REGULATSIOON | Nigeeria Keskpank teatas, et Binance tegutses „peidetud tegevustega“ ilma volituseta

Nigeeria Keskpank (CBN) on lõpetanud oma tunnistuse kriptovaluutaplatvormi Binance vastu, väites kohalikku uudistustesse tuginedes, et see tegutses Nigeerias „peidetud tegevusi“ ilma volituseta.

CBNi pangajärelevalve direktor dr. Olubukola Akinwunmi lõpetas oma tunnistuse föderaalsete kõrgkohtu kohtuja Emeka Nwite ees Abujas kriminaalmenetluses, mille algatas 2024. aastal Majandus- ja Finantskurjategude Komisjon (EFCC).

EFCC on süüdistanud Binance’i ja kahte selle endist juhti, Tigran Gambaryani ja Nadeem Anjarwalla, kokkumängus, mille eesmärgiks olevat peita nende väidetavalt seadusvastastes tegevustes Nigeerias saadud tulude päritolu, sealhulgas 35,4 miljonit USA dollari väärtuses. Väidetavad kuriteod on vastuolus 2022. aasta Rahapesu (Ennetamine ja Keelamine) seaduse sätetega. Binance on süüdistused tagasi lükanud.

Binance’i advokaadi poolt läbi viidud ristküsimustel kinnitas Akinwunmi, et platvorm oli läbivaatamise ajal Nigeeria kodanikele ligipääsetav ja neile ka turustatud.

Kui talle küsiti, kas kriptovaluutade kauplemine on keelatud, vastas ta: „Ma tean, et kriptovaluutade kauplemine ja kasutamine olid Nigeerias mingil hetkel piiratud.“

Valdkonna arengu kohta lisas ta: „Ma tean, et kriptovaluutade valdkonnas on arengud kestnud üle kümne aasta.“

Vastates küsimusele, kas Binance püüdis oma tegevusi varjata, jätkas Akinwunmi: „Nende kasutus Nigeeria pangasüsteemis oli peidetud platvormi kasutajate poolt kasutatud pseudonüümide abil.“

Ta ütles ka kohtule: „Oli ajastuid, mil platvormile oli vaba ligipääs, kuid olid ka ajastud, mil ligipääs oli võimalik ainult salakavalate kanalite kaudu.“

Siiski keeldus CBN ametnik kinnitamast, kas Binance tahtis oma tegevusi teadlikult varjata, ja ütles, et ei saa öelda, kas mingil ajal anti ametlik käsk kriptovaluutade klassifitseerimiseks välisvaluutana.

Pärast tema tunnistust vabastas kohtuasutus Akinwunmi ja edasi suunati menetlus 15. maini 2026. tähtaegaks menetluse jätkamiseks.

See asi põhineb laiemal kriptovaluutate tegevuse vastasel repressioonil Nigeerias.

2024. aasta alguses klassifitseeris riikliku julgeoleku nõunik kriptovaluutade kauplemise riikliku julgeoleku küsimusena. Seejärel andis CBN finants- ja tehnoloogiaettevõtetele – sh OPay’le, Moniepoint’ile, Paga’le ja PalmPay’le – käsu piirata kriptovaluutate tehingutega seotud kontosid.

Binance’i jälgiti ka valuutamanipulatsiooni ja rahapesu süüdistuste alusel, mis põhjustas platvormil februaris 2024 Nigeeria kasutajatele kaubandusplatvormi peer-to-peer teenuste keelamise.

Sama kuu jooksul pidasid Nigeeria ametivõimud kinni ka kaks Binance’i kõrgemat ametnikku. Anjarwalla põgenes hiljem riigist, samas kui Gambaryan vabastati lõpuks tervislikel põhjustel pärast diplomaatilisi läbirääkimisi.

Erinevalt sellest on Nigeeria Väärtuspaberite ja Vahetuse Komisjon (SEC) rõhutanud rangemaid kriptovaluutareegleid, sealhulgas Naira eemaldamist kaubanduspaaridest peer-to-peer platvormidel. Samal ajal on Föderaalne Siseministeerium (FIRS) esitanud Binance’ile ka maksuküsimustes süüdistusi ning mõlemad pooled kaaluvad kohtuvälise leppimise võimalust.

Leppimise kohta avaldatakse aruanne 12. mail 2026.

Jälgige uusimat kriptovaluutaregulaatorset teavet kogu Aafrikas BitKE kaudu.

Liituge meie WhatsAppi kanalaga siin.

Jälgige meid X-is uusimate postituste ja uuenduste saamiseks

Liituge ja suhtlege meie Telegrami kogukonnas

_________________________________________