Die Polizei in Singapur hat einen Verdächtigen nach einer Razzia bei einem Autokreditunternehmen festgenommen, das mit Firmen in Verbindung steht, die mit dem Vorsitzenden der Prince Group, Chen Zhi, assoziiert sind

Ein Verdächtiger, der mutmaßlich in Geldwäsche verwickelt war, wurde von der Polizei in Singapur bei einer Razzia in einem Autokreditunternehmen mit Verbindungen zum Vorsitzenden der Prince Group, Chen Zhi, verhaftet. 

Die Polizei in Singapur durchsuchte letzte Woche SRS Auto Holdings Pte. und verhaftete den alleinigen Eigentümer Tan Yew Kiat. Es wird vermutet, dass Tan in Geldwäschedelikte verwickelt war. Die Polizei von Singapur bestätigte am Sonntag, dass sie gegen den Vorsitzenden der Prince Group, Chen Zhi, und mit ihm verbundene Unternehmen ermittelt. 

Vor einigen Wochen erhob die Vereinigten Staaten Anklage gegen Chen und beschuldigte ihn, große Betrugskomplexe in Kambodscha betrieben zu haben, die zum Diebstahl von Milliarden führten. 

US-amerikanische und britische Behörden verhängten auch koordinierte Sanktionen gegen 146 Personen und Unternehmen, die mit der Prince Group in Verbindung stehen, und bezeichneten es als die größte Maßnahme, die jemals gegen ein kriminelles Cybernetzwerk dieser Größenordnung ergriffen wurde. Die Sanktionen erstrecken sich über Kambodscha, Hongkong, Singapur und andere Rechtsgebiete.

Über 150 Millionen Dollar an Immobilien, Autos und Bargeld beschlagnahmt

Am 30. Oktober führte die Polizei in Singapur eine große Operation gegen Chen und seine Mitarbeiter durch. Laut offiziellen Erklärungen und Gerichtsinformationen wurden mehr als 150 Millionen Dollar an Vermögenswerten beschlagnahmt, darunter sechs Immobilien, eine Yacht, 11 Fahrzeuge, Bankkonten, Wertpapierkonten und Bargeld. 

Der Gesamtwert der eingeschränkten und beschlagnahmten Vermögenswerte belief sich auf über 165 Millionen Dollar.

Vor der Polizeirazzia am 22. Oktober bewegte eine mit Chen verbundene Wallet, die mehr als drei Jahre inaktiv war, 15.959 BTC im Wert von etwa 1,83 Milliarden Dollar auf vier neue Adressen.

Cryptopolitan berichtete, dass Analysten einige dieser Aktivitäten mit einem Fall in Verbindung brachten, den das US-Justizministerium aufbaut, in dem sie beabsichtigen, rund 14,4 Milliarden Dollar in Bitcoin zu beschlagnahmen, die angeblich mit Chens Operationen verbunden sind.

Cryptopolitan berichtete auch, dass Arkham Intelligence zuvor eine Verbindung zwischen diesen BTC-Bewegungen und dem Hack des LuBian-Mining-Pools von 2020 identifiziert hatte, bei dem 127.426 BTC gestohlen wurden. Etwa 11.886 BTC aus diesem Vorfall wurden wieder aktiv, und bemerkenswerterweise ist es die gleiche Menge, von der Arkham sagte, dass sie Anfang dieses Jahres auf "Vermögenswiederherstellung Wallets" verschoben wurde.

Null Toleranz für Cyberkriminalität 

Singapurs Vorgehen gegen Cyberkriminalität wird maßgeblich durch die von den USA und Großbritannien verhängten Sanktionen gegen Chen Zhi und sein Netzwerk motiviert. Diese Sanktionen haben Finanzinstitute und Regulierungsbehörden in ganz Asien dazu gedrängt, das Problem anzugehen. 

Die Prince Group gab später eine Erklärung ab, in der sie "kategorisch ablehnt", dass ihr Vorsitzender Chen oder die Gruppe als Ganzes an illegalen Aktivitäten beteiligt war. Mehrere mit Chen verbundene Unternehmen versuchen derzeit, wieder Zugang zu eingefrorenen Konten in Singapur zu erhalten, und sagen, dass Mitarbeiter und Familien mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert sind.

Überprüfte Dokumente aus dem Jahr 2017 zeigen, dass SRS Auto, das früher als TS-Wheelers Holdings Pte. bekannt war, eine erneuerbare Kreditvereinbarung von Skyline Investment Management Pte hatte.

Skyline Investment Management Pte war eines der Unternehmen, die kürzlich vom US-Finanzministerium sanktioniert wurden und angeblich von Chen kontrolliert werden. Unternehmensunterlagen listen auch SRS-Konten bei der United Overseas Bank (UOB) und der Singapur-Filiale der Maybank auf. 

Chen hatte erheblichen Einfluss in Kambodscha und erhielt Anerkennung auf höchster Ebene, einschließlich des Neak Oknha-Titels im Jahr 2020 nach großen Spenden an die Regierung. Er erhielt auch die Staatsbürgerschaft in Ländern wie Vanuatu und Zypern. 

Trotz seiner Popularität trat er selten öffentlich auf und wurde seit der Ankündigung der Sanktionen nicht mehr gesehen.

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