La Dirección de Ejecución de la India presenta cargos contra cinco personas en un caso de fraude de $11M

La oficina subzonal de Surat de la Dirección de Ejecución (ED) en Ahmedabad ha anunciado que ha presentado una acusación formal ante el tribunal especial bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) contra cinco personas acusadas de varios delitos cibernéticos y casos de fraude.

En el comunicado emitido por la ED, los fondos anormales en estos casos han ascendido a Rs. 104,15 crore (aproximadamente $11 millones). Según la denuncia, la Dirección de Ejecución nombra a Makbul Abdul Rehman Doctor, Kaashif Makbul Doctor, Mahesh Mafatlal Desai, Om Rajendra Pandya y Mitesh Gokulbhai Thakkar como los acusados en los casos. La ED afirma que el grupo estuvo involucrado en varios esquemas de fraude cibernético que han estafado a residentes en todo el país desde su inicio.

La Dirección de Ejecución presenta cargos contra cinco sospechosos

El comunicado de la ED señaló que los casos se basaron en la investigación llevada a cabo por el grupo de operaciones especiales (SOG) de la Policía de Surat, añadiendo que uno de los principales acusados, Bassam Doctor, ha huido y actualmente está prófugo. La Dirección de Ejecución señaló que sus investigaciones indican que Bassam Doctor actualmente se esconde en un país árabe. Creen que él es el destinatario final de los fondos anormales, señalando que la mayoría de los fondos ilícitos fueron enviados a su cartera de criptomonedas.

Las fuerzas del orden realizaron varios análisis de los dispositivos y cuentas bancarias incautados a los sospechosos. En su declaración, la Dirección de Ejecución mencionó que los criminales gastaron crores de rupias a través de varias transacciones de comercio electrónico y en línea para mantener su lujoso estilo de vida. El comunicado mencionó que la ED arrestó a cuatro de los acusados en relación con investigaciones que comenzaron en octubre de 2025. Además, también se incautaron tres propiedades valoradas en cerca de $1 millón en relación con el caso.

La Dirección de Ejecución afirmó que los criminales llevaron a cabo sus actividades ilícitas utilizando consejos falsos de acciones/inversión y estafas de activos digitales. Enviaron avisos falsos haciéndose pasar por agencias como ED, TRAI, CBI y la Corte Suprema. Juegan con el miedo y otras emociones para obligar a las personas a separarse de sus fondos en algunas ocasiones, y de activos digitales en otras ocasiones. Para sus activos digitales, establecieron una estación de policía falsa con hombres uniformados falsos haciendo afirmaciones falsas a víctimas desprevenidas.

La policía india insta a los residentes a estar atentos

Se dijo que los criminales también emitían challans falsos como prueba de las multas pagadas, y la Dirección de Ejecución señaló que se recuperaron varios avisos en la escena del crimen. Los fondos extorsionados se recogieron primero en las cuentas bancarias de entidades conocidas que han podido pasar las simples regulaciones de Know Your Customer (KYC). Estas cuentas se conocen como cuentas mula, generalmente utilizadas para mover y estratificar fondos ilícitos, antes de que eventualmente se trasladen a otros medios como activos digitales.

Los criminales también vinculan tarjetas SIM preactivadas obtenidas fraudulentamente, lo que facilita la realización de sus operaciones. Después de enrutar los fondos a través de las cuentas bancarias, se retiran en efectivo y también se enrutan a través de varios canales hawala, lo que dificulta que los reguladores hagan un rastreo definitivo, incluso si sus transacciones son interceptadas. Los fondos se trasladan posteriormente a activos digitales y se almacenan en carteras que no han sido verificadas por KYC.

Mientras tanto, la policía india ha emitido una advertencia a los residentes sobre la creciente tasa de actividades criminales vinculadas a estafas digitales. Han instado a los residentes a tener cuidado sobre cómo comparten sus datos personales en las redes sociales, instándoles a asegurarse de que sean cuidadosos al interactuar con entidades desconocidas. También instaron a los residentes a buscar ayuda profesional cada vez que alguien les proponga una oportunidad de inversión en línea.

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