Il Detective Cripto ZachXBT Smaschera Truffatore Coinbase da $2M in Canada

L'investigatore crypto ZachXBT smaschera l'attore canadese Haby che ha rubato oltre 2 milioni di dollari tramite truffe di impersonificazione Coinbase, spendendo in lussi.

Un attore canadese ha rubato oltre 2 milioni di dollari attraverso elaborate truffe di impersonificazione del supporto Coinbase. L'investigatore crypto ZachXBT ha rivelato l'estesa operazione sulla piattaforma di social media X.

Il truffatore, identificato come Haby (Harvard), opera da Abbotsford vicino a Vancouver. Ha speso i suoi guadagni illeciti in nomi utente rari sui social media, servizio bottiglia e gioco d'azzardo.

ZachXBT ha condiviso prove dettagliate dei crimini.

Il 30 dicembre 2024, Haby ha pubblicato uno screenshot che mostra un furto di 44.000 dollari in XRP da un utente Coinbase. I fondi rubati sono stati inviati all'indirizzo XRP rN7ddvk4DrGHZUrBfNARJEEAbPkky9Mwcz.

Tracciare la Criptovaluta Rubata

Tre giorni dopo, Haby ha pubblicato un altro screenshot dal suo portafoglio Exodus. 

Il post ha rivelato i suoi account Telegram e Instagram. ZachXBT ha confrontato i saldi storici con lo screenshot e ha scoperto un altro indirizzo XRP. Questo indirizzo era collegato a due ulteriori furti da Coinbase per un totale di circa 500.000 dollari.

L'investigatore ha spiegato come Haby ha convertito i suoi XRP rubati in Bitcoin attraverso scambi istantanei. Attraverso l'analisi temporale, ZachXBT ha localizzato l'indirizzo Bitcoin di Haby: bc1qn3k5cz3905p6k50r44pjlj2rl9qcy72flsq3zh.

Ulteriori indagini hanno rivelato altri tre furti di impersonificazione del supporto Coinbase. Queste truffe aggiuntive hanno fruttato oltre 560.000 dollari. ZachXBT ha rintracciato i fondi attraverso molteplici indirizzi di furto.

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Le Prove si Accumulano Contro il Truffatore

Un video trapelato mostra Haby mentre effettua ingegneria sociale su un obiettivo al telefono. La registrazione dello schermo ha esposto il suo indirizzo email habyclown@gmail.com e il numero del suo account Telegram.

Secondo ZachXBT, Haby acquista frequentemente costosi nomi utente Telegram. Ha eliminato il suo account più recente due giorni prima che l'indagine diventasse pubblica. Il suo precedente ID Telegram era 8157445457, mentre il suo ID recente era 8361120781.

Ulteriori screenshot di Instagram rivelano altri furti di ingegneria sociale. Un post di una storia ha fatto trapelare metadati che mostrano "From Harvi's MacBook Air." Qualcuno del suo gruppo di chat gli ha consigliato di smettere di pubblicare così apertamente i suoi crimini.

ZachXBT ha notato che Haby pubblica regolarmente storie e selfie sfoggiando il suo stile di vita. Il truffatore mostra poca preoccupazione per la sicurezza operativa. È stato persino sorpreso a perseguire interessi romantici online.

L'investigatore ha localizzato Haby ad Abbotsford attraverso l'analisi dei suoi post sui social media. Diversi tentativi di swatting che coinvolgono i suoi dettagli personali sono già avvenuti localmente.

ZachXBT ha espresso la speranza che le forze dell'ordine canadesi perseguiranno questo caso. Ha notato che il Canada raramente persegue gli attori di "The Com." Tuttavia, la grande quantità di prove disponibili rende questo un caso facile da costruire.

Il truffatore non mostra alcun rimorso per le sue vittime, secondo l'investigatore.

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