Dzulkhairi (links) zeigt die verschiedenen geklonten Debitkarten, die während der Operation bei einer Pressekonferenz am 28. April 2025 beschlagnahmt wurden. – Bernama Foto
Diese Geschichte folgt Berichten von The Borneo Post, Free Malaysia Today und The Straits Times vom 28. April 2025 über die Razzia der Polizei von Melaka gegen eine Debitkarten-Klonergruppe, die auf den japanischen Schwarzmarkt abzielte.
Neue Details enthüllen einen großen internationalen Betrug im Zusammenhang mit der Forbes Private Finanzierungsrunde Monaco, der mit den in Melaka beschlagnahmten geklonten Karten verbunden ist. Unter der Leitung des japanischen Geschäftsmanns Yuki Ujita gibt sich dieser Betrieb als echte Privatbank in Monaco aus, wird aber beschuldigt, ein Ponzi-Schema zu betreiben. Es nutzt schwache Regeln in Ländern in Afrika und Asien aus.
Forbes Private Finanzierungsrunde Monaco bietet Festgelder mit hohen Zinssätzen von 4% bis 8,5% an. Kunden können mit Kryptowährung einzahlen und VISA-Debitkarten erhalten. Aber Aufzeichnungen zeigen, dass sie nur eine gefälschte Banklizenz von den Komoren hat. Ihr SWIFT-Code (FOPMKMK1XXX) funktioniert nicht, wie auf bank-code.net gewarnt wird: "Dieser Swift-Code sollte nicht verwendet werden, da er nicht mehr aktiv ist!" Dies blockiert normale Banküberweisungen und führt zu geheimen Methoden.
Ujita besitzt die Bank durch seine Firma Y System Corporation auf den Britischen Jungferninseln, die alle Aktien hält. Die Website bewirbt Bitcoin-Einzahlungen und einfache Kartennutzung und zieht japanische Investoren an, die nach zusätzlichem Einkommen suchen. Die Gesamteinzahlungen erreichen etwa 6 Milliarden Yen (etwa 45 Millionen US-Dollar). Sie bleibt bestehen, indem sie alte Kunden mit Geld von neuen bezahlt – ein klares Zeichen für ein Ponzi-Schema.
Die im April 2025 durchgeführte Razzia in Melaka zeigt den Kartentrick im Mittelpunkt. Die Bank hat keine Rechte, VISA- oder Mastercard-Karten auszustellen oder Partnerbanken zu haben. Stattdessen soll Ujitas Team Formulare fälschen, um Konten bei der Joint Development Bank (JDB) in Laos zu eröffnen, ohne die Kunden zu informieren. JDB-Karten werden nach Malaysia geschickt, wo Arbeiter die Chips auf gefälschte Forbes-Karten kopieren. Bei der Razzia im April wurden 227 JDB-Karten, zwei Forbes-Karten, Werkzeuge wie ein Laserdrucker und eine Klebepistole sowie Bargeld beschlagnahmt. Die Polizei sagte, es sei für Japans "Schwarzmarkt" bestimmt. Dies geschieht seit dem Start der Bank im Jahr 2018.
In Japan verstößt Ujita gegen Gesetze, indem er Einlagen von einer nicht registrierten ausländischen Bank verkauft. Er nutzt Scheinfirmen und Agenten. In Kambodscha fließt Geld durch lokale Bankkonten, die von Ujita kontrolliert werden. Die Einrichtung nutzt Lücken in den Regeln: Komoren für die Lizenz, Laos für Karten, Malaysia für das Klonen, Kambodscha für Überweisungen und Japan für die Kundengewinnung. Die Verhaftung eines singapurischen Mieters in Melaka stoppte die Kartenherstellung, aber nicht den Hauptbetrug. Die Polizei bezeichnete es als Herstellung von "Premium"- und "Platin"-Klonen für illegale Märkte.
Lizenzen der Komoren werden oft mit Betrug in Verbindung gebracht, wie Berichte zeigen. Die Internationale Handelskammer warnt vor gefälschten Banken aus Anjouan auf den Komoren, die leicht zu bekommen sind, ohne echte Überprüfungen. Die Zentralbank der Komoren ist der einzige echte Aussteller. Sie warnt vor gefälschten Gruppen wie der Mwali International Services Authority. Forbes Private Bank wird als nicht lizenziert aufgeführt und beansprucht falsche Genehmigungen.
Die Zentralbank der Komoren hat eine Mitteilung (banque-comores.km) gegen illegales Offshore-Banking herausgegeben. Die Mitteilung nennt Forbes Private Bank Monaco als Betreiber von Betrug ohne ordnungsgemäße Genehmigung.
Experten sagen, dass diese gefälschten Lizenzen an Orten wie den Komoren auf alltägliche Investoren abzielen, die nach wirtschaftlichen Veränderungen bessere Angebote suchen. Das Hinzufügen von Krypto macht es attraktiv, aber riskant, da es Betrüger versteckt und Türen für Hacks öffnet. Opfer in Japan, wie kleine Geschäftsinhaber oder Rentner, könnten Geld verlieren und ihre IDs könnten durch gefälschte Papiere gestohlen werden.
Dies zeigt den Anstieg gemischter Betrügereien, die alte Banktricks mit neuem digitalem Geld kombinieren und Tausende treffen. Mit Kryptomärkten über 2 Billionen US-Dollar im Jahr 2025 könnten sich diese schnell über Grenzen hinweg ausbreiten. Japan sollte lokale Gesetzesverstöße überprüfen; Malaysia, Laos und die Komoren sollten Fälschungen und Klonen untersuchen. Gruppen wie Interpol können helfen, Geld zu verfolgen und die Gruppen zu zerschlagen.
Handeln Sie schnell, um gefährdete Personen zu schützen. Wenn Sie mit Forbes Private Bank Monaco oder ähnlichen zu tun hatten, informieren Sie sofort die örtliche Polizei. Dieser Fall zeigt die Gefahren unkontrollierter Finanzen: große Versprechungen, die große Verluste verbergen.
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