Chinas Digital-Yuan-Architekt wegen 8-Millionen-Dollar-Krypto-Bestechungsschema angeklagt

Yao Qian, der ehemalige Architekt des digitalen Yuan Chinas, nahm Krypto-Bestechungsgelder im Wert von über 8 Millionen US-Dollar an, während er hochrangige Regulierungspositionen innehatte, wie chinesische Staatsmedien diese Woche enthüllten.

Der Fall zeigt auf, wie korrupte Beamte dieselbe Blockchain-Technologie ausnutzten, die Yao mitentwickelt hatte, um illegale Transaktionen durch Hardware-Wallets und anonyme Überweisungen zu verschleiern.

Der staatliche Sender CCTV strahlte am 14.01. Details von Yaos Korruptionsschema in einer Dokumentation mit dem Titel "Technologie befähigt Anti-Korruption" aus und zeigte, wie Ermittler 2.000 Ethereum (bewertet mit 60 Millionen Yuan zu Höchstpreisen) von einem Geschäftsmann zu Yaos persönlicher Wallet im Jahr 2018 nachverfolgten.

Der ehemalige Direktor des Digital Currency Research Institute bei der People's Bank of China nutzte mehrere Scheinfirmenkonten und Blockchain-Adressen, um Bestechungsgelder in Höhe von mindestens 22 Millionen Yuan (3,1 Millionen US-Dollar) in Fiatwährung neben erheblichen Krypto-Beständen zu verbergen.

Hardware-Wallets verrieten Korruptionsspur

Ermittler entdeckten drei Hardware-Wallets in Yaos Büroschublade, die jeweils gewöhnlichen USB-Geräten ähnelten, aber Millionen Yuan in Kryptowährung enthielten.

"Diese drei scheinbar unbedeutenden kleinen Wallets speicherten Dutzende Millionen Yuan", sagte Zou Rong, ein Mitarbeiter der Zentralen Kommission für Disziplinarkontrolle, die bei der China Securities Regulatory Commission stationiert ist.

Während Yao glaubte, dass virtuelle Währungen Anonymität bieten würden, ermöglichte die Transparenz der Blockchain den Ermittlern, vollständige Transaktionshistorien zu rekonstruieren und Bestechungsgelder direkt mit seinen Wallets zu verknüpfen.

Die Untersuchung ergab, dass Yao eine Villa in Peking im Wert von über 20 Millionen Yuan mit Geldern kaufte, die zu Krypto-Börsen zurückverfolgt wurden, einschließlich einer einzelnen Zahlung von 10 Millionen Yuan, die aus digitalen Vermögenswerten umgewandelt wurde.

Die Behörden durchdrangen Schichten von Scheinfirmenkonten, die von Verwandten und Vermittlern kontrolliert wurden, und stellten klare Beweise fest, dass der Geschäftsmann Wang 12 Millionen Yuan über ein Informationsdienstleistungsunternehmen überwies, im Austausch für regulatorische Gefälligkeiten.

"Er glaubte, dass das System nach dem Aufbau mehrerer Ebenen stärker isoliert wäre", sagte Shi Changping von der Disziplinarkontrollkommission der Stadt Shanwei und fügte hinzu, dass mehrere Parteien tatsächlich die Beweiskette verstärkten.

Yaos legale Bankkonten zeigten keine offensichtlichen Unregelmäßigkeiten, aber der Abgleich mit Regierungsdatenbanken deckte Konten auf, die unter anderen Identitäten eröffnet wurden, die er heimlich kontrollierte.

Diese Scheinfirmenkonten erhielten große Überweisungen, die Ermittler durch vier Ebenen zurück zu Krypto-Börsen-Fondskonten verfolgten und schließlich mit seinen Immobilienkäufen und korrupten Geschäften mit Technologiedienstleistern verbanden.

Untergebener ermöglichte Krypto-Bestechungsnetzwerk

Jiang Guoqing, Yaos langjähriger Untergebener, der ihm von der People's Bank zur Wertpapieraufsichtsbehörde folgte, diente als primärer Vermittler für Krypto-Bestechungsgelder.

"Ich richtete eine Übertragungsadresse ein, an die Leute Coins senden würden, dann übertrug ich sie auf Yao Qians persönliche Wallet", gestand Jiang und erkannte an, dass er von der Ermöglichung von Macht-gegen-Geld-Transaktionen profitierte.

Im Jahr 2018 brachte Jiang den Geschäftsmann Zhang mit Yao zusammen, der seinen Brancheneinfluss nutzte, um Zhangs Unternehmen bei der Ausgabe von Token und der Beschaffung von 20.000 Ethereum über eine Kryptowährungsbörse zu helfen, im Austausch für 2.000 Ethereum.

"Yao Qian hat großen Einfluss in der Branche aufgrund seiner Position", sagte Jiang den Ermittlern und erklärte, wie regulatorische Autorität in Kryptowährungsmarktzugang übersetzt wurde.

Über digitale Bestechungsgelder hinaus dokumentierten Staatsanwälte, dass Yao teure Geschenke annahm, luxuriöse Bankette arrangierte, Personalrekrutierung manipulierte und Software-Beschaffungsgeschäfte mit Technologieanbietern erleichterte, während er bei der China Securities Regulatory Commission tätig war.

Die Untersuchung ergab auch, dass Yao abergläubische Praktiken ausübte (ein kulturelles Tabu in der Führung der Kommunistischen Partei) und Verbindungen zu Personen herstellte, die als "wichtige Ausbildungsziele" für illegale Aktivitäten beschrieben wurden.

Yao wurde im November 2024 aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen und zur strafrechtlichen Verfolgung übergeben, nachdem Ermittler "gegenseitige Bestätigung und einen geschlossenen Beweis-Kreislauf" erreichten, indem sie Blockchain-Transaktionsaufzeichnungen mit traditioneller Finanzforensik kombinierten.

Sein Fall lieferte wertvolle Erfahrungen für chinesische Behörden bei der Untersuchung von Korruption mit virtuellen Währungen, wobei Ermittler betonten, dass "Kryptowährung nutzlos ist, wenn sie nicht ausgezahlt werden kann – wenn virtuelle Vermögenswerte schließlich zu realen Vermögenswerten werden, wird ihre wahre Natur leicht entlarvt."

Die Villa, die Yao mit umgewandeltem Krypto kaufte, blieb unvollendet, als die Behörden ihn inhaftierten, und diente als physischer Beweis, der sein aufwendiges digitales Täuschungsschema über Jahre des Regulierungsdienstes entlarvte.

Digitaler Yuan schreitet trotz Rückschlag voran

Yaos Fall hat Chinas Ambitionen für digitale Zentralbankwährungen nicht entgleisen lassen, da die People's Bank of China am 01.01. einen neuen Rahmen eingeführt haben soll, der es Geschäftsbanken ermöglicht, Zinsen auf digitale Yuan-Wallet-Guthaben zu zahlen.

Der Schritt adressiert langjährige Adoptionsherausforderungen, da der e-CNY bis November 2025 3,48 Milliarden Transaktionen im Wert von 16,7 Billionen Yuan verarbeitet hat, aber immer noch weit hinter Alipay und WeChat Pay zurückliegt, die über 90 % des chinesischen mobilen Zahlungsmarktes kontrollieren.