AG en funciones de EE.UU.: Desarrolladores no serán acusados sin intención probada de ayudar a delitos

El fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, señaló un cambio notable en la forma en que las autoridades federales abordan el desarrollo de blockchain, indicando que el Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI no perseguirán a los desarrolladores simplemente porque sus plataformas sean utilizadas para actividades ilícitas. Hablando en una conferencia de Bitcoin en Las Vegas junto al director del FBI, Kash Patel, y al director legal de Coinbase, Paul Grewal, Blanche enmarcó la postura de aplicación de la ley como un cambio de tono y estrategia que prioriza el comportamiento de los usuarios sobre los creadores de herramientas de software.

Según Cointelegraph, Blanche explicó que mientras los desarrolladores no tengan participación en actividades ilícitas y no faciliten deliberadamente actos indebidos, el DOJ y el FBI no deberían perseguirlos. Afirmó que las autoridades han cambiado fundamentalmente la dinámica de las investigaciones, subrayando un alejamiento de la persecución de desarrolladores que simplemente proporcionan software no custodial o ampliamente disponible.

Los comentarios de Blanche llegan después de años en los que las autoridades federales emprendieron acciones agresivas contra plataformas asociadas con tecnologías que mejoran la privacidad. El fiscal general interino enfatizó que los desarrolladores que no están involucrados en actos indebidos no deberían ser objeto de medidas de aplicación de la ley. El mensaje es que la mera existencia de una plataforma o la naturaleza no custodial de sus herramientas no debería invitar automáticamente a la responsabilidad, un alejamiento de las narrativas anteriores que vinculaban a los desarrolladores de herramientas con el posible uso criminal.

"El principio básico es que si estás desarrollando software, si eres un programador, si eres parte de ese proceso y no eres el usuario Terceros, y no estás ayudando ni sabiendo que el tercero está usando lo que desarrollaste para cometer crímenes, no vas a ser investigado ni acusado", declaró Blanche.

Estos comentarios reflejan un cambio más amplio en la filosofía regulatoria que algunos en la comunidad de criptomonedas ven como una posible apertura para que los desarrolladores operen con mayor claridad. Sin embargo, los observadores advierten que la verdadera medida de esta política será su aplicación en los tribunales y en los programas regulatorios, especialmente a medida que las agencias de aplicación de la ley continúan trazando líneas sobre lo que constituye asistencia "consciente" o complicidad en actividades ilícitas.

El cambio en la retórica diverge de las acciones anteriores de alto perfil del DOJ contra plataformas de criptomonedas asociadas con herramientas de privacidad. Un caso emblemático involucró a Tornado Cash, un mezclador de cripto que enfrentó sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en agosto de 2022 por facilitar actividades ilícitas antes de que las sanciones fueran levantadas en noviembre de 2024. En la saga legal que siguió, los desarrolladores Roman Storm y Roman Semenov fueron acusados en agosto de 2023, con Storm posteriormente condenado en agosto de 2025 y Semenov permaneciendo prófugo. Storm ha negado haber cometido actos indebidos. Estos casos han sido centrales en los debates sobre si publicar o mantener software de código abierto podría exponer a los desarrolladores a responsabilidad por la mala conducta de los usuarios.

La aparición y los comentarios de Blanche fueron recibidos con optimismo cauteloso por sectores de la comunidad de criptomonedas, incluso mientras persisten las preguntas sobre la claridad legal. Los críticos argumentan que si bien el mensaje es más moderado que en años recientes, se queda corto en proporcionar orientación precisa sobre dónde se encuentra la línea entre publicar software no custodial y "ayudar" o "saber" sobre el uso de ese software por parte de un actor malicioso. Peter Van Valkenburgh, director ejecutivo de Coin Center, describió el mensaje como un paso adelante pero continuó presionando por estándares más claros. Señaló en redes sociales que la pregunta clave sigue siendo cómo el DOJ delimita la frontera entre la publicación de código abierto y el conocimiento procesable de actos indebidos.

El discurso actual se sitúa dentro de un entorno regulatorio más amplio. En abril de 2025, Blanche emitió un memorando que describe un marco de aplicación renovado diseñado para reducir la "regulación mediante enjuiciamiento" y limitar las acciones contra los desarrolladores sin participación directa en actividades ilícitas. Reiteró que el DOJ no tiene la intención de imponer una responsabilidad amplia a las plataformas simplemente porque los usuarios puedan hacer un mal uso de ellas, una postura que podría influir en las evaluaciones de riesgo, las decisiones de licencias y los programas de cumplimiento en todo el ecosistema de criptomonedas.

Puntos clave

• El DOJ y el FBI indican un cambio de política hacia la persecución de usuarios de plataformas de criptomonedas que participan en delitos financieros, en lugar de apuntar a los desarrolladores sin participación en actividades ilícitas.
• Un memorando público de abril de 2025 formaliza el objetivo de poner fin a la regulación mediante enjuiciamiento y reencuadrar la aplicación en torno al uso indebido real por parte de los usuarios finales.
• La aplicación histórica contra Tornado Cash y casos relacionados ilustran las tensiones continuas entre la innovación, las herramientas de privacidad y la supervisión regulatoria, subrayando la naturaleza no resuelta de los estándares legales para los desarrolladores.
• Los observadores de la industria advierten que si bien el mensaje mejora la claridad, una orientación significativa sobre dónde trazar la línea entre la publicación de código abierto y ayudar conscientemente a cometer actos indebidos sigue siendo incompleta.
• Las implicaciones regulatorias se extienden a los actores institucionales —exchanges, bancos y programas de cumplimiento— que deben reevaluar los modelos de riesgo, las expectativas de licencias y las consideraciones transfronterizas a la luz de la postura de aplicación en evolución.

Cambio en la postura de aplicación y sus implicaciones prácticas

Según Cointelegraph, los comentarios de Blanche reflejan una recalibración deliberada de cómo las autoridades federales persiguen la responsabilidad en el espacio de las criptomonedas. El énfasis está en la aplicación centrada en el usuario, con los desarrolladores no implicados por defecto cuando sus herramientas son explotadas para el crimen si no participan ni permiten conscientemente conductas ilícitas. Este reencuadre tiene repercusiones prácticas para las oficinas de cumplimiento dentro de las empresas de criptomonedas y para los desarrolladores que mantienen proyectos de código abierto o no custodiales. Se insta a las instituciones a reexaminar los controles de riesgo en torno al diseño de productos, la gobernanza y las prácticas de divulgación para garantizar que se alineen con un panorama de responsabilidad más matizado.

Desde una perspectiva de política, los comentarios se intersectan con debates regulatorios más amplios en los Estados Unidos y en el extranjero. Si bien el marco MiCA de la UE avanza en un enfoque regulatorio diferente para los activos criptográficos y los proveedores de servicios, el objetivo central —reducir el riesgo de financiación ilícita mientras se apoya la innovación— sigue siendo un hilo conductor común. Para las empresas estadounidenses, la postura de aplicación en evolución puede influir en las estrategias de licencias, los protocolos de diligencia debida y el alcance de las actividades de investigación y desarrollo permitidas, particularmente para las herramientas que facilitan transacciones que preservan la privacidad o transferencias transfronterizas.

Contexto histórico y preguntas legales en curso

El episodio de Tornado Cash sigue siendo un punto de referencia en las discusiones sobre la responsabilidad de los desarrolladores. La OFAC designó a Tornado Cash en 2022 debido a su papel en la facilitación de actividades ilícitas, una designación que fue revertida posteriormente en 2024. Las acusaciones contra los desarrolladores siguieron en 2023, con los resultados de los tribunales continuando dando forma al panorama legal. El arco Storm/Semenov subrayó la tensión entre el software de código abierto y la supervisión regulatoria, planteando preguntas sobre cuánta responsabilidad tienen los desarrolladores por el mal uso de los usuarios y en qué punto la publicación de herramientas no custodiales podría cruzar hacia la responsabilidad penal.

Los críticos señalan un caso que involucra a Michael Lewellen, quien desafió al DOJ para obtener claridad previa a la aplicación sobre si su herramienta de crowdfunding basada en Ethereum podría constituir transmisión de dinero. La demanda relacionada fue desestimada en 2024, con un tribunal de Texas que no encontró ninguna amenaza creíble de aplicación. Van Valkenburgh de Coin Center utilizó este telón de fondo para argumentar que el DOJ debe proporcionar estándares más claros; de lo contrario, los desarrolladores pueden continuar "durmiendo con un ojo abierto". La tensión entre la necesidad de claridad y la disposición del DOJ a perseguir la línea entre la publicación lícita y el conocimiento de actos indebidos sigue siendo un tema central para los responsables de políticas y los participantes de la industria por igual.

Implicaciones regulatorias, institucionales y de estructura de mercado

Para las entidades reguladas e instituciones financieras que participan en los mercados de criptomonedas, el encuadre de Blanche podría influir en las expectativas supervisoras y los flujos de trabajo de cumplimiento. Si los desarrolladores están protegidos de la responsabilidad sin participación directa en actividades ilícitas, los modelos de evaluación de riesgo pueden desplazar el foco hacia el comportamiento del usuario final, la gobernanza de la plataforma y los controles de riesgo a nivel de características, en lugar de amplias responsabilidades impuestas a los creadores de herramientas. Los bancos y los exchanges pueden necesitar ajustar los marcos AML/KYC, los parámetros de riesgo de conducta y los procesos de diligencia debida para un conjunto más amplio de proveedores de servicios y contrapartes en el ecosistema. El paradigma de aplicación que prioriza la participación factual sobre el diseño de la plataforma también podría afectar las consideraciones de licencias y la cooperación transfronteriza en las investigaciones, alineando la práctica estadounidense con los estándares internacionales en evolución mientras se preserva espacio para la innovación técnica continua.

A medida que avanzan las discusiones de política, los observadores esperan un escrutinio continuo de "cuánto es demasiado" cuando se trata de publicar código y mantener software de código abierto que puede usarse tanto para fines legítimos como ilícitos. Es probable que la conversación alimente los debates regulatorios en curso, incluido el equilibrio entre las tecnologías que mejoran la privacidad y las obligaciones de cumplimiento, y el papel de la aplicación civil en la configuración del desarrollo de plataformas y la distribución de herramientas no custodiales.

Perspectiva de cierre

La postura de aplicación en evolución del DOJ, tal como se articuló en la conferencia de Las Vegas, señala un intento notable de recalibrar la interacción entre regulación e innovación. Si bien el cambio hacia el enjuiciamiento de usuarios en lugar de desarrolladores puede reducir parte del riesgo legal a corto plazo para los creadores de plataformas, el panorama sigue siendo matizado e incierto. Los profesionales deben monitorear cómo los tribunales interpretan la asistencia "consciente" y cómo las agencias regulatorias traducen la política de alto nivel en orientación concreta para desarrolladores, distribuidores e instituciones financieras que operan en una economía de criptomonedas globalmente interconectada.

Este artículo fue publicado originalmente como US Acting AG: Devs Not Charged Without Proven Intent to Aid Crimes en Crypto Breaking News – su fuente de confianza para noticias de criptomonedas, noticias de Bitcoin y actualizaciones de blockchain.