SEC Prende di Mira Truffe di Chat sul Trading di Criptovalute IA da 14 Milioni di Dollari

La Securities and Exchange Commission degli U.S.A. ha accusato tre piattaforme di trading crypto e quattro club di investimento IA il 22 dicembre per presunto furto di oltre 14 milioni di dollari da investitori al dettaglio statunitensi. Secondo un comunicato stampa, le vittime sono state reclutate tramite social media e gruppi WhatsApp.

Dettagli sulle Chat di Investimento Crypto di Gruppi Falsi

La denuncia nomina Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. e Cirkor Inc., insieme a AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. e Zenith Asset Tech Foundation. Si sostiene che da gennaio 2024 a gennaio 2025 abbiano gestito false "piattaforme di trading di asset crypto" e pool in stile club che non hanno mai eseguito operazioni reali.

Secondo la Securities and Exchange Commission degli U.S.A., i promotori hanno attirato le vittime tramite annunci sui social media. Alcuni contenevano video deepfake di figure prominenti della finanza. Le persone sono state indotte a entrare in gruppi WhatsApp presentati come club di investimento, dove "professori" e "assistenti" promuovevano "segnali" di trading generati dall'IA e poi indirizzavano gli utenti ad aprire account su Morocoin, Berge e Cirkor.

La Securities and Exchange Commission degli U.S.A. afferma che i club e le piattaforme hanno anche promosso "Security Token Offerings" presentate come prodotti a rischio zero e ad alto rendimento emessi da aziende legittime. In realtà, né le offerte né le società sottostanti esistevano, e le piattaforme hanno fabbricato l'attività di trading.

Quando le vittime hanno tentato di prelevare, gli imputati avrebbero richiesto "tasse", "commissioni" o "depositi" anticipati, a volte sostenendo che la Securities and Exchange Commission degli U.S.A. o un'altra agenzia avesse congelato o stesse per congelare i conti. La Securities and Exchange Commission degli U.S.A. ha dettagliato nuovamente questo schema in un allerta separato su Investor.gov sulle truffe delle chat di gruppo pubblicato lo stesso giorno.

L'azione di enforcement è stata presentata nel Distretto del Colorado. Si sostengono violazioni delle disposizioni antifrode del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934. Si richiedono ingiunzioni permanenti, restituzione con interessi da Morocoin, Berge e Cirkor, e sanzioni civili contro tutti gli imputati nominati.

Rischi Crescenti degli Strumenti IA nelle Frodi

In una mossa parallela, l'Office of Investor Education and Assistance della Securities and Exchange Commission degli U.S.A. ha segnalato che le reti di frode ora combinano strumenti IA, incluse imitazioni deepfake di "guru" e commenti in stile bot scriptati, con chat di gruppo private per creare l'apparenza di comunità di trading guidate da esperti. Successivamente, indirizzano gli utenti verso piattaforme crypto fasulle e schemi di "nodi IA".

La Commissione ha collegato le accuse del 22 dicembre a una tendenza crescente di frodi dai social media alle app di messaggistica. Cita azioni precedenti contro truffe crypto basate su relazioni che hanno anche incanalato vittime da WhatsApp, LinkedIn e Instagram verso exchange falsi come NanoBit e CoinW6 a partire dal 2024.

FINRA, in un allerta separato del 9 dicembre, ha riportato un aumento del 300% dei reclami sui "gruppi di investimento" fraudolenti che iniziano su Instagram o Facebook e migrano verso chat crittografate come WhatsApp. I regolatori ora considerano i canali di chat chiusi come un luogo primario per lo sfruttamento al dettaglio.

Il post SEC Targets $14M AI Crypto Trading Chat Scams è apparso per primo su Coinspeaker.