El senador Blumenthal investiga a Binance por acusaciones de sanciones contra Irán y Rusia

• La carta de Blumenthal también acusó a Binance de ignorar señales de advertencia claras, permitiendo que cuentas potencialmente ilegales funcionaran. 
• Binance ha negado oficialmente que facilitara intencionalmente la evasión de sanciones o que su personal de cumplimiento fuera castigado por plantear preocupaciones. 

El senador estadounidense Richard Blumenthal hizo pública una investigación formal del Senado sobre Binance después de que los últimos informes de noticias revelaran que el exchange de criptomonedas más grande del mundo supuestamente facilitó alrededor de ₹1.7 mil millones en transacciones asociadas con entidades iraníes sancionadas y la llamada "flota en la sombra" de petroleros de Rusia. 

El miembro de alto rango del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado escribió una carta al CEO de Binance, Richard Teng, exigiendo documentos y registros que detallen las circunstancias relacionadas con las transferencias ilegales y por qué el personal de cumplimiento que reveló la actividad supuestamente fue suspendido o despedido. 

Es interesante notar que la investigación llega poco después de que Binance anunciara que ha disminuido drásticamente su exposición a entidades sancionadas, registrando una caída de alrededor del 96% en la actividad vinculada entre principios de 2024 y mediados de 2025. 

La Negación de las Acusaciones 

El exchange ha afirmado que las transacciones asociadas con sanciones ahora representan una pequeña fracción del volumen total de trading. Según los informes del New York Times y Wall Street Journal, los investigadores internos de Binance encontraron más de 1,500 cuentas adquiridas desde Irán y rastrearon fondos entregados a través de intermediarios, que incluyen Hexa Whale y Blessed Trust, a entidades asociadas con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y pagos a personal en barcos rusos que evaden sanciones. 

La carta de Blumenthal también acusó a Binance de ignorar señales de advertencia claras, permitiendo que cuentas potencialmente ilegales funcionaran, e incluso supuestamente ofreciendo apoyo a entidades de lavado de dinero, independientemente de un acuerdo de 2023 con las autoridades estadounidenses que requería controles antilavado de dinero mejorados.

La investigación del senador también plantea preocupaciones sobre el supuesto despido de investigadores internos que indicaron que la actividad planteaba dudas sobre la cultura de cumplimiento corporativo. 

Binance ha negado oficialmente que facilitara intencionalmente la evasión de sanciones o que su personal de cumplimiento fuera castigado por plantear preocupaciones, mencionando que las cuentas señaladas fueron separadas y que coopera con los reguladores. 

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