Der Fall zeigt, wie gestaffelte Kryptowährungsübertragungen und Bankeninfrastruktur über 1 Mrd. $ bewegen können, während die Herkunft der Mittel verschleiert wird. US-Behörden haben einen Venezolaner angeklagtDer Fall zeigt, wie gestaffelte Kryptowährungsübertragungen und Bankeninfrastruktur über 1 Mrd. $ bewegen können, während die Herkunft der Mittel verschleiert wird. US-Behörden haben einen Venezolaner angeklagt

DOJ klagt venezolanischen Staatsbürger wegen Verschwörung zur Geldwäsche von Kryptowährungen im Wert von 1 Milliarde US-Dollar an

Der Fall zeigt, wie geschichtete Kryptowährungsübertragungen und Bankschienen über 1 Milliarde US-Dollar bewegen können, während die Herkunft der Mittel verschleiert wird.

US-Behörden haben einen venezolanischen Staatsbürger angeklagt, dem vorgeworfen wird, ein groß angelegtes Geldwäschesystem im Zusammenhang mit Kryptowährung betrieben zu haben. Ermittler sagen, dass die Operation illegale Mittel über Grenzen hinweg bewegte, während sie versuchte, unentdeckt zu bleiben. Gerichtsunterlagen weisen auf digitale Vermögenswerte als Schlüsselwerkzeug zum Verbergen des Geldflusses hin.

Gerichtsakte erklärt Rolle von Krypto-Wallets bei der Geldwäsche

Staatsanwälte im Eastern District of Virginia sagen, dass Jorge Figueira, 59, das mutmaßliche System betrieben hat. Laut der Klage wurden mehr als 1 Milliarde US-Dollar durch Kryptowährung-Wallets und damit verbundene Finanzkonten bewegt, die mit dem Netzwerk verbunden sind. Beamte sagen, der Fall zeigt, wie Krypto verwendet werden kann, um große Summen zu verschieben, wenn es mit traditionellen Bankkanälen kombiniert wird.

Gerichtsdokumente besagen, dass Figueira ein Geldwäschenetzwerk betrieb, das Bankkonten, Krypto-Exchange-Konten, private Wallets und Briefkastenfirmen nutzte. Ermittler sagen, diese Werkzeuge halfen dabei, große Geldsummen in die USA und aus den USA heraus zu bewegen, während ihre Quellen verborgen wurden.

Laut Staatsanwälten spielte Kryptowährung eine zentrale Rolle in dem System. Mittel wurden angeblich in digitale Vermögenswerte umgewandelt und durch eine Reihe von Wallets geschickt, um Transaktionsebenen zu schaffen.

Danach tauschten Liquiditätsanbieter die Krypto zurück in US-Dollar. Diese Dollar wurden dann auf von Figueira kontrollierte Bankkonten überwiesen oder an andere Empfänger gesendet.

Behörden sagen, der Prozess wurde viele Male wiederholt und so strukturiert, dass die Nachverfolgung schwierig wurde. Jeder Schritt, behaupten Staatsanwälte, war darauf ausgerichtet, die Herkunft und das Eigentum der Mittel vor Strafverfolgungsbehörden zu verschleiern.

Staatsanwälte äußern Bedenken über Kryptowährungsübertragungen in ausländische Märkte

Von Ermittlern geprüfte Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass ein Großteil des Geldes, das auf Figueiras Konten einging, von Kryptowährung-Handelsplattformen stammte. Ausgehende Übertragungen gingen angeblich an eine Mischung aus Unternehmen und Einzelpersonen, sowohl innerhalb der Vereinigten Staaten als auch im Ausland.

Darüber hinaus identifizierten Staatsanwälte mehrere Hochrisiko-Rechtsgebiete, die mit den mutmaßlichen Übertragungen verbunden waren. Mittel wurden Berichten zufolge an Empfänger oder Konten in Kolumbien, China, Panama und Mexiko gesendet. Ermittler sagen, diese Standorte weckten zusätzliche Bedenken aufgrund früherer Verbindungen zu Finanzkriminalität und schwacher Aufsicht.

Wie in der Klage dargelegt, stach das Ausmaß der Aktivität hervor. Mehr als 1 Milliarde US-Dollar sollen durch mindestens ein identifiziertes Krypto-Wallet bewegt worden sein. Darüber hinaus sagen Ermittler, dass die Mittel auch durch mehrere verbundene Bankkonten und Exchange-Konten gingen.

Im Falle einer Verurteilung droht Figueira eine Höchststrafe von bis zu 20 Jahren in einem Bundesgefängnis. Ein Richter würde jede endgültige Strafe nach Prüfung der US-Strafzumessungsrichtlinien und anderer Faktoren, die während des Falls vorgelegt werden, festlegen.

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