La Direction de l'application des lois de l'Inde dépose des accusations contre cinq personnes dans une affaire de fraude de 11 millions de dollars

Le bureau sous-zonal de Surat de la Direction de l'application des lois (ED) à Ahmedabad a annoncé avoir déposé un acte d'accusation devant le tribunal spécial en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) contre cinq individus accusés de plusieurs cybercrimes et cas de fraude.

Dans le communiqué publié par l'ED, les produits du crime dans ces affaires s'élèvent à 104,15 crores de roupies (environ 11 millions de dollars). Selon la plainte, la Direction de l'application des lois nomme Makbul Abdul Rehman Doctor, Kaashif Makbul Doctor, Mahesh Mafatlal Desai, Om Rajendra Pandya et Mitesh Gokulbhai Thakkar comme les accusés dans ces affaires. L'ED affirme que le groupe a été impliqué dans plusieurs systèmes de fraude cybernétique qui ont escroqué des résidents à travers le pays depuis sa création.

La Direction de l'application des lois dépose des accusations contre cinq suspects

Le communiqué de l'ED a noté que les affaires étaient basées sur l'enquête menée par le groupe d'opérations spéciales (SOG) de la police de Surat, ajoutant que l'un des principaux accusés, Bassam Doctor, s'est enfui et est actuellement en cavale. La Direction de l'application des lois a indiqué que leurs enquêtes révèlent que Bassam Doctor se cache actuellement dans un pays arabe. Ils croient qu'il est le bénéficiaire final des produits du crime, notant que la plupart des fonds illicites ont été envoyés à son portefeuille crypto.

Les forces de l'ordre ont effectué plusieurs analyses des appareils et des comptes bancaires saisis auprès des suspects. Dans son communiqué, la Direction de l'application des lois a mentionné que les criminels ont dépensé des crores de roupies à travers plusieurs transactions de commerce électronique et en ligne pour maintenir leur style de vie luxueux. Le communiqué a mentionné que l'ED a arrêté quatre des accusés en lien avec des enquêtes qui ont débuté en octobre 2025. De plus, trois propriétés d'une valeur proche d'un million de dollars ont également été saisies en lien avec l'affaire.

La Direction de l'application des lois a affirmé que les criminels ont mené leurs activités illicites en utilisant de faux conseils boursiers/d'investissement et des escroqueries liées aux actifs numériques. Ils ont envoyé de faux avis en se faisant passer pour des agences comme l'ED, le TRAI, le CBI et la Cour suprême. Ils jouent sur la peur et d'autres émotions pour forcer les gens à se séparer de leurs fonds dans certaines occasions, et de leurs actifs numériques dans d'autres occasions. Pour leurs actifs numériques, ils ont mis en place un faux poste de police avec de faux hommes en uniforme faisant des allégations mensongères aux victimes sans méfiance.

La police indienne exhorte les résidents à être vigilants

Les criminels auraient également émis de faux challans comme preuve de pénalités payées, la Direction de l'application des lois notant que plusieurs avis ont été récupérés sur la scène du crime. Les fonds extorqués ont d'abord été collectés dans les comptes bancaires d'entités connues qui ont pu passer les simples réglementations Know-Your-Customer (KYC). Ces comptes sont connus sous le nom de comptes mules, généralement utilisés pour déplacer et stratifier des fonds illicites, avant qu'ils ne soient finalement transférés vers d'autres médiums comme les actifs numériques.

Les criminels associent également des cartes SIM pré-activées obtenues frauduleusement, ce qui facilite la réalisation de leurs opérations. Après avoir acheminé les fonds via les comptes bancaires, ils sont ensuite retirés en espèces et également acheminés par plusieurs canaux hawala, ce qui rend difficile pour les régulateurs de faire une trace définitive, même si leurs transactions sont interceptées. Les fonds sont ensuite transférés en actifs numériques et stockés dans des portefeuilles qui n'ont pas été vérifiés par KYC.

Pendant ce temps, la police indienne a émis un avertissement aux résidents concernant le taux croissant d'activités criminelles liées aux escroqueries numériques. Ils ont exhorté les résidents à être prudents quant à la façon dont ils partagent leurs données personnelles sur les médias sociaux, les incitant à s'assurer qu'ils sont prudents lorsqu'ils interagissent avec des entités inconnues. Ils ont également exhorté les résidents à demander de l'aide professionnelle chaque fois que quelqu'un leur propose une opportunité d'investissement en ligne.

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