২০২৫ সালে চীনা-ভাষার নেটওয়ার্কে $১৬.১ বিলিয়ন অবৈধ ক্রিপ্টো সনাক্ত করা হয়েছে

Chainalysis ২৭ জানুয়ারি রিপোর্ট করেছে যে চীনা ভাষার মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্কগুলি ২০২৫ সালে $১৬.১ বিলিয়ন অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি প্রসেস করেছে, যা বৈশ্বিক ক্রিপ্টো-সম্পর্কিত আর্থিক অপরাধের অন্যতম বৃহত্তম সুবিধাদাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। 

ফার্মের আпредстоящая ২০২৬ ক্রিপ্টো ক্রাইম রিপোর্টের একটি প্রিভিউ অধ্যায়ে এই ফলাফলগুলি প্রকাশিত হয়েছে এবং দেখায় যে এই নেটওয়ার্কগুলি এখন বিশ্বব্যাপী পরিচিত অন-চেইন লন্ডারিং কার্যক্রমের প্রায় ২০% চালিত করছে।

সূত্র: Chainalysis

রিপোর্টটি ব্যাপক অবৈধ ক্রিপ্টো অর্থনীতিতে একটি তীব্র সম্প্রসারণ তুলে ধরে, যা ২০২০ সালে প্রায় $১০ বিলিয়ন থেকে ২০২৫ সালে $৮২ বিলিয়নের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। 

Chainalysis ডেটা দেখায় যে শুধুমাত্র চীনা ভাষার নেটওয়ার্কগুলি গত বছর প্রতিদিন গড়ে $৪৪ মিলিয়ন পরিচালনা করেছে, যা গভীর ক্রিপ্টো তরলতা এবং কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রতিফলন করে, যেখানে তহবিল হিমায়িত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

স্ক্যাম, হ্যাকিং এবং জালিয়াতি তহবিল নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি চালিত করছে

Chainalysis আবিষ্কার করেছে যে ২০২০ সাল থেকে পরিচিত চীনা ভাষার মানি লন্ডারিং নেটওয়ার্কগুলিতে অন্তর্প্রবাহ কেন্দ্রীভূত এক্সচেঞ্জ, বিকেন্দ্রীকৃত ফিনান্স নেটওয়ার্ক বা সরাসরি ওয়ালেট-টু-ওয়ালেট সংযোগে প্রবাহের চেয়ে হাজার গুণ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতারণা, স্ক্যাম এবং হ্যাকিং, সেইসাথে সংগঠিত জালিয়াতি, যেমন পিগ-বুচারিং স্কিমগুলি এই নেটওয়ার্কগুলি দ্বারা ক্রমশ বেশি শোষিত হচ্ছে।

১,৭৯৯টির বেশি অন-চেইন ওয়ালেট সক্রিয় ছিল, এবং এই সেবাগুলি ২০২৫ সালে ২০২৫টির বেশি অপারেশনের সাথে যুক্ত হয়েছে, যা কয়েক বছর আগের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি।

সূত্র: Chainalysis

অন্যান্য ধরনের সেবাগুলি দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং এক বছরেরও কম সময়ে, তারা প্রতি লেনদেনে $১ বিলিয়ন ভলিউম ক্ষমতা অর্জন করেছে। ব্ল্যাক U সেবা, কলঙ্কিত ক্রিপ্টো সম্পদের সাথে কাজ করার জন্য উৎসর্গীকৃত, মাত্র ২৩৬ দিনের মধ্যে এই সীমা পৌঁছেছে, যা তুলে ধরে যে এই ধরনের সিস্টেমগুলি কত দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে।

সূত্র: Chainalysis

টম কিটিংগে, RUSI-তে সেন্টার ফর ফিনান্স অ্যান্ড সিকিউরিটির একজন বিশেষজ্ঞ, এই বৃদ্ধিকে চীনে মূলধন নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী করেছেন, যার ফলে গভীর তরলতা পুল তৈরি হয়েছে যা অর্থ স্থানান্তরকারী এবং অপরাধী সংগঠন উভয়ই ব্যবহার করছে।

ক্রিস আর্বেন, Nardello & Co-এর একজন বিশেষজ্ঞ, উল্লেখ করেছেন যে ক্রিপ্টো মূলত ঐতিহ্যবাহী অনানুষ্ঠানিক ব্যাংকিং প্রক্রিয়াকে প্রতিস্থাপন করেছে কারণ দ্রুত আন্তঃসীমান্ত লেনদেন এবং ন্যূনতম ম্যানুয়াল প্রক্রিয়া জড়িত।

গ্যারান্টি প্ল্যাটফর্মগুলি লন্ডারড সেবা বিনিময়ের জন্য এসক্রো কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে, Huione এবং Xinbi-এর মতো খেলোয়াড়রা বিক্রেতাদের দ্বারা সেবার বিপণন সহজতর করে এবং তাদের বিশ্বাস তৈরিতে সহায়তা করে।

সূত্র: Chainalysis

প্ল্যাটফর্মগুলির উপর ক্র্যাকডাউন সত্ত্বেও, বিক্রেতারা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তর করতে সক্ষম হয়েছে, এবং Chainalysis ইঙ্গিত করে যে অপারেশনগুলি শিল্প স্তরে এবং বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

ছয়টি মূল ক্রিপ্টো লন্ডারিং সেবা বিভাগ চিহ্নিত

রিপোর্টে, মূল সেবার ছয়টি প্রধান বিভাগ রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে রানিং পয়েন্ট ব্রোকার, মানি মিউল, OTC ডেস্ক, ব্ল্যাক U সেবা, জুয়া প্ল্যাটফর্ম এবং ক্রিপ্টো সোয়াপিং বা মিক্সিং সেবা।

সম্মিলিতভাবে, তারা ঐতিহ্যবাহী মানি লন্ডারিং পর্যায়গুলি অনুকরণ করে, যার মধ্যে রয়েছে প্লেসমেন্ট, লেয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেশন, শুধুমাত্র উচ্চ গতি এবং মাত্রায়।

ব্ল্যাক U এবং জুয়া-সংযুক্ত স্বয়ংক্রিয় অপারেশনগুলি মিনিটের মধ্যে বড় পরিমাণ অর্থের লেনদেন সম্পূর্ণ করেছে, এবং মানি মিউলের উপর নির্ভরশীল ম্যানুয়াল নেটওয়ার্কগুলি একটি নিম্ন এবং ধীর পরিবর্তন প্রদর্শন করেছে। Chainalysis পর্যবেক্ষণ করেছে যে সেবার ধরন নির্বিশেষে বড়-মূল্যের স্থানান্তরকে সর্বদা অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

আরও পড়ুন: শর্ট স্কুইজ শীর্ষ ৫০০ ক্রিপ্টোকে আঘাত করছে কারণ ট্রেডাররা বিয়ারিশ বেট আনওয়াইন্ড করছে