Un ingénieur indien à la retraite a perdu plus de Rs. 1,28 (environ 133 000 $) au profit d'escrocs après avoir été attiré par la promesse de profits alléchants. Dans l'affaire enregistrée auprès de la police indienne, les escrocs ont présenté à l'homme une fausse plateforme de trading de crypto, l'attirant depuis WhatsApp avant de finalement l'introduire à leur application frauduleuse.
Selon la police indienne, la victime était un ancien employé du secteur public. Il a affirmé avoir été ajouté à un groupe WhatsApp intitulé 531 DBS Stock Profit Growth Wealth Group.
La victime a déclaré que l'administrateur du groupe s'est présenté comme le professeur Rajat Verma. Il s'est adressé à eux aux côtés d'une analyste qui prétendait être Meena Bhatt. Après les présentations, les criminels ont convaincu les suspects de télécharger l'application mobile.
Un ingénieur indien perd 130 000 $ à cause d'escrocs
La victime a affirmé que les membres du groupe ont été dirigés vers un domaine nommé www(dot)ggtkss(dot)cc pour télécharger l'application. Il a noté que l'administrateur affirmait qu'une fois l'application téléchargée, ils pourraient accéder à des transactions par blocs et à des attributions d'IPO de grande valeur non disponibles pour les investisseurs ordinaires.
La police indienne a affirmé que la victime a déposé Rs. 1 lakh et a été autorisée à retirer Rs. 5 000 pour gagner sa confiance.
Selon la déclaration de la police, au cours des semaines suivantes, entre novembre et début décembre, il a été persuadé de déposer des fonds plus importants.
Suivant leurs conseils, il a placé des sommes plus importantes pour souscrire à l'IPO de Capital Small Finance Bank et pour couvrir un rachat d'actions. Pendant cette période, la police a affirmé que la victime avait effectué des dépôts d'environ Rs. 1,2 crore via plusieurs comptes bancaires et UPI.
Cependant, les problèmes ont commencé lorsqu'il a essayé de retirer une partie de son solde. Les escrocs ont affirmé qu'il devrait payer une commission de 20% avant d'être autorisé à effectuer des retraits. Lorsqu'ils ont découvert qu'il n'était pas prêt à payer, ils ont gelé son compte.
Réalisant qu'il avait été escroqué, l'ingénieur indien s'est rendu au poste de police, signalant le crime à la police de cybercriminalité de Cyberabad. La police a ensuite enregistré sa plainte et lancé des enquêtes.
Les crimes liés aux cryptomonnaies en Inde sont en hausse depuis le début de l'année, la police travaillant de manière proactive pour enrayer ce fléau.
Dans un cas similaire, la police indienne a affirmé qu'un scientifique en intelligence artificielle a été escroqué dans une arnaque d'investissement en crypto qui lui a été présentée sur un site de rencontres matrimoniales. Il a affirmé avoir commencé à discuter avec une femme qu'il avait rencontrée sur le site, qui l'a ensuite présenté à une plateforme où il pourrait gagner de l'argent grâce à des investissements.
Au cours des trois mois suivants, la victime a affirmé avoir transféré des USDT à travers 14 transactions vers la plateforme.
Les enquêteurs attachés à la police indienne ont affirmé que certaines des transactions ont été effectuées sur un compte enregistré sous le nom de Shankar Sahu, tandis que plus de Rs. 13 lakh ont été acheminés via une entité appelée RR Physiotherapy. La police indienne affirme que le montant restant a été converti en différents actifs numériques et transféré vers des portefeuilles au Royaume-Uni et en Malaisie.
Entre-temps, la police indienne a exhorté la population à être vigilante et à surveiller les signes indiquant qu'un investissement est une escroquerie. Ils ont averti que les escroqueries en ligne sont actuellement à leur plus haut niveau dans le pays, un développement qui est devenu endémique pendant la période précédant les fêtes.
Ils ont exhorté les résidents à demander conseil à des experts financiers expérimentés et dignes de confiance s'ils souhaitent faire des investissements. Ils les ont également exhortés à signaler rapidement s'ils estiment être victimes d'une escroquerie.
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Source: https://www.cryptopolitan.com/indian-engineer-lose-to-fake-crypto-scam/
