব্যাংকগুলি মানি মিউল অ্যাকাউন্ট বৃদ্ধির কারণে ডিজিটাল অ্যাকাউন্ট খোলা স্থগিত করেছে। অ্যাথেনিয়ান টেকের সিইও কণিষ্ক গৌরের মতে, মানি মিউল অ্যাকাউন্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে, এবং এই ধরনের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট পরিচালনা যেকোনো রূপ নিতে পারে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে কখনো কখনো, ব্যাংক কর্মকর্তারা সাইবার অপরাধীদের ডিজিটাল সম্পদে স্থানান্তরের আগে তহবিল লন্ডার করতে সহায়তা করেন, এবং অন্য সময়ে, গ্রাহকরা নেটওয়ার্কের অংশ হতে তাদের তথ্য বিক্রি করেন।

গৌর দাবি করেছেন যে এত অ্যাকাউন্ট ব্যবহারের পিছনে ধারণা হল কেবল নিশ্চিত করা যে যে কেউ তহবিল ট্র্যাক করছে সে বেশ কয়েকটি মৃত প্রান্তে পৌঁছায়, এবং যখন তারা শেষ পর্যন্ত উৎস খুঁজে পায়, ততক্ষণে তহবিল ক্রিপ্টোতে স্থানান্তরিত হয়ে দেশের বাইরে পাঠানো হয়ে থাকবে।

সিবিআই বলেছে যে তার তদন্ত এই সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখছে যে মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন অন্যদের সাথে সংযুক্ত।

আজই Bybit-এ যোগ দিয়ে $30,050 পর্যন্ত ট্রেডিং পুরস্কার পান