মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (SEC) বিভিন্ন ক্রিপ্টো প্ল্যাটফর্ম এবং বিনিয়োগ ক্লাবের বিরুদ্ধে জালিয়াতি মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে। এই প্ল্যাটফর্ম এবং ক্লাবগুলোকে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এবং ব্যক্তিগত গ্রুপে নিরীহ বিনিয়োগকারীদের ক্রিপ্টোকারেন্সিতে লাভজনক মুনাফার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিভ্রান্ত করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এটি বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করার জন্য তাদের কাছে নকল ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম উপস্থাপন করে করা হয়।
SEC-এর তদন্তের মাধ্যমে আবিষ্কার করা হয়েছে যে এই ধরনের প্ল্যাটফর্মগুলো উচ্চ রিটার্নের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের প্রলুব্ধ করেছে, শুধুমাত্র তাদের প্রতারণার জগতে প্রবেশ করানোর জন্য। একবার বিনিয়োগকারীরা আমানত করলে, স্ক্যামাররা সাফল্যের অনুকরণ করতে ট্রেডিং ডেটা তৈরি করেছে।
প্ল্যাটফর্মগুলো ডিজিটাল মুদ্রার বাজার ম্যানিপুলেট করেছে যাতে তারা আরও বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে পারে, যারা ভেবেছিল তারা একটি সফল ব্যবসার অংশ। অনেক বিনিয়োগকারী রিপোর্ট করেছেন যে প্ল্যাটফর্মগুলো অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করার কারণে তাদের টাকা ফেরত পাওয়ার কোনো উপায় নেই।
আরও পড়ুন: ক্রিপ্টো গভর্নেন্স শিফট: SEC ঝুঁকি এড়িয়ে টোকেন মালিকানা সর্বাধিক করা
এটি SEC-এর অনুসন্ধানে স্পষ্ট, যেখানে এটি স্পষ্ট যে এই ক্রিপ্টোকারেন্সি প্ল্যাটফর্ম এবং বিনিয়োগ গ্রুপগুলো মানুষকে তাদের প্রতারণামূলক বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করতে অত্যাধুনিক মার্কেটিং ব্যবহার করেছে। সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার, সেলিব্রিটি এনডোর্সমেন্ট এবং এক্সক্লুসিভ বিনিয়োগ গ্রুপ তাদের মার্কেটিং কৌশলের কিছু প্রধান স্তম্ভ ছিল। লক্ষ্য হল ক্রিপ্টোকারেন্সির জনপ্রিয়তা কাজে লাগানো এবং বিশাল লাভ দেখানো কাল্পনিক লেনদেনের বিবরণ দেখিয়ে মানুষকে তাদের প্ল্যাটফর্মে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করতে প্রলুব্ধ করা।
বিনিয়োগকারীরা যখন তহবিল হস্তান্তর করেছে, তাদের নগদ উত্তোলনের সুযোগ ছিল না এবং কিছু ক্ষেত্রে, বিনিয়োগ অ্যাক্সেস করতে তাদের অতিরিক্ত ফি দিতে হয়েছে। এই পরিস্থিতি খুচরা বিনিয়োগকারীদের শক্তিহীন করে দিয়েছে এবং তাদের নগদ উত্তোলন বা লাভ থেকে উপকৃত হওয়ার কোনো বিকল্প ছিল না। প্রতারণামূলক কার্যক্রম ক্রিপ্টোকারেন্সি সেগমেন্টে বিশ্বাসকে আরও প্রভাবিত করেছে।
যদিও এই স্ক্যামগুলো ক্রিপ্টো বাজারের সুনামে কিছু অস্বস্তি সৃষ্টি করেছে, এটি মনে রাখা অপরিহার্য যে SEC-এর পদক্ষেপ একটি স্মারক যে নিয়ন্ত্রণ স্ক্যামারদের বিরুদ্ধে এবং বাজারের বিরুদ্ধে নয়। SEC ঘোষণা অনুযায়ী, তারা এখনও বাজারে খুচরা বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন। যদিও ডিজিটাল মুদ্রার গ্রহণের হার বাড়ছে, তারা বাজারের সুনাম সম্পর্কে দৃঢ়।
এই ক্রমাগত ক্র্যাকডাউনের পেছনের কারণ হল বিনিয়োগকারীদের কাছে একটি বিষয় খুব স্পষ্ট করা: তাদের নিজস্ব গবেষণা পরিচালনায় কঠোর হতে হবে। SEC সবাইকে সর্বদা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করতে (DYOR) উৎসাহিত করে যাতে সত্য হওয়ার জন্য খুব ভালো মনে হয় এমন কোনো বিনিয়োগ সুযোগের শিকার না হয়।
আরও পড়ুন: SEC 2025 নির্দেশিকা: বিদ্যমান নিয়মের অধীনে টোকেনাইজড স্টক এবং বন্ড

