REGULACIÓN | Exchange surcoreano, CoinOne, multado con ~3.5 millones y suspensión de 3 meses por fallos en AML y KYC

Corea del Sur ha multado al exchange de criptomonedas Coinone con aproximadamente $3.5 millones y ordenado una suspensión parcial de tres meses de sus operaciones por fallos en el cumplimiento de anti-lavado de dinero (AML), según informes locales.

La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) del país dijo que el exchange violó requisitos clave de AML y Know Your Customer (KYC), incluyendo la falta de verificación adecuada de alrededor de 70,000 cuentas de usuarios y permitir actividad de trading sin verificaciones de identidad completadas.

• También se encontró que Coinone violó la obligación de diligencia debida del cliente bajo la Ley de Reporte y Uso de Información de Transacciones Financieras Especificadas en aproximadamente 40,000 casos.

• La Comisión de Servicios Financieros descubrió 90,000 violaciones de la Ley de Reporte y Uso de Información de Transacciones Financieras Especificadas por parte de Coinone.

• La FIU determinó que Coinone violó 30,000 casos de la obligación de restricción de transacciones al no restringir transacciones de clientes cuyas medidas de verificación no habían sido completadas.

Los reguladores también encontraron que Coinone procesó 10,113 transacciones que involucraban 16 plataformas de cripto extranjeras que no estaban registradas con las autoridades surcoreanas, a pesar de advertencias previas.

Como parte de las sanciones, Coinone tendrá prohibido incorporar nuevos clientes y restringir ciertos servicios de depósito y retiro durante tres meses, comenzando a finales de abril de 2026. Los usuarios existentes aún podrán operar en la plataforma.

La FIU también emitió una reprimenda oficial al CEO, Cha Myung-hoon. El exchange ha recibido tiempo para responder y puede impugnar la decisión.

La acción de cumplimiento es la más reciente en una represión regulatoria más amplia contra exchanges de cripto en Corea del Sur, mientras las autoridades refuerzan la supervisión del cumplimiento de AML en todo el sector.

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