Un homme de Brooklyn accusé du vol de 16 millions de dollars auprès de clients de Coinbase

Un natif de Brooklyn a été inculpé pour avoir volé 16 millions de dollars dans le cadre d'une escroquerie par hameçonnage crypto. Selon les procureurs de Brooklyn, Ronald Spektor, un résident de 23 ans, a mené une opération d'hameçonnage ciblant plus de 100 utilisateurs de Coinbase. Le suspect a réussi à escroquer ses victimes de plus de 16 millions de dollars.

Spektor, qui utilise le pseudonyme « lolimfeelingevil » en ligne, a été accusé d'être le cerveau derrière une opération d'hameçonnage et d'ingénierie sociale.

Selon les procureurs, le natif de Brooklyn appelait les utilisateurs, se faisait passer pour un représentant de la plateforme d'échange crypto, et leur demandait d'envoyer des actifs numériques vers des comptes sous son contrôle. Les procureurs ont mentionné que Spektor instillait la peur chez ses victimes en prétendant que leurs actifs numériques risquaient d'être volés par un pirate informatique, et fournissait un portefeuille vers lequel ils pouvaient envoyer leurs actifs numériques pour les protéger.

Un natif de Brooklyn inculpé pour hameçonnage et vol de crypto

Selon les procureurs, une fois que Spektor avait pris le contrôle des actifs numériques, il tentait ensuite de les blanchir en utilisant des mélangeurs de cryptomonnaies, des services d'échange, et des sites de jeux d'argent crypto. Le natif de Brooklyn a été mis en accusation vendredi pour 31 chefs d'accusation, notamment le vol au premier degré, le blanchiment d'argent au premier degré, et la participation à un système de fraude.

Les procureurs ont mentionné que Spektor se vantait ouvertement de ses vols sur un canal de la plateforme de messagerie Telegram. Dans des messages récupérés du groupe Telegram Blockchain enemies, Spektor aurait déclaré qu'il avait perdu environ 6 millions de dollars en actifs numériques au jeu.

Une de ses victimes a contacté l'enquêteur blockchain pseudonyme ZachXBT, qui a publié son enquête sur le présumé escroc l'année dernière. La personne qui a approché ZachXBT a affirmé avoir perdu plus de 6 millions de dollars à cause de Spektor. Les procureurs ont également noté que d'autres victimes étaient réparties dans tout le pays, la plupart d'entre elles ayant perdu des millions à cause du suspect.

Selon un rapport, un homme de Pennsylvanie a mentionné qu'il avait reçu un appel téléphonique en septembre 2024 d'un individu prétendant être Fred Wilson de Coinbase. Il avait initialement reçu des messages texte d'authentification à deux facteurs usurpés de Coinbase et Google, ce qui l'avait aidé à le tromper en lui faisant croire que ses actifs risquaient d'être volés.

L'homme a indiqué qu'il avait perdu 53 150 dollars d'actifs numériques à cause de l'appelant. Une autre femme a également perdu 38 750 dollars d'actifs numériques selon le même mode opératoire.

Coinbase a travaillé avec les autorités pour appréhender le criminel

Dans un communiqué, Coinbase a mentionné avoir travaillé en étroite collaboration avec le bureau du procureur du district de Brooklyn et son unité de monnaie virtuelle. L'entreprise a déclaré avoir aidé à identifier Spektor et ses victimes, partagé l'activité on-chain associée, et assisté dans les efforts pour tracer les fonds volés.

Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, a également mentionné qu'ils avaient fourni des preuves pour s'assurer qu'il puisse être inculpé. « Nous nous engageons à protéger nos clients et à travailler main dans la main avec les forces de l'ordre pour tenir les escrocs responsables et aider à rendre justice à ceux qu'ils ont blessés », a-t-il déclaré.

Le procureur du district Gonzalez a mentionné que l'acte d'accusation montrait que le défendeur avait mené son escroquerie contre des investisseurs crypto innocents à travers le pays. Il a souligné que son bureau s'engage à s'assurer que Brooklyn ne devienne jamais un centre pour les criminels et les escroqueries en ligne. Il a promis de continuer à travailler dur avec les forces de l'ordre pour s'assurer que chaque instance de fraude crypto soit éradiquée. « Nous enquêterons sur les contrevenants en utilisant les dernières technologies, gèlerons leurs actifs chaque fois que possible, et assisterons les victimes », a-t-il ajouté.

Les procureurs ont mentionné que Spektor réside avec son père à Brooklyn, et l'adresse IP du domicile du défendeur aurait été liée à plusieurs portefeuilles crypto qui ont été volés. Ils ont mentionné qu'il recrute également des personnes en ligne pour travailler pour lui en tant qu'ingénieurs sociaux et pour se vanter de ses exploits criminels.

Un juge a fixé sa caution à 500 000 dollars, et le juge a refusé de laisser son père déposer une caution, invoquant une incapacité à discerner la source des fonds.

Si vous lisez ceci, vous avez déjà une longueur d'avance. Restez-y avec notre newsletter.