Binance ofrece recompensa de $5 millones para combatir agentes falsos de listado

Binance ha lanzado una recompensa para denunciantes de hasta 5 millones de dólares como parte de una fuerte ofensiva contra “agentes de listado” fraudulentos de terceros.

El exchange advierte a los proyectos cripto que cualquier persona que diga poder influir en los listados dentro del exchange está actuando ilegalmente.

Binance ofrece recompensa de 5 millones de dólares a informantes mientras toma medidas contra agentes de listado fraudulentos

El anuncio, publicado el miércoles en una actualización de transparencia, llega en un momento delicado para el exchange de criptomonedas más grande del mundo.

Binance enfrenta mayor escrutinio sobre sus prácticas de listado tras incidentes de insider trading relacionados con filtración de información sobre tokens.

En su comunicado, Binance reiteró que todas las solicitudes de listado de tokens deben enviarse exclusivamente a través de sus canales oficiales, incluyendo Binance Alpha, Futuros y mercados Spot.

El exchange recalcó que no autoriza brókeres, consultores ni intermediarios externos para negociar, facilitar o garantizar listados.

Lista negra y hallazgos de la auditoría interna

El exchange reveló que una auditoría interna detectó varios casos de personas y empresas que se hacían pasar por facilitadores vinculados a Binance y pedían tarifas a fundadores de proyectos. Como resultado, Binance ha incluido en una lista negra a siete entidades e individuos, incluyendo:

• BitABC
• Central Research
• May/Dannie
• Andrew Lee
• Suki Yang
• Fiona Lee, y
• Kenny Z

Según Binance, estas partes fueron identificadas por fingir relaciones con el exchange u ofrecer servicios de listado pagados. La empresa señaló que tomará acciones legales “cuando corresponda”.

El proveedor de datos blockchain RootData muestra que uno de los grupos puestos en la lista negra, Central Research, apoyó previamente varios proyectos cripto, incluyendo Fireverse, Nebula Revelation, AKI Network, Fusionist y Artyfact.

De esos proyectos, solo Fusionist (ACE) se negocia actualmente en Binance. El exchange no relacionó los hallazgos de la lista negra con decisiones previas de listado.

Para incentivar las denuncias, Binance informó que los denunciantes que entreguen pruebas verificables de actividades fraudulentas pueden recibir recompensas de hasta 5 millones de dólares, dependiendo de la calidad e impacto de la información enviada.

Binance endurece las reglas de listado tras el escándalo de insider trading

Como parte de la actualización, Binance publicó un desglose detallado sobre cómo los proyectos avanzan en su ecosistema de listado, desde la exposición inicial en Binance Alpha hasta Futuros y luego el listado en Spot.

El exchange enfatizó que no cobra tarifas por solicitudes de listado y que toda comunicación debe provenir directamente del equipo central del proyecto.

Al mismo tiempo, advirtió que los proyectos que usen intermediarios o terceros serán descalificados inmediatamente de los procesos actuales y futuros de listado. Sin embargo, los equipos que denuncien de manera proactiva a agentes fraudulentos podrán recibir consideración prioritaria.

El anuncio sigue a la confirmación de Binance a principios de este mes de que un empleado filtró información confidencial sobre un listado relacionado con la memecoin del “year of the yellow fruit”. La co-CEO del exchange, Yi He, se refirió a este incidente.  

Binance también reveló que repartió 100,000 dólares en recompensas a cinco denunciantes que ayudaron a exponer la mala conducta.

En conjunto, la lista negra, el programa de recompensas y una supervisión más estricta muestran un esfuerzo más amplio de Binance para recuperar la confianza en su proceso de listado.

Esto ocurre en un momento en que los exchanges afrontan mayores exigencias para demostrar transparencia, controles internos y prácticas de mercado justas.

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