মার্কিন কর্তৃপক্ষ প্রতারণা ও অর্থ পাচারের অভিযোগে ভারতীয় দুই ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করেছে

যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ অর্থ পাচারের অভিযোগে দুই ভারতীয় নাগরিককে গ্রেপ্তার করেছে। এই গ্রেপ্তার এবং অভিযোগ একটি বড় আকারের প্রতারণা কার্যক্রমের তদন্তের পরে এসেছে যা বিভিন্ন রাজ্যে শিকারদের লক্ষ্য করেছিল। তাদের গ্রেপ্তারের পর, সন্দেহভাজনরা প্রত্যেকে তিনটি অর্থ পাচারের অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছে।

সন্দেহভাজন তেজাস প্যাটেল এবং নাভ্যা ভাট, বিভিন্ন রাজ্যে বাসিন্দাদের সন্ত্রস্ত করা প্রতারকদের একটি নেটওয়ার্কের অংশ ছিল। কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে যে এই জুটি কথিতভাবে বিভিন্ন প্রতারণায় বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেছে যেখানে তারা ওহাইও, মিশিগান এবং পেনসিলভানিয়ার শিকারদের কাছ থেকে হাজার হাজার ডলার চুরি করেছে।

তদন্তকারীরা দাবি করেছেন যে প্রতারণায় PayPal জালিয়াতি, জাল Microsoft কম্পিউটার মেরামত স্কিম এবং অন্যান্য Bitcoin এবং ডিজিটাল সম্পদ সম্পর্কিত স্কিম অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যুক্তরাষ্ট্র প্রতারণা কার্যক্রমে আমেরিকানদের লক্ষ্য করা ভারতীয়দের গ্রেপ্তার করে

কর্তৃপক্ষের মতে, ভারতীয় প্রতারকরা সাধারণত তাদের শিকারদের অস্বাভাবিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পেমেন্ট করতে নির্দেশ দেয়। পেমেন্টের কিছু ফর্মের মধ্যে রয়েছে সোনার বার, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং বিভিন্ন স্থানে বিপুল পরিমাণ নগদ।

আদালতের নথিপত্র প্রকাশ করেছে যে টলেডোর একজন মহিলাকে কীভাবে $40,000-এর বেশি নগদ হস্তান্তর করতে প্রতারিত করা হয়েছিল যখন সন্দেহভাজনরা মিথ্যা দাবি করেছিল যে তারা ফেডারেল ট্রেড কমিশন (FTC) এর প্রতিনিধি।

ফেডারেল কর্তৃপক্ষ উল্লেখ করেছে যে অর্থ পাচার কার্যক্রম একটি বৃহত্তর নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত ছিল যা অবৈধ কার্যকলাপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তহবিল গোপন করা এবং স্থানান্তর করা জড়িত। তদন্তটি FBI-এর ক্লিভল্যান্ড ডিভিশন সাইবার স্কোয়াড দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যা প্রাথমিকভাবে কম্পিউটার-সম্পর্কিত এবং আর্থিক অপরাধের উপর ফোকাস করে।

উভয় পুরুষ শুক্রবার একটি ফেডারেল আদালতে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে তারা তাদের প্রাথমিক শুনানি ছেড়ে দিয়েছিলেন। আদালতের নথিপত্র দেখায় যে ভাট টলেডো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র ছিলেন।

প্যাটেল একটি আটক শুনানির জন্য ৬ ফেব্রুয়ারি আদালতে ফিরে আসার কথা রয়েছে। ভাট বর্তমানে একটি ICE ডিটেইনারের অধীনে রয়েছে এবং আদালতে হাজির হওয়ার জন্য অন্য কোনো তারিখ দেওয়া হয়নি।

অন্যান্য সন্দেহভাজন যারা আদালত শপথপত্র পাওয়ার আগে ইতিমধ্যে আটক হয়েছিল তাদেরও অভিযোগে স্কিমের অংশ হিসাবে নাম দেওয়া হয়েছিল। শপথপত্র প্রকাশ করেছে যে তারা নেটওয়ার্ককে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে সহায়তা করার জন্য কৌশলগত ভূমিকা পালন করেছিল, বেদান্তকুমার প্যাটেল এবং বিশ্বেশ্বরাইয়া কুনুকুকে কুরিয়ার হিসাবে তালিকাভুক্ত করেছে।

ED ভারতে অবৈধ কল সেন্টার ভেঙে দিয়েছে

একটি সংশ্লিষ্ট ঘটনায়, ভারতের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট, জলন্ধর জোনাল অফিস, ঘোষণা করেছে যে এটি দিল্লি, পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা জুড়ে নয়টি স্থানে অনুসন্ধান অভিযান পরিচালনা করেছে। অনুসন্ধানটি একটি আর্থিক অপরাধ নেটওয়ার্ক পরিচালনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার তদন্তের সাথে সম্পর্কিত পরিচালিত হয়েছিল।

এই ব্যক্তিরা অবৈধ কল সেন্টার পরিচালনা করে, বিদেশী নাগরিকদের লক্ষ্য করে তাদের নগদ এবং ডিজিটাল সম্পদ থেকে প্রতারণা করার চেষ্টায়।

ED দ্বারা জারি করা বিবৃতিতে, অনুসন্ধান অভিযান মনি, গৌরব ভার্মা এবং দাক্ষায় সেঠির আবাসিক সম্পত্তি কভার করেছিল। ED তদন্ত, যা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (FBI) দ্বারা সরবরাহ করা তথ্যের উপর পরিচালিত হয়েছিল, প্রকাশ করেছে যে অবৈধ কল সেন্টারে ৩৬ জনের বেশি কর্মচারী ছিল।

ভারতীয় সংস্থা দাবি করেছে যে সন্দেহভাজনরা প্রযুক্তিগত কল সাপোর্ট সেন্টার হিসাবে কাজ করে মার্কিন শিকারদের প্রতারিত করেছে। তারা অন্যান্য কিছু ক্ষেত্রে IRS-এর সাথে যুক্ত বলে মিথ্যা দাবি করেছে।

ভারতীয় ED দাবি করেছে যে অপরাধীরা কিছু ক্ষেত্রে তাদের শিকারদের তাদের ক্রিপ্টো ওয়ালেটে তহবিল স্থানান্তর করতে রাজি করাতে সক্ষম হয়েছিল, অন্যান্য ক্ষেত্রে তহবিল তাদের নিয়ন্ত্রিত একটি ওয়ালেটে স্থানান্তর করেছিল।

ED দাবি করেছে যে তদন্ত প্রকাশ করেছে যে কিছু অপরাধমূলক আয় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা রিয়েল এস্টেটে স্থানান্তরিত হয়েছে। অনুসন্ধান অভিযানের ফলে বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস, নগদ এবং রেকর্ড উদ্ধার এবং জব্দ করা হয়েছে যা আটক ব্যক্তিদের কার্যক্রমের সাথে সংযুক্ত করে।

পরামর্শদান + দৈনিক ধারণা সহ আপনার কৌশল তীক্ষ্ণ করুন - আমাদের ট্রেডিং প্রোগ্রামে ৩০ দিনের বিনামূল্যে অ্যাক্সেস