JPMorgan Ha Congelato i Conti di Blindpay e Kontigo a Causa della Loro Attività in Venezuela

JPMorgan ha congelato i conti di due startup di stablecoin supportate da Y Combinator, Blindpay e Kontigo, a causa dei collegamenti con il Venezuela, un paese attualmente sotto pesanti sanzioni statunitensi.

Secondo The Information, entrambe le startup si erano collegate a JPMorgan attraverso Checkbook, una società di pagamenti con sede negli Stati Uniti. Ma l'associazione con giurisdizioni ad alto rischio ha fatto scattare campanelli d'allarme all'interno della banca.

JPMorgan insiste sul fatto che non sta reprimendo le stablecoin. "Questo non ha nulla a che fare con le società di stablecoin," avrebbe dichiarato un portavoce della banca. "Offriamo servizi bancari sia agli emittenti di stablecoin che alle attività correlate alle stablecoin, e di recente abbiamo quotato in borsa un emittente di stablecoin."

Tuttavia, l'attività delle startup in Venezuela ha scatenato preoccupazioni legate alle normative finanziarie statunitensi, in particolare all'applicazione delle sanzioni.

Banche come JPMorgan sono tenute a sapere con chi hanno a che fare e da dove proviene il loro denaro, altrimenti la SEC busserà alla porta. Trump non è noto per avere una natura clemente.

Trump Sequestra Petroliere e Definisce il Petrolio Venezuelano un Asset Statunitense

Mentre JPMorgan stava chiudendo gli accessi, il presidente Donald Trump stava procedendo a pieno regime con nuove azioni contro il Venezuela. 2 settimane fa, l'amministrazione Trump ha intercettato due petroliere cariche di petrolio venezuelano, con una terza ora monitorata.

Parlando ai giornalisti, il presidente ha detto: "Forse lo venderemo, forse lo terremo. Forse lo useremo nelle riserve strategiche. Teniamo anche le navi."

Al centro della repressione c'è la compagnia petrolifera statale venezuelana, PDVSA, già inserita nella lista nera ai sensi degli ordini esecutivi 13850 e 13884 dal 2019. Il dipartimento del Tesoro di Trump ha affermato nel loro avviso ufficiale che le vendite di petrolio mantengono a galla il regime di Nicolás Maduro.

All'inizio di questo mese, hanno ufficialmente etichettato il fentanyl (che secondo loro transita attraverso il Venezuela) come "arma di distruzione di massa."

Il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti l'11 dicembre ha sanzionato sei compagnie di navigazione che hanno trasportato petrolio fuori dal Venezuela utilizzando tattiche di localizzazione sospette e trasmissioni di dati falsi.

La prima società è Myra Marine Limited, con sede nelle Isole Marshall. Successivamente c'è Arctic Voyager Incorporated, anch'essa delle Isole Marshall. Poi c'è Poweroy Investment Limited, registrata nelle Isole Vergini Britanniche. Ready Great Limited, anch'essa delle Isole Marshall, è stata sanzionata insieme a Sino Marine Services Limited, una società registrata nel Regno Unito che gestisce la TAMIA (IMO: 9315642), che era registrata a Hong Kong.

Infine c'era Full Happy Limited, anch'essa registrata nelle Isole Marshall, e la sua nave ha caricato petrolio a fine maggio e lo ha inviato in Asia. Proprio come le altre, ha ricevuto la stessa designazione: E.O. 13850.

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