Canadá Propone una Prohibición Nacional de los Cajeros Automáticos de Criptomonedas

TLDR

• Canadá ha propuesto una prohibición nacional de los cajeros automáticos de criptomonedas como parte de un esfuerzo más amplio para combatir el fraude y el lavado de dinero.
• El gobierno liberal incluyó la prohibición propuesta en su Actualización Económica de Primavera publicada el martes.
• Los funcionarios describieron los cajeros automáticos de criptomonedas como el principal método utilizado por los estafadores para recaudar fondos de las víctimas.
• El gobierno afirmó que las máquinas permiten a los delincuentes convertir efectivo en criptomonedas y transferir fondos fuera de los sistemas bancarios tradicionales.
• Un análisis interno de FINTRAC de 2023 encontró que los cajeros automáticos de Bitcoin probablemente seguirán siendo la principal herramienta que utilizan los estafadores para lavar fondos robados.

Canadá ha propuesto una prohibición nacional de los cajeros automáticos de criptomonedas a medida que aumentan los casos de fraude. El gobierno liberal incluyó la medida en su Actualización Económica de Primavera publicada el martes. Los funcionarios dijeron que la acción tiene como objetivo frenar las estafas y restringir el lavado de dinero vinculado a estas máquinas.

El gobierno toma medidas para prohibir los cajeros automáticos de criptomonedas en todo el país

La Actualización Económica de Primavera describe planes para eliminar los cajeros automáticos de criptomonedas en todo Canadá. El gobierno dijo que las máquinas permiten a los estafadores recaudar fondos de forma rápida y anónima. Afirmó que los delincuentes utilizan los dispositivos para mover efectivo fuera de los sistemas bancarios tradicionales. Los funcionarios dijeron que la prohibición ayudaría a "proteger a los canadienses cerrando el principal método que utilizan los estafadores para defraudar a las víctimas". La propuesta forma parte de una estrategia más amplia contra el fraude y el lavado de dinero.

Las autoridades dijeron que los cajeros automáticos de criptomonedas permiten a los usuarios convertir efectivo físico en activos digitales como Bitcoin. Los usuarios pueden enviar fondos a billeteras digitales en cualquier parte del mundo. Los funcionarios advirtieron que este proceso elude la supervisión bancaria estándar y los controles de informes. Dijeron que esta característica crea oportunidades para que los delincuentes pongan en circulación el producto del efectivo. El gobierno confirmó que planea prohibir las máquinas por completo si los legisladores aprueban la medida.

Los datos de fraude y las preocupaciones políticas impulsan la acción

Las agencias de aplicación de la ley han expresado su preocupación por el creciente uso de cajeros automáticos de criptomonedas en estafas. Un análisis interno de FINTRAC de 2023 examinó los patrones de fraude vinculados a las transacciones de Bitcoin. El informe encontró que los cajeros automáticos de Bitcoin probablemente seguirán siendo "el método principal" que utilizan los estafadores para recaudar y lavar fondos. Los funcionarios dijeron que las víctimas a menudo reciben instrucciones de depositar efectivo en estas máquinas. Agregaron que los casos de fraude vinculados a activos digitales han aumentado en los últimos años.

Los legisladores canadienses también están revisando las normas sobre donaciones políticas realizadas a través de monedas digitales. Algunos miembros han propuesto prohibir las criptomonedas como método de pago para las contribuciones electorales. Citaron preocupaciones sobre el anonimato y la dificultad de rastrear las fuentes de fondos. Los legisladores dijeron que las reglas de financiamiento transparentes siguen siendo esenciales para la confianza pública. Las discusiones sobre las reformas de financiación electoral continúan en el Parlamento.

Canadá albergó el primer cajero automático de Bitcoin del mundo en Vancouver en 2013. La máquina operaba dentro de una cafetería del centro de la ciudad y marcó un hito en la adopción de la moneda digital. Desde entonces, los operadores han instalado miles de cajeros automáticos de criptomonedas en todo el país. Los reguladores han aumentado los requisitos de supervisión, incluidas las normas de registro y reporte de transacciones. La prohibición propuesta eliminaría estas máquinas por completo si se promulga.

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