Un empresario de Hong Kong ha sido acusado por presuntamente presentar formularios falsos y engañosos de asesor de inversiones ante la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC). El nativo de Hong Kong fue acusado por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia por su papel en la conspiración. Según las autoridades estadounidenses, el nativo de Hong Kong, Guanhua Su, presentó formularios falsos de asesor de inversiones de la SEC para al menos 10 empresas fantasma que él y otros co-conspiradores crearon. Las autoridades afirmaron que el formulario falso daba la impresión de que las empresas eran asesores financieros legítimos, aunque eran entidades falsas. Las fuerzas del orden afirmaron que al menos dos de las entidades falsas fueron utilizadas para convencer a inversores minoristas a través de WhatsApp y otras redes sociales para invertir en acciones de empresas chinas cotizadas en NASDAQ. Empresario de Hong Kong acusado por gran jurado federal Según la acusación, Su, un nativo de Hong Kong de 37 años que utiliza el alias Michael Su, era el director general y director de marketing de Rhino Consulting Business Services Ltd. La empresa tiene su sede en Hong Kong y ofrece servicios financieros. Las autoridades afirmaron que Su y otros co-conspiradores llevaron a cabo los presuntos delitos entre febrero de 2023 y marzo de 2025. Su y otras partes acusadas crearon al menos 10 empresas fantasma y presentaron los formularios fraudulentos de la SEC en nombre de todas las empresas. Las autoridades afirmaron que hizo declaraciones falsas sobre todas las empresas, señalando ejemplos en relación con las presentaciones realizadas para Bluesky Eagle Capital Management y Wisdom Capital Management Group. Afirmaron que Su presuntamente hizo declaraciones falsas sobre el lugar de negocios de ambas empresas, su estatus como empresa pública, entre otros. En la acusación, las autoridades afirmaron que Bluesky Eagle y Wisdom Capital fueron utilizadas por los co-conspiradores para convencer a los inversores de comprar acciones de una empresa pública cotizada en NASDAQ con sede en las Islas Caimán con negocios en China. Afirmaron que en un momento dado, la empresa operaba con una estructura de entidad de interés variable (VIE). Los co-conspiradores también presuntamente prometieron rendimientos de hasta el 500% a sus inversores de WhatsApp, prometiendo compensarlos por todas las pérdidas. La acusación destapa un nido de problemas La acusación alega además que el co-conspirador dijo a los inversores que compraran acciones de la empresa pública promocionada por cuentas de WhatsApp asociadas con las empresas fraudulentas. Vendieron las acciones de la empresa a través de cuentas de broker extranjeras, obteniendo ganancias de hasta 211 millones de dólares. Sin embargo, en abril de 2024, las acciones de la empresa pública colapsaron un 88%, lo que resultó en grandes pérdidas para los inversores. El 13 de noviembre, la SEC presentó acciones civiles contra varias entidades por las cuales el DOJ había acusado a Su de presentar formularios falsos ante el regulador. En su presentación, la SEC señaló que inició procedimientos contra Bluesky Eagle y Supreme Power Capital Management en el Distrito Sur de Nueva York. Además, también presentó acciones contra AI Financial Education Foundation, Adamant Stone, AI Investment Education Foundation e Invesco Alpha en el Distrito de Colorado. La SEC había presentado previamente una acción civil contra Wisdom Capital en el Distrito de Columbia. Mientras tanto, Su ha sido acusado de conspiración para cometer fraude de valores, hacer declaraciones materiales falsas en un informe presentado ante la SEC y declaraciones falsas. Si es condenado, el nativo de Hong Kong enfrenta una pena máxima de cinco años por cada cargo. "La acusación de hoy acusa al acusado por su presunto papel en un complejo esquema de fraude de valores que causó cientos de millones de dólares en pérdidas para los inversores", dijo el Fiscal General Adjunto interino Matthew Galeotti de la División Criminal del Departamento de Justicia. Añadió que la división está totalmente en contra de actores extranjeros que pretenden victimizar a inversores minoristas estadounidenses. Galeotti señaló que bajo su liderazgo, la División Criminal está comprometida a investigar y procesar activamente a los criminales que roban a los ciudadanos estadounidenses mediante fraude y engaño. "El SEC-OIG investigará incansablemente a actores nacionales y extranjeros que buscan abusar de los procesos de la SEC con fines maliciosos", dijo el Inspector General de la SEC (SEC-OIG) Kevin B. Muhlendorf. Hazte ver donde importa. Anuncia en Cryptopolitan Research y llega a los inversores y constructores más agudos de cripto.Un empresario de Hong Kong ha sido acusado por presuntamente presentar formularios falsos y engañosos de asesor de inversiones ante la Comisión de bolsa y valores de EE.UU. (SEC). El nativo de Hong Kong fue acusado por un gran jurado federal en el Distrito de Columbia por su papel en la conspiración. Según las autoridades estadounidenses, el nativo de Hong Kong, Guanhua Su, presentó formularios falsos de asesor de inversiones de la SEC para al menos 10 empresas fantasma que él y otros co-conspiradores crearon. Las autoridades afirmaron que el formulario falso daba la impresión de que las empresas eran asesores financieros legítimos, aunque eran entidades falsas. Las fuerzas del orden afirmaron que al menos dos de las entidades falsas fueron utilizadas para convencer a inversores minoristas a través de WhatsApp y otras redes sociales para invertir en acciones de empresas chinas cotizadas en NASDAQ. Empresario de Hong Kong acusado por gran jurado federal Según la acusación, Su, un nativo de Hong Kong de 37 años que utiliza el alias Michael Su, era el director general y director de marketing de Rhino Consulting Business Services Ltd. La empresa tiene su sede en Hong Kong y ofrece servicios financieros. Las autoridades afirmaron que Su y otros co-conspiradores llevaron a cabo los presuntos delitos entre febrero de 2023 y marzo de 2025. Su y otras partes acusadas crearon al menos 10 empresas fantasma y presentaron los formularios fraudulentos de la SEC en nombre de todas las empresas. Las autoridades afirmaron que hizo declaraciones falsas sobre todas las empresas, señalando ejemplos en relación con las presentaciones realizadas para Bluesky Eagle Capital Management y Wisdom Capital Management Group. Afirmaron que Su presuntamente hizo declaraciones falsas sobre el lugar de negocios de ambas empresas, su estatus como empresa pública, entre otros. En la acusación, las autoridades afirmaron que Bluesky Eagle y Wisdom Capital fueron utilizadas por los co-conspiradores para convencer a los inversores de comprar acciones de una empresa pública cotizada en NASDAQ con sede en las Islas Caimán con negocios en China. Afirmaron que en un momento dado, la empresa operaba con una estructura de entidad de interés variable (VIE). Los co-conspiradores también presuntamente prometieron rendimientos de hasta el 500% a sus inversores de WhatsApp, prometiendo compensarlos por todas las pérdidas. La acusación destapa un nido de problemas La acusación alega además que el co-conspirador dijo a los inversores que compraran acciones de la empresa pública promocionada por cuentas de WhatsApp asociadas con las empresas fraudulentas. Vendieron las acciones de la empresa a través de cuentas de broker extranjeras, obteniendo ganancias de hasta 211 millones de dólares. Sin embargo, en abril de 2024, las acciones de la empresa pública colapsaron un 88%, lo que resultó en grandes pérdidas para los inversores. El 13 de noviembre, la SEC presentó acciones civiles contra varias entidades por las cuales el DOJ había acusado a Su de presentar formularios falsos ante el regulador. En su presentación, la SEC señaló que inició procedimientos contra Bluesky Eagle y Supreme Power Capital Management en el Distrito Sur de Nueva York. Además, también presentó acciones contra AI Financial Education Foundation, Adamant Stone, AI Investment Education Foundation e Invesco Alpha en el Distrito de Colorado. La SEC había presentado previamente una acción civil contra Wisdom Capital en el Distrito de Columbia. Mientras tanto, Su ha sido acusado de conspiración para cometer fraude de valores, hacer declaraciones materiales falsas en un informe presentado ante la SEC y declaraciones falsas. Si es condenado, el nativo de Hong Kong enfrenta una pena máxima de cinco años por cada cargo. "La acusación de hoy acusa al acusado por su presunto papel en un complejo esquema de fraude de valores que causó cientos de millones de dólares en pérdidas para los inversores", dijo el Fiscal General Adjunto interino Matthew Galeotti de la División Criminal del Departamento de Justicia. Añadió que la división está totalmente en contra de actores extranjeros que pretenden victimizar a inversores minoristas estadounidenses. Galeotti señaló que bajo su liderazgo, la División Criminal está comprometida a investigar y procesar activamente a los criminales que roban a los ciudadanos estadounidenses mediante fraude y engaño. "El SEC-OIG investigará incansablemente a actores nacionales y extranjeros que buscan abusar de los procesos de la SEC con fines maliciosos", dijo el Inspector General de la SEC (SEC-OIG) Kevin B. Muhlendorf. Hazte ver donde importa. Anuncia en Cryptopolitan Research y llega a los inversores y constructores más agudos de cripto.