- La SEC sostiene che i club crypto su WhatsApp hanno truffato gli investitori per 14 milioni di dollari.
- Le piattaforme false mostravano profitti e scambi inesistenti.
- Nessun trading di criptovaluta reale si è verificato su queste piattaforme.
La SEC ha accusato quattro club di investimento su WhatsApp e tre piattaforme crypto fittizie di aver orchestrato uno schema fraudolento da 14 milioni di dollari, operando principalmente dalla Cina, Malaysia e Hong Kong tra gennaio 2024 e gennaio 2025.
Questo caso evidenzia le vulnerabilità nelle piattaforme di club di investimento online e sottolinea l'importanza di verificare la legittimità della piattaforma, dato l'impatto sugli investitori al dettaglio statunitensi.
Introduzione
La SEC ha presentato un reclamo sostenendo una frode da 14 milioni di dollari che coinvolge club di investimento crypto basati su WhatsApp. Le organizzazioni nominate nel reclamo hanno operato senza trasparenza e hanno ingannato gli investitori con profitti falsi.
Le entità nominate, tra cui AI Wealth e Lane Wealth, hanno adottato pratiche ingannevoli. Sono accusate di spacciarsi per professionisti finanziari, attirando gli investitori attraverso gruppi WhatsApp con false promesse.
La Truffa Svelata
Gli investitori credevano di essere coinvolti in trading crypto legittimo, mentre i loro fondi venivano appropriati indebitamente. Questo caso evidenzia le vulnerabilità nelle configurazioni di investimento autogestite che si basano sulle comunicazioni nelle chat di gruppo.
Lo schema fraudolento imitava attività di trading autentiche, influenzando le percezioni di sicurezza nelle interazioni finanziarie basate su WhatsApp. Sottolinea la necessità di consapevolezza riguardo alle truffe sugli investimenti.
Azioni Regolatorie e Implicazioni
La SEC mira a recuperare i fondi attraverso azioni legali, cercando ordini di cessazione e desistenza e restituzione finanziaria. Questa mossa sottolinea l'importanza della supervisione regolatoria nella protezione degli investitori nei mercati degli asset digitali.
Storicamente, le truffe basate sui social media si sono verificate, ma la scala del coinvolgimento crypto è significativa. La risposta della SEC mira a migliorare la protezione degli investitori e scoraggiare future attività illecite.
Commento degli Esperti
Laura D'Allaird, responsabile dell'unità Cyber e Tecnologie Emergenti della SEC, ha dichiarato:
