Un ingeniero indio jubilado ha perdido más de Rs. 1.28 (aproximadamente $133k) a manos de estafadores después de ser atraído con la promesa de ganancias tentadoras. En el caso registrado con la policía india, los estafadores presentaron al hombre una plataforma falsa de trading de criptomonedas, atrayéndolo desde WhatsApp antes de finalmente introducirlo a su aplicación fraudulenta.
Según la policía india, la víctima era un antiguo empleado del sector público. Afirmó que fue añadido a un grupo de WhatsApp titulado 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group.
La víctima afirmó que el administrador del grupo se presentó como el Profesor Rajat Verma. Se dirigió a ellos junto con una analista que decía ser Meena Bhatt. Tras las presentaciones, los criminales convencieron a los sospechosos para descargar la aplicación móvil.
Ingeniero indio pierde $130k por estafadores
La víctima afirmó que los miembros del grupo fueron dirigidos a un dominio llamado www(dot)ggtkss(dot)cc para descargar la aplicación. Señaló que el administrador afirmaba que una vez descargada la aplicación, podrían acceder a acuerdos de bloque y asignaciones de IPO de alto valor no disponibles para inversores regulares.
La policía india afirmó que la víctima depositó Rs. 1 lakh y se le permitió retirar Rs. 5.000 para ganar su confianza.
Según la declaración policial, durante las siguientes semanas, entre noviembre y principios de diciembre, fue persuadido para depositar fondos más elevados.
Siguiendo su consejo, puso sumas mayores para suscribirse a la IPO del Capital Small Finance Bank y para cubrir una recompra de acciones. Durante ese período, la policía afirmó que la víctima realizó depósitos de aproximadamente Rs. 1.2 crore a través de varias cuentas bancarias y UPI.
Sin embargo, los problemas comenzaron cuando intentó retirar parte de su saldo. Los estafadores afirmaron que tendría que pagar una comisión del 20% antes de que se le permitiera realizar cualquier retiro. Cuando descubrieron que no estaba dispuesto a pagar, congelaron su cuenta.
Al darse cuenta de que había sido estafado, el ingeniero indio se acercó a la comisaría, denunciando el delito a la policía de ciberdelitos de Cyberabad. La policía posteriormente registró su denuncia e inició investigaciones.
Los delitos relacionados con criptomonedas en India han ido en aumento desde principios de año, con la policía trabajando proactivamente para frenar la amenaza.
En un caso similar, la policía india afirmó que un científico de inteligencia artificial fue estafado en una estafa de inversión en criptomonedas que le fue presentada en un sitio web matrimonial. Afirmó que comenzó a chatear con una mujer que conoció en el sitio web, quien posteriormente lo introdujo a una plataforma donde podría ganar dinero con inversiones.
Durante los siguientes tres meses, la víctima afirmó haber transferido USDT en 14 transacciones a la plataforma.
Los investigadores vinculados a la policía india afirmaron que algunas de las transacciones se realizaron a una cuenta registrada bajo el nombre de Shankar Sahu, mientras que más de Rs. 13 lakh fueron canalizados a través de una entidad llamada RR Physiotherapy. La policía india dice que el monto restante fue convertido en diferentes activos digitales y trasladado a billeteras en el Reino Unido y Malasia.
Mientras tanto, la policía india ha instado a la población en general a estar alerta y vigilar señales que indiquen que una inversión es una estafa. Advirtieron que las estafas están actualmente en su punto más alto en el país, un desarrollo que se ha vuelto desenfrenado durante la carrera hacia los períodos festivos.
Instaron a los residentes a buscar asesoramiento de expertos financieros experimentados y confiables si quieren realizar inversiones. También les instaron a informar rápidamente una vez que sientan que han sido víctimas de una estafa.
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Fuente: https://www.cryptopolitan.com/indian-engineer-lose-to-fake-crypto-scam/
