Chinesische Gruppen machen Telegram zum Darknet für Krypto-Betrug

Chinesischsprachige Netzwerke, die auf Telegram aktiv sind, sind zu einem wichtigen Teil der größten illegalen Krypto-Ökonomie der Welt geworden.

Diese Gruppen haben das Darknet überholt. Sie verbinden Betrug, von KI gesteuerte Täuschung und Geldwäsche zu einem großen System.

Telegram-Märkte überflügeln legendäre Dark-Web-Giganten

Das Ausmaß ist bisher einmalig. Nach Daten von Elliptic hat Huione Guarantee, später als Haowang Guarantee bekannt, zwischen 2021 und 2025 rund 27 Mrd. USD abgewickelt.

Dieser Wert ist höher als bei allen bedeutenden Darknet-Märkten zuvor.

Nachdem Telegram Huione im Mai gesperrt hatte, sind die Aktivitäten weitergezogen. Heute gibt es zwei führende Märkte:

• Tudou Guarantee: etwa 1,1 Mrd. USD pro Monat
  
• Xinbi Guarantee: etwa 850 Mio. USD pro Monat

Das gemeinsame monatliche Volumen ist heute größer als das, was AlphaBay in seinem ganzen Bestehen bewegt hat.

Warum Telegram das Dark Web verdrängt hat

Telegram bietet offene Kanäle, Treuhand-Systeme und sofortige, weltweite Reichweite. Nutzer brauchen keinen Tor-Browser oder besondere Technik-Kenntnisse.

Die Märkte übernehmen bekannte Merkmale vom Darknet:

• Bewertungssysteme für Händler
  
• Treuhand und Schlichtung bei Streitfällen
  
• Zahlungen mit Stablecoins
  
• Schnelles Umbenennen bei Sperren
  

Man kann sagen: Telegram ist zu einem „Darknet ohne Hürden“ geworden.

Krypto-Betrug: So befeuern Scam-Märkte die globale Betrugsindustrie

Auf diesen Märkten werden keine Drogen oder Waffen in großem Stil angeboten. Sie verkaufen aber Betrugs-Infrastruktur.

Die Hauptkunden sind Betrüger aus der Pig-Butchering-Betrugsbranche. Solche langfristigen Liebes- und Investment-Betrügereien sorgen allein in den USA laut Behörden für rund 10 Mrd. USD Schaden pro Jahr.

Viele der Betriebe sind in Südostasien. Dort arbeiten oft Menschen, die gegen ihren Willen in sogenannten Scam-Camps festgehalten werden.

Telegram-Märkte bieten unter anderem:

• Geldwäsche-Dienste
  
• Falsche Investitions-Plattformen
  
• Gestohlene Identitäten
  
• Werkzeuge für Telefonbetrug und Social Engineering

Betrug und der Handel auf Telegram wachsen gemeinsam weiter.

KI-Face-Swap-Tools: Gefälschte Identitäten nehmen rasant zu

Ein wichtiger Faktor ist künstliche Intelligenz. In chinesischsprachigen Telegram-Gruppen werden angeboten:

• Echtzeit-Software für Gesichtstausch
  
• Stimmen-Klon-Programme
  
• Deepfake-Identitäts-Sets
  

Mit solchen Tools können Betrüger echte Menschen in Videotelefonaten nachahmen. So schaffen sie mehr Vertrauen und erhöhen ihre Erfolgschancen.

Sicherheits-Fachleute sprechen von einer Art Fabriksystem für Social Engineering. Betrügereien laufen heute sehr effizient wie am Fließband ab.

USDT ist das finanzielle Rückgrat

Fast alle Transaktionen laufen über Tether (USDT). Im Gegensatz zu dezentralen Coins kann USDT eingefroren werden. Das geschieht jedoch fast nie im großen Stil.

So ist der am stärksten zentralisierte Stablecoin das Fundament für die größten illegalen Kryptomärkte. Dadurch entsteht ein großes Risiko für Betrug, Geldwäsche und grenzüberschreitende Kriminalität.

Telegram hat große Märkte schon öfter entfernt. Doch jedes Mal tauchen nach wenigen Wochen neue auf.

Die Zuständigkeiten und das Geld wechseln schnell zwischen den Märkten. Die Liquidität wandert sofort weiter.

Elliptic beobachtet zurzeit rund 30 chinesischsprachige Telegram-Märkte. Sie bewegen zusammen jedes Jahr viele Milliarden USD, meist mit Krypto.

Behörden haben bislang nur wenig Erfolg und gehen oft nicht einheitlich gegen die Märkte vor.

Insgesamt ist das Thema längst kein Randproblem der Cyberkriminalität mehr.

Öffentliche Messaging-Plattformen ermöglichen heute illegale, weltweite Geldflüsse. Sprachbasierte Netzwerke sind wichtiger als der Ort, an dem jemand lebt. Neue Tools ändern die Regeln für Betrug.

Das führt zu einem kriminellen System, das größer ist als alles, was das Darknet je hervorgebracht hat. Es funktioniert sichtbar für alle.

Ohne Zusammenarbeit von Plattformen, Stablecoin-Anbietern und Behörden wird dieses System weiter wachsen.

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