TRM Labs نحوه تسلیح‌سازی کریپتو توسط دولت‌های ملی برای فرار از تحریم‌ها را افشا می‌کند

شرکت هوش بلاک چین TRM Labs اعلام کرد که ارز دیجیتال به میزان بیشتری توسط دولت‌ها به عنوان ابزاری ژئوپلیتیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این گزارش شکاف فزاینده‌ای را بین دولت‌هایی که از منابع دیجیتال برای فرار از پاسخگویی استفاده می‌کنند و آنهایی که از همان فناوری برای تقویت پاسخگویی، شفافیت و کنترل مالی استفاده می‌کنند، توصیف می‌کند.

جنگ سرد بلاک چین: چگونه ارز دیجیتال قدرت جهانی را تغییر شکل می‌دهد

با گسترش پذیرش، دارایی‌های دیجیتال به استراتژی‌های اقتصادی ملی، اجرای تحریم‌ها و قدرت دولتی مرتبط شده‌اند.

ارز دیجیتال هم تهدید و هم فرصت‌هایی را برای دولت‌ها ایجاد می‌کند، زیرا برخلاف سیستم مالی سنتی که به نهادهایی مانند دلار آمریکا، پیام‌رسانی SWIFT و شبکه‌های بانکی مکاتبه‌ای متکی است، ارزش می‌تواند بدون واسطه از مرزها منتقل شود.

TRM Labs گزارش داد که برخی دولت‌ها برای دور زدن محدودیت‌ها و تأمین مالی عملیاتی که در غیر این صورت تحت تحریم محدود می‌شوند، به ارز دیجیتال متوسل شده‌اند.

برخی دیگر تلاش می‌کنند از سیستم‌های مبتنی بر بلاک چین برای به‌روزرسانی پرداخت‌ها، تقویت شمول مالی و افزایش پاسخگویی نظارتی استفاده کنند.

این کاربرد دوگانه، ارز دیجیتال را به جای یک فناوری بی‌طرف، به ابزاری استراتژیک تبدیل کرده است. کره شمالی به طور قابل توجهی بارزترین مورد شیوه‌های غیرقانونی ارز دیجیتال تحت حمایت دولت است.

تحقیقات TRM Labs نشان می‌دهد که در پنج سال گذشته، بخش‌های سایبری دولت کره شمالی میلیاردها دلار را از طریق هک کردن صرافی‌ها، پروتکل‌های فین‌تک غیرمتمرکز و پل‌های بین زنجیره‌ای به سرقت برده‌اند.

یک حادثه بزرگ در 1403/11/13، شامل صرافی Bybit، مقیاس این عملیات‌ها را نشان داد.

طبق گزارش TRM Labs، درآمد حاصل از این سرقت‌ها به تأمین مالی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی بالستیک کشور مرتبط است.

داده‌های جداگانه از گزارش Chainalysis منتشر شده در 1404/09/01 بر مقیاس تهدید تأکید کرد.

هکرهای کره شمالی حداقل 2.02 میلیارد دلار ارز دیجیتال را در سال 2025 به سرقت بردند، که 51 درصد افزایش نسبت به سال قبل است، علیرغم انجام حملات کمتر.

این گزارش سرقت تجمعی ارز دیجیتال کره شمالی را 6.75 میلیارد دلار تخمین می‌زند و بازیگران مرتبط با کره شمالی مسئول 76 درصد از کلیه نقض‌های سرویس در سال 2025 بوده‌اند.

محققان می‌گویند وجوه سرقت شده معمولاً از طریق میکسرها و ابزارهای حفظ حریم خصوصی پولشویی می‌شوند، در چندین بلاک چین منتقل می‌شوند، به استیبل کوین تبدیل می‌شوند و در نهایت از طریق کارگزاران بازار آزاد و صرافی‌های خارجی، اغلب در آسیا، نقد می‌شوند.

ارز دیجیتال به عنوان یک راه نجات ثانویه برای اقتصادهای تحریم شده ظاهر می‌شود

روسیه نیز پس از حذف از سیستم‌های مالی عمده غربی پس از حمله به اوکراین در سال 2022، با دارایی‌های دیجیتال آزمایش کرده است.

واسطه‌های روسی و ایرانی تجارت مبتنی بر ارز دیجیتال را برای دور زدن دلار آمریکا آزمایش کرده‌اند، در حالی که گروه‌های طرفدار روسیه دارایی‌های دیجیتال را برای اهداف مرتبط با نظامی جمع‌آوری کرده‌اند.

عملیات استخراج ابری در مقیاس صنعتی نیز نقشی در تبدیل انرژی داخلی به دارایی‌هایی که می‌توانند در خارج از کشور نقد شوند، ایفا کرده‌اند.

ایران رویکرد متفاوتی را با ادغام رسمی استخراج ابری ارز دیجیتال در استراتژی اقتصادی خود اتخاذ کرده است.

دولت استخراج ابری ارز دیجیتال بیت کوین را در سال 2019 قانونی کرد و از BTC استخراج شده داخلی برای پرداخت واردات و کاهش فشار تحریم‌ها استفاده می‌کند.

TRM Labs گفت که ماشین استخراج ابری‌های مستقر در ایران سهم قابل اندازه‌گیری از نرخ هش جهانی را ارائه می‌دهند و دارایی‌های استخراج شده به بانک مرکزی فروخته می‌شوند و بعداً در تجارت تحریم شده از طریق واسطه‌های منطقه‌ای استفاده می‌شوند.

در همان زمان، TRM Labs به پذیرش گسترده‌تر و غیرمتخاصمانه زیرساخت‌های ارز دیجیتال اشاره کرد.

در ونزوئلا، بدتر شدن شرایط اقتصادی و تضعیف بولیوار باعث افزایش اتکا به استیبل کوین برای پرداخت‌های روزمره شده است، طبق گزارش TRM در 1404/09/01.

در ایالات متحده، اروپا، ژاپن و سنگاپور، تنظیم‌کنندگان از تجزیه و تحلیل بلاک چین برای تقویت اجرای تحریم‌ها، ردیابی درآمد باج‌افزار و بهبود نظارت استفاده می‌کنند.

همچنین، ابتکاراتی مانند واحد جرایم مالی T3 بیش از 300 میلیون دلار دارایی‌های جنایی را از طریق تلاش‌های هماهنگ عمومی-خصوصی مسدود کرده‌اند.