اداره اجرای قانون هند علیه پنج نفر در پرونده کلاهبرداری ۱۱ میلیون دلاری اتهام وارد می‌کند

دفتر فرعی منطقه‌ای سورات اداره اجرای قانون (ED) در احمدآباد اعلام کرده است که کیفرخواستی را در دادگاه ویژه تحت قانون پیشگیری از پولشویی (PMLA) علیه پنج فرد متهم به چندین جرم سایبری و موارد کلاهبرداری تنظیم کرده است.

در بیانیه صادر شده توسط ED، عواید جرم در این پرونده‌ها به ۱۰۴.۱۵ کرور روپیه (تقریباً ۱۱ میلیون دلار) رسیده است. طبق شکایت، اداره اجرای قانون، مقبول عبدالرحمن دکتر، کاشف مقبول دکتر، ماهش مافاتلال دسای، اوم راجندرا پاندیا و میتش گوکولبهای تاکار را به عنوان متهمان این پرونده‌ها معرفی کرده است. ED ادعا می‌کند این گروه در چندین طرح کلاهبرداری سایبری دست داشته‌اند که از زمان تأسیس، ساکنان سراسر کشور را فریب داده‌اند.

اداره اجرای قانون علیه پنج مظنون اعلام جرم کرد

بیانیه ED اشاره کرد که پرونده‌ها بر اساس تحقیقات انجام شده توسط گروه عملیات ویژه پلیس سورات (SOG) بوده و افزود که یکی از متهمان اصلی، بسام دکتر، متواری شده و در حال حاضر فراری است. اداره اجرای قانون خاطرنشان کرد که تحقیقات آنها نشان می‌دهد بسام دکتر در حال حاضر در یک کشور عربی مخفی شده است. آنها معتقدند او دریافت‌کننده نهایی عواید جرم است و اکثر وجوه غیرقانونی به کیف پول رمزارز او ارسال شده است.

مجریان قانون چندین تحلیل از دستگاه‌ها و حساب‌های بانکی ضبط شده از مظنونان انجام دادند. در بیانیه خود، اداره اجرای قانون ذکر کرد که مجرمان کرورها روپیه را از طریق چندین تراکنش تجارت الکترونیکی و آنلاین برای حفظ سبک زندگی مجلل خود خرج کرده‌اند. این بیانیه اشاره کرد که ED چهار نفر از متهمان را در ارتباط با تحقیقاتی که در اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شد، دستگیر کرده است. علاوه بر این، سه ملک به ارزش نزدیک به ۱ میلیون دلار نیز در ارتباط با این پرونده ضبط شده است.

اداره اجرای قانون ادعا کرد که مجرمان فعالیت‌های غیرقانونی خود را با استفاده از راهنمایی های جعلی سهام/سرمایه‌گذاری و کلاهبرداری‌های دارایی‌های مجازی انجام داده‌اند. آنها اعلامیه‌های جعلی با جعل هویت سازمان‌هایی مانند ED، TRAI، CBI و دیوان عالی کشور ارسال کرده‌اند. آنها با استفاده از ترس و احساسات دیگر، افراد را مجبور می‌کردند در برخی موارد از وجوه خود و در مواردی دیگر از دارایی‌های مجازی خود جدا شوند. برای دارایی‌های مجازی، آنها یک ایستگاه پلیس جعلی با مردان یونیفورم‌پوش جعلی راه‌اندازی کرده بودند که ادعاهای دروغین به قربانیان بی‌خبر می‌کردند.

پلیس هند از ساکنان می‌خواهد هوشیار باشند

گفته می‌شود مجرمان همچنین چالان‌های جعلی به عنوان مدرک جریمه‌های پرداخت شده صادر می‌کردند، و اداره اجرای قانون اشاره کرد که چندین اعلامیه در صحنه جرم کشف شده است. وجوه اخاذی شده ابتدا در حساب‌های بانکی نهادهای شناخته شده‌ای جمع‌آوری می‌شد که توانسته بودند از مقررات ساده مشتری خودت را بشناس (KYC) عبور کنند. این حساب‌ها به عنوان حساب‌های قاطر شناخته می‌شوند که معمولاً برای انتقال و لایه‌بندی وجوه غیرقانونی استفاده می‌شوند، قبل از اینکه در نهایت به رسانه‌های دیگر مانند دارایی‌های مجازی منتقل شوند.

مجرمان همچنین سیم‌کارت‌های از پیش فعال شده که به صورت متقلبانه به دست آمده‌اند را به هم متصل می‌کنند، که انجام عملیات‌شان را آسان می‌کند. پس از هدایت وجوه از طریق حساب‌های بانکی، آنها به صورت نقدی برداشت می‌شوند و همچنین از طریق چندین کانال حواله هدایت می‌شوند، که ردیابی قطعی را برای تنظیم‌کنندگان دشوار می‌کند، حتی اگر تراکنش‌های آنها رهگیری شود. وجوه بعداً به دارایی‌های مجازی منتقل می‌شوند و در کیف پول‌هایی ذخیره می‌شوند که KYC نشده‌اند.

در همین حال، پلیس هند هشداری به ساکنان در مورد نرخ رو به رشد فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با کلاهبرداری‌های آنلاین صادر کرده است. آنها از ساکنان خواسته‌اند در مورد نحوه به اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی خود در رسانه‌های اجتماعی مراقب باشند و از آنها خواسته‌اند هنگام تعامل با نهادهای ناشناس مراقب باشند. آنها همچنین از ساکنان خواسته‌اند هر زمان که کسی یک فرصت سرمایه‌گذاری را به صورت آنلاین به آنها پیشنهاد می‌دهد، از کمک حرفه‌ای استفاده کنند.

همین حالا به Bybit بپیوندید و در چند دقیقه ۵۰ دلار پاداش دریافت کنید