Los usuarios de FTX llegan a un acuerdo con Fenwick sobre reclamaciones de fraude del exchange

En un importante cambio legal relacionado con el colapso del exchange de criptomonedas FTX, los usuarios de la plataforma fallida y el bufete de abogados de Silicon Valley Fenwick & West LLP han acordado un acuerdo propuesto en una demanda de larga duración que acusa al bufete de ayudar a facilitar el fraude masivo que llevó a la caída del exchange.

Presentada en un tribunal federal en Florida, la demanda colectiva alega que Fenwick desempeñó un papel central al asesorar a FTX en la estructuración de aspectos de su negocio que posteriormente permitieron el maluso de los fondos de los clientes y ayudaron a evadir ciertos requisitos regulatorios. Los demandantes dijeron que la "asistencia sustancial" del bufete fue fundamental para el fraude que dejó a millones de usuarios sin poder acceder a sus activos después de que FTX colapsara a finales de 2022.

Aunque los términos del acuerdo no se han divulgado públicamente, ambas partes confirmaron en una presentación conjunta que tienen la intención de someter el acuerdo al tribunal para su aprobación el 27 de febrero de 2026.

Varias personas expresaron preocupaciones sobre el fraude de FTX

Con respecto al acuerdo propuesto, fuentes con conocimiento del asunto, que desearon permanecer en el anonimato debido a su naturaleza confidencial, señalaron que la presentación no divulgó detalles específicos.

Lo que se descubrió fue que ambas partes solicitaron conjuntamente al tribunal que congele todos los plazos y mociones pendientes en la demanda colectiva hasta que se presente el acuerdo.

Mientras tanto, vale la pena señalar que la demanda contra Fenwick es parte de una demanda colectiva más amplia presentada después del colapso de FTX a finales de 2022. Tras este colapso, los usuarios han iniciado procedimientos legales contra el exchange, figuras famosas han enfrentado acusaciones de promoverlo y varias empresas se han asociado con él.

Presentada inicialmente en 2023 y actualizada en agosto, la demanda afirma que Fenwick fue fundamental para facilitar el fraude de FTX al proporcionar un apoyo sustancial a sus operaciones.

Esta alegación impulsó a los analistas a implementar investigaciones exhaustivas sobre el fraude de FTX. Después de que las intenciones de los analistas se hicieran públicas, las fuentes buscaron explicar que la asistencia sustancial de Fenwick fue la única razón por la que el fraude fue posible. Sus esfuerzos facilitaron el establecimiento y la aprobación de estructuras que promueven diversas actividades fraudulentas.

Además, la demanda alegó que Fenwick proporcionó orientación sobre cómo navegar las licencias de transmisión de dinero, entendió cómo se estaban rebotando los fondos y tenía límites poco claros entre FTX y Alameda Research.

Fenwick niega su participación en el fraude masivo de FTX

Al principio, Fenwick intentó que se retirara el caso, alegando que no podía ser considerado responsable de un fraude del cual no tenía conocimiento. La empresa reconoció que proporciona servicios legales estándar y legítimos.

Mientras tanto, después de varias consideraciones, el tribunal decidió permitir que procediera la denuncia enmendada de los usuarios de FTX, negando la moción de Fenwick para desestimar la demanda.

Cuando los reporteros se comunicaron con Fenwick & West y el bufete de abogados Moskowitz que representa a los usuarios de FTX para obtener claridad sobre la situación, los bufetes se negaron a responder. Los informes descubrieron que esta no es la primera vez que los usuarios de FTX presentan una demanda. En febrero de 2024, iniciaron acciones legales contra Sullivan & Cromwell,

los antiguos asesores legales externos de FTX. En este caso, acusaron al bufete de desempeñar un papel crucial en el fraude masivo de FTX; sin embargo, ocho meses después, retiraron la demanda porque carecían de evidencia adecuada.

La SEC busca retirar un caso legal contra Gemini

Por separado, la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) dejó clara su intención de resolver su demanda de 2023 contra Gemini Trust Co. En este caso, la agencia alegó que la empresa aseguró miles de millones en financiamiento a través de un programa de préstamos de cripto no registrado.

Para demostrar su compromiso de retirar el caso, tanto la agencia federal como los abogados de Gemini solicitaron que un juez federal en Nueva York lo desestimara. Según la SEC, adoptó esta decisión después de que Gemini anunciara que había llegado a un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York. Además, el exchange de criptomonedas regulado y custodio se comprometió a garantizar que los clientes recibirían una recuperación completa de sus activos cripto.

Como en casos anteriores, la SEC indicó que la desestimación se ejerció a su discreción. Mientras tanto, ni la SEC ni el abogado de Gemini optaron por responder a las solicitudes de comentarios de los reporteros sobre el asunto.

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