Homme d'affaires chinois lié à une saisie de Bitcoin de 15 milliards de dollars expulsé du Cambodge

Les autorités chinoises ont placé en garde à vue Chen Zhi, un homme d'affaires lié à ce que les responsables américains ont décrit comme l'une des plus grandes opérations de fraude en crypto-monnaies et de blanchiment d'argent découvertes à ce jour, selon les déclarations du ministère de l'Intérieur du Cambodge.

Chen Zhi, 38 ans, ainsi que deux associés, Xu Ji Liang et Shao Ji Hui, auraient été arrêtés le 6 janvier suite à plusieurs mois d'enquêtes conjointes menées par les autorités cambodgiennes et chinoises, selon le Cambodia China Times et le ministère de l'Intérieur.

L'expulsion a été effectuée dans le cadre d'un accord de coopération bilatérale portant sur la criminalité transnationale. La citoyenneté cambodgienne de Chen a été révoquée par décret royal en décembre 2025, selon les autorités cambodgiennes.

Chen a fondé le Prince Group, un conglomérat opérant au Cambodge depuis 2015 avec des intérêts dans l'immobilier, la finance et l'hôtellerie. Les autorités américaines et britanniques ont allégué que l'entreprise servait de façade à un réseau criminel impliquant des escroqueries en ligne, du blanchiment d'argent et du travail forcé. Le Prince Group a nié toutes les allégations.

L'expulsion fait suite à une action coercitive menée par les procureurs fédéraux américains en octobre visant à saisir plus de 127 000 Bitcoin prétendument liés à des portefeuilles exploités par Chen et son réseau. Le Bitcoin était évalué à environ 15 milliards de dollars à l'époque, représentant la plus grande saisie de crypto-monnaies associée à des escroqueries en ligne à ce jour, selon les documents judiciaires.

Le Département du Trésor américain et le gouvernement britannique ont conjointement désigné le Prince Group comme organisation criminelle transnationale. Des sanctions américaines ont été appliquées à des dizaines de portefeuilles de crypto-monnaies contenant des centaines de millions de dollars en Bitcoin, selon les déclarations du Département du Trésor.

Les systèmes allégués, connus sous le nom d'escroqueries en ligne de type "pig butchering", consistent à établir la confiance avec les victimes avant de les diriger vers des plateformes de trading de crypto-monnaies frauduleuses. Une fois les fonds déposés, les plateformes cessent leurs opérations. Les enquêteurs ont déclaré que les produits étaient transférés via plus de 100 sociétés écrans, plateformes d'échange de crypto-monnaies et opérations de minage avant d'être consolidés dans des portefeuilles Bitcoin privés.

En vertu de la loi chinoise, les autorités peuvent poursuivre les citoyens pour des crimes graves commis à l'étranger, en particulier ceux impliquant la fraude, le blanchiment d'argent et la traite des êtres humains. Les accusations officielles n'ont pas été annoncées. Les tribunaux chinois ont précédemment imposé des peines sévères dans des affaires similaires, y compris la prison à perpétuité et, dans les cas impliquant la violence ou le travail forcé, la peine capitale, selon des experts juridiques.

Les autorités chinoises devraient poursuivre la confiscation des actifs et pourraient se coordonner avec les gouvernements étrangers, étant donné que les responsables américains ont déjà saisi des milliards de dollars en Bitcoin liés à l'affaire. Ces actifs pourraient être alloués à l'indemnisation des victimes en attente de l'approbation du tribunal, selon des analystes juridiques.

L'arrestation intervient dans le cadre d'un effort international plus large visant à lutter contre les réseaux de fraude utilisant les crypto-monnaies opérant en Asie du Sud-Est. Au cours de l'année écoulée, les agences réglementaires et les forces de l'ordre ont collaboré avec les principales entreprises de crypto-monnaies pour geler et récupérer des fonds illicites.

Tether, Binance, Coinbase et des entreprises d'analyse blockchain ont aidé à tracer et à bloquer les actifs liés aux systèmes de "pig butchering", selon des rapports de l'industrie. Les données américaines indiquent que les pertes déclarées dues à ces systèmes ont atteint 3,6 milliards de dollars en 2024, reflétant leur ampleur croissante.