Lawrence Jengar
10.10.2025 13:21
Prashant Kalia, Chief Risk and Compliance Officer bei Flutterwave, teilt Einblicke in Krypto-Compliance, die Rolle von Chainalysis und die Herausforderungen beim Aufbau einer Compliance-Organisation.
Prashant Kalia, der Chief Risk and Compliance Officer bei Flutterwave, teilte kürzlich seine Einblicke in die Komplexität der Krypto-Compliance. In einer Interviewreihe mit dem Titel 'Following the Money' erläuterte Kalia, wie Chainalysis-Tools von Compliance-Teams und Ermittlern genutzt werden, um illegale Finanzaktivitäten zu überwachen und die Krypto-Adoption zu fördern, so Chainalysis.
Die Rolle eines großartigen Ermittlers verstehen
Kalia betonte die Wichtigkeit, sowohl die legitimen als auch die illegalen Nutzungen von Technologie zu verstehen. Er hob hervor, dass ein großartiger Ermittler wie ein Bösewicht denken muss, während er gleichzeitig die normalen Nutzungsmuster der Technologie erkennt, um verdächtige Aktivitäten effektiv zu identifizieren und zu unterscheiden.
Krypto-Compliance bei Abendessen erklären
Auf die Frage, wie er seine Rolle bei der Verfolgung illegaler Online-Aktivitäten erklärt, merkte Kalia an, dass seine Arbeit darin besteht, Bösewichte zu überlisten, die Technologie für bösartige Zwecke ausnutzen. Sein Ziel ist es, digitale Verbrechen aufzudecken und gefährdete Personen und die Gesellschaft zu schützen.
Automatisierung von Compliance-Aufgaben
Kalia teilte seine Bestrebungen mit, bestimmte Aspekte seiner Arbeit zu automatisieren, insbesondere die Verarbeitung großer Informationsmengen. Er entwickelt einen AI Agent, der dabei hilft, E-Mails und Nachrichten zu verarbeiten und zusammenzufassen, damit er sich auf strategischere Aufgaben konzentrieren kann.
Geschwindigkeit und Effizienz mit Chainalysis
Chainalysis-Tools sind integraler Bestandteil bei der Bewertung des Risikos von Krypto-Unternehmen, erklärte Kalia. Während der Bewertungsprozess im Allgemeinen schnell ist, kann es länger dauern, wenn ein Unternehmen in einen Graubereich der Risikobereitschaft fällt.
Aufbau einer Krypto-Compliance-Organisation
Der Aufbau eines Compliance-Teams innerhalb eines nicht-krypto-nativen Unternehmens wie Flutterwave beinhaltet die Aufklärung der Stakeholder über Blockchain-Technologie und Finanzkrisenrisiken. Kalia betonte die Wichtigkeit, Personen mit einer Leidenschaft für Krypto einzustellen, um eine effiziente Einarbeitung und Beitrag zu gewährleisten.
Lektionen für traditionelle Finanzfachleute
Für diejenigen, die von traditionellen Finanzen zu Krypto wechseln, empfiehlt Kalia, die Entwicklung von Web1 zu Web3, den sozioökonomischen Wert von Krypto zu verstehen und aus vergangenen Compliance-Herausforderungen in der Branche zu lernen.
Bewunderung für Branchenführer
Im Bereich der Krypto-Compliance äußerte Kalia Bewunderung für Vitalik Buterin. Obwohl er kein Compliance-Profi ist, haben Buterins Einblicke in Compliance und Ökosystemrisiken die Ethereum-Roadmap erheblich beeinflusst.
Bildquelle: Shutterstock
Quelle: https://blockchain.news/news/chainalysis-insights-prashant-kalia-crypto-compliance-challenges
