- Binance püüab sundida Ameerika Ühendriikide ametiisikuid oma iseseisva AML-i (rahapesu vastase) järelvalve alluvuse eemaldamiseks.
- See börs teatab olulistest AML-i parannustest: sanktsioonidega seotud riskid on vähenenud järsult alates 2024. aastast.
- Binance väidab, et ta on aidanud õiguskaitseasutusi üle 71 000 juhtumis ja aitankudnud konfiskeerida 131 miljonit USA dollarit seadusvastases päritolus olevaid vahendeid.
Binance, maailma suurim krüptovaluutavahetusplatvorm, on silmas põhjustatud sisemisi muutusi, kuna selle globaalne vastavusjuht Noah Perlman kaalub oma lahkumist selle aasta hiljem. See areng toimub paralleelselt sellega, kuidas Binance püüab sundida Ameerika Ühendriikide ametiisikuid eemaldama tema iseseisva AML-i järelvalve alluvuse, põhjendades seda sellega, et vastavusriskid on vähenenud ja koostöö õiguskaitseasutustega on oluliselt paranenud.
Juhtimisvahetused teevad vastavusküsimusi
Noah Perlman astus Binance’i tööle jaanuaris 2023, et tugevdada sanktsioonide täitmist ja rahapesu vastaseid kontrollimehhanisme pärast seda, kui ettevõte tunnistas Ameerika Ühendriikides toimunud rikkumisi. Tema võimalik lahkumine teeb aga kahtluse alla Binance’i vastavustegevuste stabiilsuse.
Bloomberg teatas, et finantskuritegude järelvalvet ja sanktsioonide täitmist haldavad tiimid on ka silmas põhjustatud personalimuutusi. Need tiimid olid olulised 4,3 miljardi USA dollari suuruse leppimislepingu täitmiseks, mis sisaldas 2,5 miljardit USA dollarit konfiskeerimiseks ja 1,8 miljardit USA dollarit kriminaalsüüdistuse eest.
Binance ütles siiski, et Perlmanil pole kinnitatud lahkumiskuupäeva ja ta jätkab endiselt vastavustegevuste toetamist.
Binance rõhutab AML-i parannusi
Ettevõte väidab, et see on suurendanud vastavuspersonalit rohkem kui 30% ja vähendanud seadusvastase tegevusega seotud riske 96% vahemikus jaanuarist 2023 kuni juunini 2025.
„96% vähenemine seadusvastase tegevusega seotud riskides on tõend sellest, kui tugev on meie infrastruktuur ning kui palju tööd teevad tagakulgurites 1500+ professionaali meie 300 miljoni kasutaja kaitseks,“ ütles Perlman märtsis.
Siiski avastas Financial Times uurimus, et kahtlased kontod, mis olid seotud rahastamisega, jätkasid tegutsemist isegi pärast lubatud järelvalveparannuste rakendamist. Leiti, et kümnendikes miljonites USA dollarites kahtlaste tehingute summad liikusid Binance’i kaudu pärast leppimislepingut.
Need lemmid teevad kahtluse alla selle, kas vastavussüsteem on tegelikult tõhus, eriti juhul, kui juhtimisvahetused on juba käimas.
Regulaatorne surve ja turu tagajärjed
Binance püüab ka sundida Ameerika Ühendriikide ametiisikuid eemaldama iseseisva järelvalvealluvuse, kes jälgib selle AML-i vastavust. Ettevõte teatas, et sanktsioonidega seotud riskid olid vähenenud 0,284%-lt jaanuaris 2024 kuni 0,009%-ni juulis 2025. Ettevõte väidab, et see on töötanud üle 71 000 õiguskaitseasutuste päringu, aitades konfiskeerida 131 miljonit USA dollarit seadusvastases päritolus olevaid vahendeid.
Siiski on ebakindel, kas need parandused saab säilitada, kuna Perlman kaalub lahkumist ja personalivahetused jätkuvad. Regulaatorid ja investorid tõenäoliselt jälgivad tähelepanelikult, kas Binance suudab oma vastavustegevused jätkata.
Seotud: IMF hoiatab, et tokeniseerumine võib kiirendada globaalseid finantskriise
Üldine teave: Antud artiklis esitatud teave on üksnes informatiivsel ja hariduslikul eesmärgil. Artikkel ei ole finantsnõuanne ega muu liiki nõuanne. Coin Edition ei ole vastutav mingite kaotuste eest, mis tulenevad antud sisu, toodete või teenuste kasutamisest. Lugejatel soovitatakse ettevaatlikkust, enne kui nad teevad ettevõttega seotud mingeid tegevusi.
Allikas: https://coinedition.com/binance-faces-compliance-shake-up-as-top-officer-considers-exit/
