این داستان در ابتدا توسط Mississippi Today منتشر شد.
میلیاردر تامی داف، نامزد احتمالی فرمانداری، و برادرش جیمز داف توسط وکلای مستقر در کالیفرنیا از طرف دولت فدرال مورد شکایت قرار گرفتهاند که ادعا میکنند این افراد و شرکتهایشان به طور نامناسب بیش از 6.7 میلیون دلار وام فدرال پاندمیک دریافت کردهاند.

دعوای قضایی که به صورت مهر و موم شده در منطقه شمالی کالیفرنیا ایالات متحده در سال 2024 ثبت شد، ادعا میکند که این برادران - ثروتمندترین افراد در میسیسیپی - از برنامهای که برای کمک به مشاغل کوچک برای مقابله با پاندمی COVID-19 طراحی شده بود، سوءاستفاده کردند.
دعوای قضایی پس از اینکه یک قاضی فدرال در مارس درخواست انتقال پرونده دافها را پذیرفت، به میسیسیپی منتقل خواهد شد. خواهان در این پرونده Relator LLC است، یک شرکت با مسئولیت محدود که طبق گفته وزارت دادگستری ایالات متحده توسط وکلای کالیفرنیایی Anoush Hakimi و Peter Shahriari تشکیل شده است.
برادران داف که ثروت ترکیبی آنها 7 میلیارد دلار تخمین زده میشود، با تبدیل یک شرکت کوچک و دست و پا زننده به Southern Tire Mart، بزرگترین فروشنده تایر کامیون و تولیدکننده تایر بازسازی شده کشور، به ثروتمندترین افراد در میسیسیپی تبدیل شدند. آنها Duff Capital Investors را ایجاد کردند که بزرگترین تجارت خصوصی در میسیسیپی است و مالکیت بیش از 20 شرکت را دارد.
شکایت به آن ثروت اشاره میکند تا تصویری واضح ترسیم کند و ادعا میکند که دافها با ارسال "اسناد وام جعلی" به اداره مشاغل کوچک "دولت را غارت کردند" تا پرداختهای مالیاتدهندگان را از طریق برنامه حمایت از حقوق و دستمزد دریافت کنند. کنگره این برنامه را در مارس 2020 برای حفظ مشاغل در زمانی که اقتصاد جهانی در آغاز پاندمی متوقف شد، ایجاد کرد.
در اظهارنامههای دادگاه، وکلای داف به شدت با این ادعاها مخالفت کردهاند و استدلال میکنند که دعوای قضایی به جای واقعیات به "لفاظی تحریکآمیز" متکی است. تیم حقوقی دافها همچنین اشاره کردهاند که وکلای کالیفرنیایی دعاوی مشابهی علیه افراد دیگر مطرح کردهاند که برخی از آنها رد شدهاند و استدلال میکنند که این دعوی محصول وکلای دادگستری است که به دنبال سرمایهگذاری بر سردرگمی پیرامون برنامههای دولتی دوران پاندمی هستند.
در بیانیهای به Mississippi Today، Matthew D. Miller، وکیل دافها، گفت که انتظار دارد مشتریانش "کاملاً توسط فرآیند قضایی تبرئه شوند".
"وامهای PPP به طور قانونی دریافت شدند، کاملاً افشا شدند و توسط بانکها، SBA و وکلای فدرال بررسی شدند"، میلر نوشت. "این پرونده دقیقاً همان نوع دعوای انگلی و جمعآوری شده از وب است که دادگاهها بارها از این خواهان رد کردهاند. اتهامات همچنین به طور مستقل توسط وزارت دادگستری بررسی شدند که پس از این بررسی، از مداخله در این دعوی خودداری کردند".
توماس داف، 69 ساله، از ثروت خود از امپراتوری تایری که او و برادرش ایجاد کردند برای تبدیل شدن به یک کارگزار قدرت سیاسی و بشردوست استفاده کرده است. او هشت سال در هیئت موسسات آموزش عالی ایالت خدمت کرد که ابتدا توسط فرماندار سابق فیل برایانت منصوب شد و کمککننده عمده بسیاری از کمپینهای جمهوریخواهان در میسیسیپی بوده است. این قطب تایر گفته است که در حال بررسی کاندیداتوری برای فرمانداری در سال 2027 است و دعوای قضایی میتواند در حین کمپین او برای بالاترین مقام ایالتی آشکار شود.
دعوای قضایی که در 1402/12/01 تحت قانون ادعاهای کاذب فدرال ثبت شد، ادعا میکند که دافها و شرکتهایشان به دروغ واجد شرایط وامهای PPP در طول پاندمی بودند. این دعوی توسط یک "شاکی"، یک اصطلاح حقوقی برای یک نهاد خصوصی که به عنوان افشاگر از طرف دولت شکایت میکند تا وجوهی را که متهم به کلاهبرداری از دولت دریافت کرده است، بازیابی کند، مطرح شد.
وزارت دادگستری اتهامات مطرح شده در شکایت را بررسی کرد و در ژوئن 2025، دادستانهای فدرال از مداخله خودداری کردند. این به این معنی است که دادستانهای فدرال تصمیم گرفتند خودشان پرونده را مطرح نکنند، اما به وکلای خصوصی در کالیفرنیا اجازه دادند اقدام را از طرف ایالات متحده پیگیری کنند. پرونده سپس چند روز بعد رفع مهر و موم شد.
وزارت دادگستری میتواند به دلایل متعددی از مداخله خودداری کند، از جمله کمبود منابع یا شواهد ناکافی در پرونده. در یک اظهارنامه دادگاه در 1404/03/23، دادستانهای فدرال درخواست کردند که اگر یکی از طرفین پیشنهاد رد، حل و فصل یا خاتمه دعوای قضایی را بدهد، دادگاه "اطلاع و فرصتی برای شنیده شدن قبل از حکم" به وزارت دادگستری ارائه دهد.
در این مورد، شاکی به درستی "Relator LLC" نامیده میشود. سوابق دادگاه و توافقنامههای تسویه نشان میدهند که این نهاد چندین دعوای مشابه با نتایج متفاوت مطرح کرده است. به عنوان مثال، تسویه چند میلیون دلاری علیه یک شرکت خدمات دندانپزشکی تضمین کرد، در حالی که یک قاضی فدرال شکایت آن علیه یک باشگاه گلف مجلل را رد کرد.
طبق تجزیه و تحلیل این نوع پروندهها توسط شرکت حقوقی Crowell & Moring LLP، گروهی از "شکات سریالی" از جمله Relator LLC به دادههای PPP در دسترس عموم که توسط اداره مشاغل کوچک منتشر شده است، متکی بودهاند تا سیل دعاوی را مطرح کنند. این دعاوی ادعا میکنند که وامگیرندگان با درخواست وامهای PPP که واجد شرایط نبودند، قانون ادعاهای کاذب را نقض کردهاند.
Hecht Partners، یک شرکت دعاوی تجاری مستقر در نیویورک که Relator LLC را در دعوای خود علیه دافها نمایندگی میکند، به پیامهای درخواست نظر اضافی درباره دعاوی متعدد مشتری خود علیه کسانی که ادعا میشود در سالهای اخیر تقلب PPP مرتکب شدهاند، پاسخ نداد.
بیش از 4 میلیارد دلار وام PPP پس از تصویب برنامه پشتیبانی فدرال برای مشاغل توسط کنگره به میسیسیپی سرازیر شد، با هدف جلوگیری از اخراجهای دستهجمعی در میان تعطیلی گسترده اقتصادی. بیش از 79000 کسب و کار در ایالت برای وامهای PPP تأیید شدند، با پرداختهایی از 100 دلار تا 10 میلیون دلار.
دافها تحت این برنامه برای وام درخواست دادند و برخی از مشاغل آنها در مجموع بیش از 6.7 میلیون دلار دریافت کردند، طبق سوابق دادگاه. Relator LLC ادعا میکند که شرکتها هرگز نباید این پول را دریافت میکردند، زیرا دافها از طریق گروه چند میلیارد دلاری خود به پول قابل توجهی دسترسی داشتند.
"آنها دو نفر ثروتمندترین افراد در ایالت میسیسیپی هستند"، در دعوای قضایی آمده است. "آنها مالک Duff Capital Investors LLC هستند که موسسه سرمایهگذاری خوب مالی خودشان با دسترسی به سرمایه قابل توجه است. نیازی به وام نبود و مطمئناً نیازی نبود که پول را از دولت ایالات متحده به جای خزانه شرکتی خودشان دریافت کنند".
دعوای قضایی همچنین ادعا میکند که شرکتهای داف برای واجد شرایط بودن برای کمک بسیار بزرگ بودند و تعداد کارکنان گزارش شده یکی را "یک رقم کاملاً ساختگی" مینامد و گواهی نیاز اقتصادی آن را "یک دروغ بزرگ" توصیف میکند.
دعوای قضایی ادعا میکند که Southern Tire Mart، مرکز سبد کسب و کار دافها، تعداد کارکنان خود را کمتر گزارش کرده و ادعا کرده است 496 کارمند دارد تا زیر آستانه 500 نفر باقی بماند تا واجد شرایط دریافت کمکهای مالی بماند. برخی تخمینها میگویند که Southern Tire Mart بیش از 10000 کارمند دارد.
Relator LLC همچنین تأکید میکند که مشاغل دافها در طول پاندمی از نظر مالی موفق بودند و میتوانستند سرمایه را از طریق شرکت مادر یا سرمایهگذاران خود جابجا کنند تا هر ضرری که ممکن بود در طول پاندمی متحمل شده باشند را جبران کنند.
دعوای قضایی ادعا میکند که پس از دریافت وامهای PPP، دافها "با درخواست بخشودگی وام" برای برنامهای که در وهله اول هرگز واجد شرایط نبودند، "بر سوءاستفاده خود دو چندان کردند".
"این یک نمونه آشکار از دو میلیاردر ثروتمند است که از سیستم سوءاستفاده میکنند"، شکایت میخواند.
در اظهارنامههای بعدی دادگاه، تیم حقوقی دافها همه اتهامات مطرح شده در شکایت را رد کردند و گفتند مشتریان آنها وامها را به طور قانونی برای هدف نگه داشتن "افراد سختکوش شاغل و با حقوق" دریافت کردهاند.
در پاسخ به اتهام اینکه دافها تعداد کارکنان خود را جعل کردهاند، وکلای آنها استدلال میکنند که دعوای قضایی قوانین دریافت وامهای PPP را نادرست بیان میکند. وکلا میگویند شرکتهایی که وام دریافت کردند - از جمله Southern Tire Mart و دو نمایندگی خودرو - به عنوان دارندگان حق امتیاز واجد شرایط بودند، که آنها را واجد شرایط وام میکرد حتی اگر شبکه تجاری گستردهتر داف هزاران نفر را استخدام کرده بود.
"Relator LLC استدلال میکند که متهمان واجد شرایط وام نبودند اما هرگز به قانونی اشاره نمیکند که به طور خاص وامها را به گیرندگان، به عنوان 'دارندگان حق امتیاز' مجاز کرده است"، وکلای داف مینویسند. "شکایت پر از ادعاهای مبهم و حدسی است که به طور قابل قبولی تخلف را ادعا نمیکنند".
تیم حقوقی دافها همچنین استدلال میکنند که صرف نظر از منابع مالی که برادران داشتند، دولت فدرال واجد شرایط بودن برای وامها را فقط به "عدم اطمینان اقتصادی" گره زده بود، شرایطی که Southern Tire Mart به وضوح در روزهای اولیه پاندمی با آن روبرو بود، آنها اضافه کردند.
اظهارنامههای دادگاه نشان میدهند که هر دو طرف در حال آماده شدن برای یک نبرد حقوقی طولانی هستند. علاوه بر میلر، دافها Joseph Tartakovsky، وکیل مستقر در سانفرانسیسکو که معاون دادستان کل سابق نوادا است را استخدام کردهاند. Tartakovsky روز دوشنبه مدارکی را برای درخواست اجازه نمایندگی از دافها در منطقه جنوبی میسیسیپی ایالات متحده ثبت کرد.
قاضی منطقه Kristi H. Johnson که توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ در سال 2020 منصوب شد، پرونده را تحویل گرفته است. او میتواند پرونده را در عرض چند ماه رد کند، اما اگر از انجام این کار خودداری کند، روند قضایی میتواند تا مسابقه فرمانداری 2027 کشیده شود.
کمیسر کشاورزی Andy Gipson از قبل وارد مقدماتی جمهوریخواهان برای فرمانداری شده است و انتظار میرود رئیس سابق مجلس Philip Gunn هفته آینده همین کار را انجام دهد.
داف از اعلام رسمی نامزدی برای فرمانداری در سال 2027 خودداری کرده است، اما به طور عمومی گفته است که در حال بررسی ورود به مسابقه است و خود را به عنوان یک تاجر خارجی معرفی میکند که بدون تجربه داشتن سمت انتخابی به شهرت رسیده است.
یادداشت سردبیر: Mississippi Today در سال 2020 وام برنامه حمایت از حقوق و دستمزد دریافت کرد.


