Faruk Fatih Özer fue encontrado muerto en su celda el 1 de noviembre. El ex CEO del ahora desaparecido exchange de criptomonedas Thodex estaba cumpliendo una condena de 11.000 años por dirigir una de las mayores estafas cripto de la historia.
Su muerte marca el último giro en la saga de Thodex, con efectos tan significativos que alteraron las leyes turcas sobre criptomonedas.
Los detalles iniciales de la muerte de Özer apuntan al suicidio, pero la investigación aún está en curso. Esto ha vuelto a poner a Thodex en el centro de atención.
Aquí hay una mirada retrospectiva a la historia de Özer, cómo el exchange de criptomonedas impactó la ley turca y cómo pudo haber contribuido al aumento de la adopción de criptomonedas en el país.
La estafa de Thodex de 2.000 millones de dólares provoca redadas, arrestos y la huida del CEO
El 21 de abril de 2021, el exchange de criptomonedas Thodex cerró repentinamente las operaciones y los retiros. El anuncio inicial indicaba que esto podría continuar durante cuatro o cinco días. Como informó Cointelegraph Turquía en ese momento, el exchange afirmó que esto era para mejorar sus operaciones con la ayuda de "bancos y empresas de financiación de renombre mundial".
Pero los medios locales informaron que Özer había huido a Tailandia con más de 2.000 millones de dólares en fondos como parte de una estafa de salida. También hubo informes de que la policía había allanado las oficinas del exchange en Estambul.
La oficina del fiscal jefe de Estambul corroboró los informes al día siguiente. Anunció una investigación sobre Thodex y dijo que la policía había arrestado a 62 personas supuestamente involucradas en la estafa. Özer negó las acusaciones, afirmando que su viaje al extranjero era para reunirse con inversores extranjeros.
El 30 de abril de 2021, un tribunal turco decidió encarcelar a seis sospechosos, incluidos familiares del CEO desaparecido y altos empleados de la empresa, en espera de juicio. Interpol también emitió una notificación roja para Özer.
"Cuando sea capturado con la notificación roja, tenemos acuerdos de extradición con gran parte de estos países. Si Dios quiere, será capturado y será devuelto", dijo el Ministro del Interior Süleyman Soylu.
Özer logró evadir la captura durante más de un año. Las autoridades albanesas finalmente lo detuvieron el 30 de agosto de 2022. Intentó apelar la extradición en los tribunales, pero la decisión se mantuvo, y Özer estaba bajo custodia turca el 30 de abril de 2023, dos años después de que comenzara el escándalo.
Özer fue detenido por las autoridades turcas después de ser extraditado de Albania. Fuente: AAEl caso contra Özer fue rápido. En julio de 2023, solo tres meses después de llegar a Turquía, fue condenado a siete meses y 15 días de prisión por no presentar ciertos documentos solicitados por la Junta de Inspección Fiscal durante el juicio.
El 8 de septiembre de 2023, el 9º Tribunal Penal Superior de Anatolia condenó a Özer, junto con dos de sus hermanos, a 11.196 años, 10 meses y 15 días de prisión, junto con una multa de 5 millones de dólares.
En el tribunal, Özer afirmó que él y su familia estaban enfrentando acusaciones falsas. Dijo: "Soy lo suficientemente inteligente para gestionar todas las instituciones del mundo. Esto es evidente por la empresa que fundé a los 22 años. Si fuera a establecer una organización criminal, no actuaría de manera tan amateur. ... Está claro que los sospechosos en el expediente han sido víctimas durante más de 2 años".
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Özer estaba cumpliendo su condena en la Institución Penal Cerrada de Alta Seguridad Tipo F No. 1 de Tekirdağ cuando murió. Las prisiones de Tipo F son instituciones de alta seguridad reservadas para presos políticos, miembros de sindicatos del crimen organizado y otros grupos armados que cumplen una condena de cadena perpetua agravada.
Los defensores de los derechos humanos han expresado repetidamente su preocupación por las condiciones en las prisiones de Tipo F. En 2007, Amnistía Internacional señaló tratamientos disciplinarios "duros y arbitrarios", así como aislamiento.
Turquía cambia sus leyes para proteger a los inversores
El escándalo de Thomex y sus consecuencias fueron tan significativos que llevaron al gobierno turco a cambiar sus políticas hacia las criptomonedas.
Inmediatamente después de la noticia de la huida de Özer del país, el Banco Central de la República de Turquía prohibió los pagos con criptomonedas y prohibió a los proveedores de pagos ofrecer rampas de entrada en fiat para los exchanges de criptomonedas. El aviso oficial prohibió "cualquier uso directo o indirecto de activos cripto en servicios de pago y emisión de dinero electrónico". Notablemente, la prohibición excluyó a los bancos, lo que significa que los usuarios aún pueden depositar liras en cuentas de exchanges de criptomonedas mediante transferencias bancarias.
La prohibición tenía como objetivo garantizar la estabilidad financiera, mientras que otras agencias como la Junta de Mercados de Capitales (CMB) y la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) se movieron para legitimar las actividades de trading. En mayo de 2021, MASAK modificó las leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo para incluir disposiciones sobre criptomonedas.
Para 2024, entró en vigor la "Ley de Enmiendas a la Ley de Mercados de Capitales". Esto se basó en los cambios iniciales de 2021, que incluían amplias medidas de protección al consumidor además de disposiciones sobre licencias e informes.
Estas nuevas medidas, que también tenían como objetivo sacar a Turquía de la "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional de países con medidas inadecuadas contra el lavado de dinero, han ayudado a impulsar la industria local de criptomonedas.
El "Informe de Geografía de Criptomonedas 2025" de Chainalysis encontró que Turquía lideró Oriente Medio y el Norte de África en valor recibido en criptomonedas. La actividad de trading también aumentó el año pasado.
A largo plazo, el escándalo de Thodex puede haber llevado a un aumento en la adopción de criptomonedas en el país, pero solo después de sacudir la industria cripto turca y dejar a muchos inversores en la estacada. También resultó en el encarcelamiento y la muerte de su orquestador y CEO.
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Fuente: https://cointelegraph.com/news/thodex-ceo-dead-crypto-scam-changed-turkish-law?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound
