آژانسهای پاکستانی یک شبکه کلاهبرداری کریپتو به ارزش ۶۰ میلیون دلار را منحل کردند و مظنونان را دستگیر کردند در حالی که تنظیمکنندهها به سمت نظارت رسمی حرکت میکنند.
مقامات پاکستانی ۳۴ مظنون را در یک سرکوب گسترده کلاهبرداری بینالمللی کریپتو دستگیر کردهاند. این عملیات طرحهای سرمایهگذاری غیرقانونی به ارزش نزدیک به ۶۰ میلیون دلار را افشا کرد. مقامات تأیید کردند که قربانیان هم در داخل و هم در خارج از کشور هدف قرار گرفتهاند. در همین حال، این اقدام منعکسکننده حرکت گستردهتر پاکستان به سمت تنظیم کریپتو به شیوهای ساختاریافته و توسط شرکتکنندگان دارای مجوز است.
NCCIA عملیات سراسری علیه شبکه کلاهبرداری را رهبری میکند
آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری اقدامات اجرایی را در کراچی هماهنگ کرد. مقامات یورشهایی در DHA فاز ۱ و فاز ۶ انجام دادند. در نتیجه، مأموران ۱۵ خارجی و ۱۹ پاکستانی را دستگیر کردند. مظنونان ظاهراً مسئول پلتفرمهای کلاهبردارانه کریپتو و ارز خارجی بودند.
مطالب مرتبط: پاکستان با همکاری بایننس به سمت توکنسازی دارایی ۲ میلیارد دلاری حرکت میکند | Live Bitcoin News
بر اساس گفته مقامات، این شبکه تحت نام "گروه کلاهبرداری بینالمللی" فعالیت میکرد. یکی از بازرسان میگوید، این گروه پورتالهای کلاهبردارانه سرمایهگذاری آنلاین را اداره میکرد. این پلتفرمها از طریق فعالیتهای کنترلشده و تعاملات جعلی قانونی جلوه داده میشدند. در نتیجه، قربانیان موجودیها و سودهای گزارششده را در داشبوردهای دستکاریشده مشاهده میکردند.
دستیار وزیر کشور محسن نقوی، عطاءالله طارار، دستگیریها را به صورت عمومی تأیید کرده است. در همین حال، وزیر کشور سند ضیاءالحسن لانجار روشهای استفادهشده را توضیح داد. او گفت قربانیان در پلتفرمهای جعلی حسابهای کاربری ایجاد میکردند. پس از آن، کلاهبرداران سودهای مصنوعی را نشان میدادند تا آنها را برای واریزهای مکرر جذب کنند.
از قربانیان ابتدا درخواست میشد که حدود ۵,۰۰۰ دلار سرمایهگذاری کنند. پس از آن، کلاهبرداران درخواست پرداختهای اضافی برای مالیاتهای جعلی و هزینههای پردازش میکردند. پس از دریافت وجوه، ارتباطات قطع میشد. مقامات ادعا کردند که پول به خارج از کشور ارسال، به ارز دیجیتال تبدیل و از مرزها عبور داده میشد تا از شناسایی جلوگیری شود.
مقامات مقدار زیادی تجهیزات فنی را هنگام انجام این یورشها ضبط کردند. اقلام شامل ۳۷ کامپیوتر و ۴۰ تلفن همراه بود. علاوه بر این، بازرسان بیش از ۱۰,۰۰۰ سیمکارت بینالمللی را بازیابی کردند. همچنین، مقامات شش دستگاه مبادله دروازه غیرقانونی را که برای ارتباطات فرامرزی استفاده میشد، ضبط کردند.
جزئیات کلاهبرداری کریپتو آگاهی تنظیمکنندهها و سرمایهگذاران را افزایش میدهد
بازرسان گفتند که وابستگی شدید به دستکاری رسانههای اجتماعی توسط این شبکه وجود داشت. حسابهای جعلی برای اعطای اعتبار مصنوعی در گروههای تلگرام استفاده میشدند. با انجام این کار، قربانیان متقاعد میشدند که با جوامع فعال سرمایهگذار تعامل کنند. این تاکتیک توسعه سریع عملیات کلاهبرداری را در سراسر حوزههای قضایی توسط کلاهبردار تسهیل کرد.
لانجار این عملیات را به عنوان یک کارتل بینالمللی شناسایی کرد. او بر اهمیت نقش کانال غیرقانونی ارتباطی تأکید کرد. این ابزارها راهی ناشناس برای تماس با قربانیان خارجی ارائه میدادند. بنابراین، تلاشها برای ردیابی تراکنشها باید با چندین بوروکراسی بینالمللی هماهنگ میشد.
در حال حاضر، ۲۲ مظنون هنوز در بازداشت قضایی هستند در حالی که تحقیقات همچنان ادامه دارد. مقامات انتظار دستگیریهای بیشتری را با تجزیه و تحلیل شواهد دیجیتال دارند. در همین حال، تیمهای پزشکی قانونی کیف پولهای کریپتو که به انتقالهای خارج از کشور مرتبط هستند را ردیابی میکنند. مقامات درخواستهای همکاری ارسالشده به حوزههای قضایی خارجی را تأیید کردند.
کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات پاکستان پس از دستگیریها یک مشاوره عمومی صادر کرد. تنظیمکننده سرمایهگذاران را تشویق کرد که مطمئن شوند پلتفرمها را از طریق کانالهای رسمی بررسی میکنند. هشدارهایی علیه طرحهای ثبتنشده کریپتو و فارکس که بازده تضمینشده وعده میدهند، صادر کرد. SECP تأکید کرد دقت لازم کلیدی است
این سرکوب در حالی رخ میدهد که پاکستان موضع خود را در مورد داراییهای دیجیتال تغییر میدهد. سیاستگذاران در حال بررسی چارچوبهایی برای جذب شرکتهای جهانی کریپتو دارای مجوز هستند. بنابراین، اقدامات اجرایی هدفشان حذف بازیگران بد قبل از گسترش دسترسی برای کل بازار است.
در مجموع، دستگیریها به پیچیدگی فزاینده مجرمان مالی اشاره دارند. با این حال، آنها همچنین ظرفیت بهتر تحقیق در کشور پاکستان را منعکس میکنند. همانطور که پذیرش کریپتو همچنان افزایش مییابد، به نظر میرسد مقامات بر ایجاد تعادل بین نوآوری و حفاظت از سرمایهگذاران و تضمین ثبات سیستمی تمرکز دارند.
منبع: https://www.livebitcoinnews.com/pakistani-authorities-arrest-34-in-major-crypto-scam-crackdown/
