Telegram le tolère, Tether reste silencieux : la plus grande frénésie de marché noir de l'histoire.

Auteur : Andy Greenberg

Compilé par : Deep Tide TechFlow

Autrefois, les marchés noirs en ligne se cachaient dans les ombres du dark web. Aujourd'hui, ils se sont déplacés vers des plateformes publiques comme Telegram, où ils ont accumulé une quantité historique de richesses illicites.

Il y a plus de dix ans, lorsque le marché noir de la drogue, des armes et de diverses marchandises de contrebande est apparu pour la première fois sur le dark web, la sophistication technique des crypto-monnaies et le logiciel d'anonymat Tor semblaient être la clé permettant des milliards de dollars de transactions illicites.

Cependant, en 2025, tout cela semble quelque peu dépassé. Aujourd'hui, pour réaliser une transaction crypto de marché noir de plusieurs dizaines de milliards de dollars, il suffit d'une application de messagerie prête à fournir une plateforme aux escrocs et aux trafiquants d'êtres humains, la persévérance pour recréer des canaux et des comptes lorsqu'ils sont interdits, et un chinois courant.

Selon une analyse récente de la société de suivi crypto Elliptic, l'écosystème du marché des escroqueries en ligne crypto chinoises basé sur le service de messagerie Telegram a atteint une taille sans précédent. Bien qu'il ait connu un bref déclin après que Telegram ait interdit deux des plus grandes places de marché de ce type au début de 2025, les deux places de marché principales actuelles—« Potato Escrow » et « New Coin Escrow »—génèrent collectivement près de 2 milliards de dollars de transactions mensuelles par le biais du blanchiment d'argent, de la vente d'outils d'escroqueries en ligne (tels que des données volées, de faux sites Web d'investissement et des outils d'échange de visage par IA), et d'autres services de marché noir (tels que la maternité de substitution et la prostitution d'adolescents).

Les escroqueries en ligne sentimentales et les fraudes à l'investissement en crypto-monnaies sont notoires pour leur mode opératoire brutal de « l'abattage de cochons ». Ces escroqueries en ligne opèrent principalement depuis des bases clandestines en Asie du Sud-Est, souvent avec des milliers de victimes de traite des êtres humains. Selon le FBI, ces escroqueries en ligne escroquent environ 10 milliards de dollars par an aux États-Unis seulement, ce qui en fait l'une des formes de cybercriminalité les plus lucratives au monde.

Des marchés comme « Potato Escrow » et « Xinbi Escrow » se sont développés rapidement et sont devenus massifs en fournissant des services de blanchiment d'argent et d'autres outils connexes à ces organisations frauduleuses. « Si vous considérez les utilisations illicites des actifs crypto, il n'y a rien de plus grand que cela en ce moment », a déclaré Tom Robinson, co-fondateur et scientifique en chef d'Elliptic.

En fait, ces places de marché criminelles ne sont pas seulement les plus grands marchés noirs en ligne aujourd'hui, mais aussi parmi les plus grands de l'histoire. AlphaBay, autrefois la place de marché dominante du darknet, était notoire pour la vente de drogues, de données volées et d'outils de piratage. Selon le FBI, AlphaBay a traité plus de 1 milliard de dollars de transactions au cours de ses deux ans et demi d'exploitation, dix fois le pic de la place de marché darknet originale Silk Road. Pendant ce temps, la place de marché darknet russe Hydra a facilité plus de 5 milliards de dollars de transactions au cours de ses sept années d'exploitation, fournissant des services de blanchiment d'argent pour les voleurs de crypto-monnaies et les groupes de ransomware.

En revanche, selon les données d'Elliptic, la place de marché Telegram chinoise Huione Guarantee a traité 27 milliards de dollars de transactions stupéfiants entre 2021 et 2025, dépassant de loin tout marché noir en ligne précédent. Bien qu'elle fonctionne entièrement ouvertement sur la plateforme Telegram, elle est toujours désignée comme « la plus grande place de marché illicite en ligne de l'histoire ».

Malgré l'interdiction de Telegram sur « Huiwang Guarantee » (puis renommé « Haowang Guarantee ») en mai en raison de la désignation par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor américain comme plateforme de blanchiment d'argent, le marché n'a pas disparu. « Tudou Guarantee », dans lequel Haowang Guarantee détient une participation, a rapidement comblé le vide. Selon les données d'Elliptic, le volume de transactions mensuel de Tudou Guarantee a atteint 1,1 milliard de dollars, correspondant presque au volume de transactions mensuel de 1,4 milliard de dollars de Haowang Guarantee. Pendant ce temps, le deuxième marché d'escroqueries en ligne en crypto-monnaies classé, « Xinbi Guarantee », bien qu'également interdit et relisté en mai, a vu son volume de transactions mensuel augmenter à 850 millions de dollars. Le volume de transactions combiné de ces deux marchés dépasse même la taille totale du marché détenue précédemment. Elliptic surveille actuellement environ 30 marchés similaires, avec des volumes de transactions annuels atteignant des dizaines de milliards de dollars.

En juin, la réponse de Telegram a suscité la controverse lorsque le magazine Wired l'a contacté au sujet de la façon dont ces places de marché reconstruisaient leurs empires criminels aux yeux du public. Telegram a déclaré qu'il avait décidé de ne pas bloquer ces places de marché, arguant qu'elles offraient aux utilisateurs chinois un moyen de contourner les « contrôles des capitaux », qui ne laissent souvent aux citoyens d'autre choix que de chercher des moyens alternatifs de flux financiers internationaux. « Nous évaluons chaque rapport au cas par cas et rejetons fermement les interdictions générales—en particulier lorsque les utilisateurs tentent de contourner les restrictions oppressives imposées par les régimes autoritaires », a déclaré Telegram dans une déclaration de juin à Wired. « Nous restons fermement engagés à protéger la vie privée des utilisateurs et à défendre les libertés fondamentales, y compris l'autonomie financière ».

Cette position a suscité une controverse généralisée et a incité à réfléchir sur la question de savoir s'il est permis de fermer les yeux sur la cybercriminalité sous la bannière de la protection de la vie privée et de la liberté.

Elliptic et d'autres analystes de l'industrie de la fraude ont fermement réfuté les affirmations de Telegram concernant le respect des marchés libres, soulignant que la grande majorité des places de marché comme « Potato Guarantee » et « Trust Guarantee » sont illégales. Au-delà des services liés aux escroqueries en ligne, ces places de marché impliquent également la prostitution—les publications de Trust Guarantee contiennent même des publicités suggestives impliquant du sexe avec des mineurs, telles que des services avec « Lolita » ou « jeunes filles ». De plus, les clients de ces escroqueries en ligne ont été largement documentés comme utilisant le travail forcé dans des environnements d'esclavage moderne.

« Ils ont la capacité de fermer cette économie frauduleuse et de traite des êtres humains, mais au lieu de cela, ils sont devenus une 'plateforme de petites annonces' pour les escrocs en crypto-monnaies », a déclaré Erin West, ancien procureur du comté de Santa Clara et actuel dirigeant de l'organisation anti-fraude Operation Shamrock. « Ces mauvais types utilisent leur mauvaise plateforme pour faciliter d'autres mauvais types ».

Outre Telegram, une autre société de crypto-monnaies, Tether, joue également un rôle clé dans ces marchés d'escroqueries en ligne. Cette « stablecoin » populaire est l'outil préféré pour les transactions de blanchiment d'argent sur ces marchés. Contrairement à la plupart des crypto-monnaies, Tether a une structure centralisée, ce qui signifie que la société derrière elle (Tether) peut saisir ou geler des fonds à tout moment. Cependant, la société a une intervention minimale dans les flux massifs de fonds qu'elle prend en charge.

Telegram et Tether n'ont pas répondu à la demande de commentaires de WIRED concernant leur rôle dans les transactions du marché noir de « Potato Guarantee » et « Tether Guarantee ».

Jacob Sims, chercheur invité au Centre Asie de l'Université Harvard spécialisé dans la criminalité transnationale, estime que les efforts de Tether et Telegram pour lutter contre l'expansion de l'industrie de la fraude reflètent les raids « symboliques » menés par les forces de l'ordre d'Asie du Sud-Est sur les bases de fraude. Ces opérations sont souvent simplement symboliques, permettant aux réseaux de fraude de se reconstruire et de reprendre leurs opérations. « L'application inefficace à tous les niveaux empêche une répression vraiment efficace », a déclaré Sims.

Sims a également souligné que ce n'est que par une coopération concertée entre les gouvernements internationaux et les agences d'application de la loi que cette situation peut être substantiellement changée. Il a comparé cet effort aux efforts mondiaux coordonnés pour lutter contre le terrorisme ou le trafic de drogue, arguant qu'une pression internationale similaire devrait être appliquée aux entreprises qui facilitent la fraude endémique.

« La réponse actuelle à cette industrie de la fraude croissante n'est pas encore à un niveau coordonné et urgent », a déclaré Sims. « Le problème ne peut être résolu que lorsque nous l'élevons à un niveau proportionné aux dommages énormes qu'il cause ».