La Direzione di Applicazione dell'India Presenta Accuse Contro Cinque Persone in un Caso di Frode da $11M

L'ufficio sub-zonale di Surat dell'Enforcement Directorate (ED) ad Ahmedabad ha annunciato di aver presentato un atto d'accusa davanti al tribunale speciale ai sensi del Prevention of Money Laundering Act (PMLA) contro cinque individui accusati di diversi crimini informatici e casi di frode.

Nella dichiarazione rilasciata dall'ED, i proventi del crimine in questi casi ammontano a Rs. 104,15 crore (circa $11 milioni). Secondo la denuncia, l'Enforcement Directorate nomina Makbul Abdul Rehman Doctor, Kaashif Makbul Doctor, Mahesh Mafatlal Desai, Om Rajendra Pandya e Mitesh Gokulbhai Thakkar come gli accusati nei casi. L'ED afferma che il gruppo è stato coinvolto in diversi schemi di frode informatica che hanno truffato residenti in tutto il paese sin dalla sua nascita.

L'Enforcement Directorate Presenta Accuse Contro Cinque Sospetti

La dichiarazione dell'ED ha notato che i casi erano basati sull'indagine condotta dal gruppo operazioni speciali (SOG) della polizia di Surat, aggiungendo che uno dei principali accusati, Bassam Doctor, è fuggito ed è attualmente latitante. L'Enforcement Directorate ha osservato che le loro indagini indicano che Bassam Doctor si sta attualmente nascondendo in un paese arabo. Ritengono che sia il destinatario finale dei proventi del crimine, notando che la maggior parte dei fondi illeciti sono stati inviati al suo portafoglio crypto.

Le forze dell'ordine hanno effettuato diverse analisi dei dispositivi e dei conti bancari sequestrati ai sospetti. Nella sua dichiarazione, l'Enforcement Directorate ha menzionato che i criminali hanno speso crore di rupie attraverso diverse transazioni di e-commerce e online per mantenere il loro stile di vita lussuoso. Il comunicato ha menzionato che l'ED ha arrestato quattro degli accusati in relazione alle indagini iniziate nell'ottobre 2025. Inoltre, tre proprietà del valore di quasi $1 milione sono state sequestrate in relazione al caso.

L'Enforcement Directorate ha affermato che i criminali hanno svolto le loro attività illecite utilizzando falsi consigli su azioni/investimenti e truffe di asset digitali. Hanno inviato falsi avvisi impersonando agenzie come ED, TRAI, CBI e la Corte Suprema. Giocano sulla paura e altre emozioni per costringere le persone a separarsi dai loro fondi in alcune occasioni, e dagli asset digitali in altre occasioni. Per i loro asset digitali, hanno allestito una falsa stazione di polizia con falsi uomini in uniforme che fanno affermazioni false a vittime ignare.

La Polizia Indiana Esorta i Residenti a Essere Vigili

Si dice che i criminali abbiano anche emesso falsi challans come prova delle penalità pagate, con l'Enforcement Directorate che ha notato che diversi avvisi sono stati recuperati sulla scena del crimine. I fondi estorsi sono stati prima raccolti nei conti bancari di entità note che sono state in grado di superare semplici regolamenti Know-Your-Customer (KYC). Questi conti sono noti come conti mulo, solitamente utilizzati per spostare e stratificare fondi illeciti, prima che vengano eventualmente trasferiti in altri mezzi come gli asset digitali.

I criminali collegano anche schede SIM pre-attivate ottenute fraudolentemente, rendendo facile svolgere le loro operazioni. Dopo aver instradato i fondi attraverso i conti bancari, vengono poi prelevati in contanti e instradati anche attraverso diversi canali hawala, rendendo difficile per i regolatori fare una traccia definita, anche se le loro transazioni vengono intercettate. I fondi vengono successivamente trasferiti in asset digitali e conservati in portafogli che non sono stati verificati tramite KYC.

Nel frattempo, la polizia indiana ha emesso un avvertimento ai residenti riguardo al crescente tasso di attività criminali legate alle truffe digitali. Hanno esortato i residenti a fare attenzione a come condividono i loro dati personali sui social media, esortandoli ad assicurarsi di essere cauti quando interagiscono con entità sconosciute. Hanno anche esortato i residenti a cercare aiuto professionale ogni volta che qualcuno propone loro un'opportunità di investimento online.

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