Le CBI arrête deux employés de banque pour avoir aidé des opérations cybercriminelles

Le Bureau central d'enquête (CBI) en Inde a annoncé l'arrestation de deux employés de banque pour avoir aidé des opérations de cybercriminalité. Selon les rapports, les deux employés de banque étaient responsables de la création de comptes mules en collaboration avec ces cybercriminels.

Le CBI a affirmé que les employés de banque travaillaient main dans la main avec les criminels, les aidant à transférer leurs fonds illicites par la création de ces comptes mules.

Les criminels utilisent généralement des comptes mules pour dissimuler l'origine des fonds, qui sont volés dans la plupart des cas. Après les avoir transférés via plusieurs comptes locaux, les fonds sont ensuite convertis en actifs numériques avant d'être envoyés hors du pays.

Le CBI arrête des employés de banque pour avoir aidé des opérations de cybercriminalité

Le CBI a mentionné que l'aspect le plus alarmant de toute l'opération est que les employés arrêtés étaient ceux qui fournissaient des conseils aux criminels pour s'assurer qu'ils échappent à la détection, et que leurs opérations se déroulaient sans aucun problème.

Les deux employés ont été immédiatement relevés de leurs fonctions, et leurs institutions financières ont été informées de leurs rôles dans les opérations. Les employés attendent également leur première comparution devant le tribunal alors que le CBI poursuit ses enquêtes.

Selon la déclaration du CBI, les fraudes par comptes mules opèrent un réseau qui commence par les cybercriminels volant de l'argent ou des actifs numériques à leurs victimes. Une fois le vol effectué et les criminels en charge des fonds, l'argent est ensuite blanchi jusqu'à ce qu'il soit impossible à retracer.

Pour rendre cela possible, les criminels transfèrent les fonds en petites coupures à travers des milliers de comptes bancaires, augmentant le nombre de transactions jusqu'à ce qu'il devienne trop difficile à suivre.

Une fois satisfaits des transactions superposées, l'argent est ensuite échangé en actifs numériques et est envoyé hors de l'Inde vers les hauts dirigeants du réseau de fraude.

Dans certains cas, les criminels recrutent des personnes pour obtenir ces comptes bancaires, tandis que dans d'autres cas, comme celui-ci, les employés de banque utilisent les comptes bancaires de personnes innocentes pour faciliter le blanchiment. De plus, les employés de banque ont également modifié les véritables identités des clients pour créer de nouveaux comptes avec des noms différents à cette fin.

Les employés de banque seront présentés au tribunal

Dans son communiqué de presse, le CBI a mentionné que les employés ont reçu de l'argent pour avoir aidé les cybercriminels. L'agence a mentionné que sur la base de l'analyse effectuée sur les appareils numériques saisis lors des enquêtes, des preuves suffisantes ont orienté le CBI vers l'ancien directeur adjoint de Canara Bank à Patna, et l'ancien associé au développement commercial d'Axis Bank, Patna. Tous deux ont joué des rôles actifs dans l'aide aux opérations des cybercriminels.

Axis Bank a publié une déclaration notant que l'affaire fait l'objet d'une enquête active et que la banque coopère avec les autorités afin que le problème puisse être résolu rapidement. La déclaration a été publiée par un porte-parole qui a ajouté que la banque continue de maintenir les normes d'intégrité les plus élevées en tant qu'institution responsable. Il a également noté que la banque maintient une tolérance zéro pour toute conduite qui viole ses politiques ou son code d'éthique.

Au cours des dernières semaines, des banques comme HDFC, ICICI et d'autres ont suspendu l'ouverture de comptes numériques en raison de l'augmentation des comptes mules. Selon Kanishk Gaur, le PDG d'Athenian Tech, les comptes mules ont été en hausse, et l'exploitation de tels comptes bancaires peut prendre n'importe quelle forme. Il a noté que parfois, les employés de banque aident les cybercriminels à blanchir les fonds avant qu'ils ne soient convertis en actifs numériques, et d'autres fois, les clients vendent leurs informations pour faire partie du réseau.

Gaur a affirmé que l'idée derrière l'utilisation de tant de comptes est simplement de s'assurer que quiconque suit les fonds arrive à plusieurs impasses, et au moment où ils finissent par découvrir la source, les fonds auraient été convertis en crypto et envoyés hors du pays.

Le CBI dit que son enquête examine également la probabilité que l'affaire soit liée à d'autres qui font actuellement l'objet d'une enquête.

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